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法律常識(shí)

兩部門:消費(fèi)返利及虛擬貨幣將被重點(diǎn)整治

兩部門:消費(fèi)返利及虛擬貨幣將被重點(diǎn)整治據(jù)公安部消息,在日前召開的全國(guó)公安機(jī)關(guān)、工商部門網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治工作部署會(huì)上,公安部、工商總局決定對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)開展聯(lián)合整治,堅(jiān)決遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延,切實(shí)服務(wù)防范化解風(fēng)險(xiǎn)大局,切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序,不斷增強(qiáng)人...

瀏覽:341 2025-12-18

如何理解資金融通

一、微金融是怎樣發(fā)展的 (一)是中小企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者、個(gè)體工商戶對(duì)資-金的需求劇增。 目前,以中小企業(yè)、小微企業(yè)為代表的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已占據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的半壁江山。而小微企業(yè)融資難正是制約這一微循環(huán)系統(tǒng)活力的重大因素。微金融的發(fā)展,能滿足這一部分企業(yè)的融資需求,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展...

瀏覽:157 2025-12-18

互聯(lián)網(wǎng)金融公司為何頻頻被查

對(duì)于當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來(lái)說(shuō),富貴與兇險(xiǎn)可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無(wú)限繁華,另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接所帶來(lái)的無(wú)限想象空間,另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來(lái)自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2015年上...

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互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司,通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式,利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn),實(shí)施一系列復(fù)雜的往來(lái)交易與資金轉(zhuǎn)移,以混淆資金來(lái)源,規(guī)避反洗...

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涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的表現(xiàn)形式有哪些

1、未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),擅自開辦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù); 2、具有吸收存款業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu),違反國(guó)家利率規(guī)定,擅自變動(dòng)儲(chǔ)蓄存款利率吸收存款; 3、具有吸收存款業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu),以給付回報(bào)、實(shí)物等方式變相提高儲(chǔ)蓄存款利率吸收存款; 4、具有吸收存款業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu),以...

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