單位非法集資的責任人怎么處置 (一)健全完善預警機制 1、建立立體化、社會化、信息化的監測預警體系。充分發揮我市社區網格化管理和基層群眾自治的經驗和優勢，將防范和處置非法集資工作納入基層網格化管理范疇，建立有獎舉報制度，動員社會各方面力量廣泛參與、群防群治。組...

《辦法》作為中國人民銀行等十部門《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)的配套制度，按照“鼓勵創新、防范風險、趨利避害、健康發展”的互聯網金融發展總體要求，對非銀行支付機構(下稱支付機構)網絡支付業務進行了規范，旨在促進其健康發展。《辦法...

目前來看，互聯網金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯網作為手段，騙取公私財物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯網金融”或者通過互聯網金融平臺，騙取他人財物的行為。 要懲治和防范互聯網金融詐騙行為就需要對其特點有所了解...

有時除了首次交易識別客戶身份，金融機構還需重新識別客戶身份。這是金融機構審慎經營的內在要求，它表明客戶身份識別是一個持續的過程，并非在金融機構與客戶建立業務關系時就可以有效完成。金融機構與客戶的業務關系持續過程中，客戶的身份信息和其他有關情況可能發生變化，金融機...

融資租賃合同出租人可分為哪幾類根據其性質和投資目的不同，出租人可以分為以下三種：1.廠商類出租人即附屬于設備制造廠商的出租人。—些機械、電子領域的大工業制造商，為擴大本企業產品的市場份額，增加銷售量，通過在本企業內部設租賃部，或者另行設立租賃子公司，或者與其他專業...

一、哪些行政機關有權凍結銀行存款1、人民法院。公、檢、法部門在查、凍、扣方面的基本法律依據是《民事訴訟法》、《刑事訴訟法》，其中《民事訴訟法》第221條規定“被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務，人民法院有權向銀行、信用合作社和其他有儲蓄業務的單位查詢被執行...

1．廠商類出租人即附屬于設備制造廠商的出租人。—些機械、電子領域的大工業制造商，為擴大本企業產品的市場份額，增加銷售量，通過在本企業內部設租賃部，或者另行設立租賃子公司，或者與其他專業性融資租賃公司合，專門經營本企業產品在國內外市場的融資租賃業務。國際上比較著名...