發(fā)現(xiàn)非法融資,投資者如何降低自身損失

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-14 · 1115人看過

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按照《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》(國務院第247號令)第十八條明確規(guī)定:“因參與非法金融活動受到的損失,由參與者自行承擔。”非法集資本身是違法行為,參與者的利益不受法律保護,其損失國家不能代償。

對非法金融機構和非法金融業(yè)務活動的債權債務進行清理后,責任人的剩余資產(chǎn)不夠返還出資者的出資,只能就所剩余的資產(chǎn)在出資者之間按比例進行返還。

非法融資承諾高額回報是常用誘餌

承諾高額回報。非法集資者會向社會公眾編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話,許諾高額回報。為了騙取更多的人參與,集資初期往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息,待集資達到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃。

編造虛假項目。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè),打著響應國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設、實踐“經(jīng)濟學理論”等旗號,經(jīng)營項目由傳統(tǒng)的種植養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容,以訂立合同為幌子,編造虛假項目,騙取社會公眾投資。

虛假宣傳造勢。不法分子為了騙取信任,采取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進行社會捐贈等方式,加大宣傳力度,制造虛假聲勢,騙取社會公眾投資。

利用親情誘騙。不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關系,用高額回報誘惑社會公眾參與投資。

請注意非法集資的常見形式

非法集資活動涉及內(nèi)容廣,表現(xiàn)形式多樣。從目前案發(fā)情況看,主要包括債權、股權、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。主要表現(xiàn)為:

借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資;

以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資;通過認領股份、入股分紅進行非法集資;

通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資;

以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資;

利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資;

利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡技術構造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資;

對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資;

以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進行非法集資;利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資;

利用互聯(lián)網(wǎng)設立投資基金的形式進行非法集資;利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。

現(xiàn)代社會是法治社會,發(fā)生非法融資糾紛要靠法律解決,在線咨詢律霸網(wǎng)律師可解決你法律糾紛難題。

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林燁律師,畢業(yè)于華東政法大學,擁有扎實的法學理論功底,從事法律工作多年,專注于刑事辯護法律事務研究,同時擅于處理知識產(chǎn)權、合同糾紛、勞動糾紛、婚姻家庭等民商事領域事務,理論和實踐并行,曾在福建廈門、上海執(zhí)業(yè),后調(diào)入浙江寧波執(zhí)業(yè),先后為多家知名企業(yè)提供知識產(chǎn)權和企業(yè)法律顧問服務,積累了豐富的實務經(jīng)驗。林燁律師秉承著“誠信、忠法、合作、修身正己”的執(zhí)業(yè)理念,為當事人提供勤勉盡責的法律服務,讓法律服務過程“透明化”,切實維護當事人的合法權益。

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