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寧波
有關洗錢罪的法律補充修改
2009年11月11日上午，最高人民法院發布關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋(以下簡稱《解釋》)，該解釋從2009年11月11日起實施。
《解釋》在刑法規定的四種洗錢行為之外，明確規定對以下六種洗錢行為應依法追究刑事責任：通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的;通過買賣彩票、獎券等方式，協助轉換犯罪所得及其收益的;通過賭博方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的;協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的。
《解釋》規定，以下六種情形，除有證據證明確實不知道的之外，均可以認定行為人對犯罪所得及其收益具有主觀“明知”，也將被追責：
知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的;沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的。此外還包括沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的。
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