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寧波
洗錢是什么，洗錢罪如何判定
洗錢是一個(gè)金融行業(yè)專業(yè)術(shù)語(yǔ)，是一種將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。那么在法律上，對(duì)于此種行為該如何判定呢？我們一起通過(guò)一個(gè)案例來(lái)看一看。
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相關(guān)案例
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原贛州市某區(qū)城管局長(zhǎng)胡某某要求陳某提供其本人銀行賬號(hào)幫胡某某接收一筆100萬(wàn)元的款項(xiàng)，陳某在明知此款系賄賂款的情況下，仍使用其本人銀行賬戶接受此款轉(zhuǎn)賬。后胡某某將自己收受的賄賂款共計(jì)人民幣50萬(wàn)元現(xiàn)金交給陳某，陳某也依然幫其保管，并存入自己的銀行賬戶。陳某應(yīng)胡某某安排，先后將其為胡某某保管在自己銀行賬戶里的賄賂款轉(zhuǎn)給多人，以掩飾該犯罪所得的非法性。
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依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第191條等規(guī)定，判決被告人陳某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元。
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廣義的洗錢除了狹義的洗錢含義外，還包括：
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1、把合法資金洗成黑錢用于非法用途，即把白錢洗黑，如把銀行貸款通過(guò)洗錢而用于走私；
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2、把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資金，以達(dá)到占用的目的，即把白錢洗白，如把國(guó)有資產(chǎn)通過(guò)洗錢轉(zhuǎn)移到個(gè)人賬戶；
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3、把合法收入通過(guò)洗錢逃避監(jiān)管，如外資企業(yè)把合法收入通過(guò)洗錢轉(zhuǎn)移到境外。
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相關(guān)法律
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《刑法》第一百九十一條 洗錢罪：
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明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： （一）提供資金賬戶的； （二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的； （三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的； （四）協(xié)助將資金匯往境外的； （五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
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2018年10月10日，為規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作，切實(shí)預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)制定了《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》
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只有合法的收入，才用的安心，存的長(zhǎng)久，千萬(wàn)因?yàn)橐粫r(shí)的利益，觸犯法律。
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當(dāng)然，不同案件下細(xì)節(jié)不同，所對(duì)應(yīng)的法律問(wèn)題也不同，如果您遇到相似的法律問(wèn)題，可以通過(guò)線上或者電話的方式向律霸網(wǎng)的律師進(jìn)行咨詢。
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