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《辦法》作為中國人民銀行等十部門《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)的配套制度，按照“鼓勵創新、防范風險、趨利避害、健康發展”的互聯網金融發展總體要求，對非銀行支付機構(下稱支付機構)網絡支付業務進行了規范，旨在促進其健康發展?！掇k法...

第一章總則 第一條為防范洗錢和恐怖融資活動，規范支付機構反洗錢和反恐怖融資工作，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《非金融機構支付服務管理辦法》(中國人民銀行令〔2010〕第2號發布)等有關法律、法規和規章，制定本辦法。 第二條本辦法所稱支付機構是指依據《非金融...

有時除了首次交易識別客戶身份，金融機構還需重新識別客戶身份。這是金融機構審慎經營的內在要求，它表明客戶身份識別是一個持續的過程，并非在金融機構與客戶建立業務關系時就可以有效完成。金融機構與客戶的業務關系持續過程中，客戶的身份信息和其他有關情況可能發生變化，金融機...

融資租賃的常見方式有哪些 1、最常見的融資租賃方式一：新購設備融資租賃 待建或在建項目中尚未采購的設備，由承租方指定供應商，設定購買條件，租賃公司出資購買設備租給承租方使用，然后向承租方收取租金。在租賃期內租賃物件的所有權屬于出租人所有，承租人擁有租賃物件的使...