合同編號：______________

甲方（委托人）：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

電掛：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方（受托人）：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

電掛：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

鑒于乙方為經中華人民共和國司法部批準設立的律師事務所，具備向社會提供法律服務的資格和能力；甲方因股票發行及公司上市等相關事宜需要專業的法律服務，特委托乙方為其提供法律服務，乙方表示同意；雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國律師法》及相關法律規定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行：

一、人員指派

乙方接受甲方的委托，指派_________、_________、_________等律師組成法律服務小組，負責甲方股票發行及公司上市法律事務。

本合同自雙方簽字之日起生效，委托事項完畢之日時自行失效。委托事項時間超過預計時間的，由甲、乙雙方另行協商簽訂補償條款，可延長聘期。

二、乙方律師的工作范圍包括以下事項：

1．公司上市專項法律服務

（1）向甲方提供公司上市的有關法律政策信息；

（2）為甲方提供公司上市過程中的各項法律咨詢，提供書面法律咨詢意見；

（3）參與股票、債券、基金發行、上市的方案設計；

（4）協助擬上市公司制作必要的報批文件；

（5）協助擬上市公司制作、取得和完善有關資產、股權、工業產權、重大商業安排有關文件；

（6）審查招股（配股）說明書、公司債券募集辦法、基金募集辦法等證券募集文件，出具驗證筆錄；

（7）為公司上市出具律師承諾函；

（8）制作和審查有關證券上市和上市公司信息批露文件；

（9）為上市公司配股、送股、召開股東大會、重大事件及關聯交易制作相關文件，提供有關咨詢；

（10）制作、審查與證券發行和交易有關的法律文件；

（11）為股票發行人、可轉換債券發行人和證券投資基金發起人出具法律意見書；

（12）審查證券投資基金和基*管理公司發起人申請設立基金的法定條件，并出具法律意見書；

（13）協助境外金融債券與企業債券的發行、上市；

（14）代理期貨交易所、經紀商處理期貨法律事務；

（15）對公司有關人員進行相關法律培訓；

（16）辦理公司上市過程中的其他法律事務。

2．配股、增發新股專項法律服務

（1）提供配股、增發新股的有關法律政策信息；

（2）提供配股、增發新股過程中的各項法律咨詢，提供書面法律咨詢意見；

（3）起草、審查、修改配股、增發新股過程中的各項法律文件；

（4）協助辦理配股、增發新股過程中的相關程序；

（5）對公司有關人員進行相關法律培訓。

（6）出具公司配股發行與上市法律意見書的律師工作報告；

（7）與甲方及其他中介機構就發行所涉重大法律問題進行磋商、溝通及協調；

（8）按照《上市公司章程指引》等相關規則審查、修改公司章程；

（9）草擬、審閱招股說明書的相關章節并查驗招股說明書；

（10）草擬、審閱股東大會、董事會會議通知、決議等文件；

（11）審查承銷協議等有關協議；

（12）出具證券監管機構要求的各類法律意見書、律師工作報告；

（13）辦理配股、增發新股過程中的其他法律事務。

3．上市公司資產重組（包括資產置換）及公司治理專項法律服務

（1）提供上市公司資產重組及公司治理的有關法律政策信息，以及可供參考的案例；

（2）提供上市公司資產重組及公司治理的各項法律咨詢，提供書面法律咨詢意見；

（3）起草、審查、修改有關上市公司資產重組及公司治理的各項法律文件；

（4）分析資產重組過程中的法律風險，出具法律意見書；

（5）協助上市公司資產重組及公司治理過程中的相關程序；

（6）辦理上市公司資產重組及公司治理過程中的其他法律事務。

（7）對公司有關人員進行相關法律培訓；

4．上市公司股權轉讓及并購專項法律服務

（1）提供上市公司股權轉讓及并購的有關法律政策信息，以及可供參考的案例；

（2）提供上市公司股權轉讓及并購的各項法律咨詢，提供書面法律咨詢意見；

（3）起草、審查、修改有關上市公司股權轉讓及并購的各項法律文件；

（4）協助上市公司股權轉讓及并購過程中的相關程序；

（5）協助制定股權轉讓及并購的具體實施方案；

（6）對公司有關人員進行相關法律培訓；

（7）辦理上市公司股權轉讓及并購過程中的其他法律事務。

三、工作方式

1．甲方安排_________與乙方聯絡，并負責收集擬處理法律事務的相關資料，配合并督促乙方開展工作。

2．乙方指派_________律師負責與甲方進行日常聯絡，及時處理相關法律事務。

3．甲方填報工作記錄表交予乙方，乙方律師處理后交回甲方存檔。

四、律師費用及支付辦法：

1．合同雙方同意，甲方向乙方支付律師費_________元人民幣。

2．上述律師費，在甲方簽署本合同之日起_________日內支付_________元；在募股資金進入甲方帳戶之日起_________日內支付其余律師費。乙方開戶銀行：_________；開戶名稱：_________；帳號：_________。