在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
比較常見的經濟犯罪類型都有哪些？
在如今這個經濟社會，金錢的重要性是不言而喻的。所以，對于有一些渴望過上優質生活，卻又不愿意腳踏實地工作的人來說，往往都會因為受不了金錢的誘惑而鋌而走險，走上經濟犯罪的道路。那么，比較常見的經濟犯罪類型都有哪些？下面讓我們了解一下吧！
?
一、金融憑證詐騙案
?
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
?
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
?
3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的原件。
?
4、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)。
?
5、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證復印件，并加蓋單位印章、注明出處。
?
6、本罪起點：個人10000元以上；單位100000元以上。
?
二、信用卡詐騙案
?
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
?
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
?
3、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶的資料。
?
4、被騙款項的銀行帳單，銀行催收通知憑據。
?
5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據。
?
6、本罪起點：5000元以上，惡意透支10000以上。
?
三、票據詐騙案
?
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
?
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
?
3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據及合同協議、收付單據、承諾保證書和其他證據材料。
?
4、所損失物品的特征、照片(可用同類物品的照片))。
?
5、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和復印件。
?
6、本罪起點：個人10000元以上；單位100000元以上。
?
四、貸款詐騙案
?
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
?
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
?
3、報案單位的經營許可證、工商營業執照復印件并加蓋公章。貸款的原始合同和復印件，犯罪嫌疑人貸款時留下的文件、證明材料等資料。
?
4、犯罪嫌疑人開戶資料，開戶時留下的文件資料。
?
5、騙取貸款后資金流向的票據、憑證、銀行帳頁等相關證據。復印資料應由提供單位加蓋印章并注明出處。
?
6、本罪起點：20000元以上。
?
五、合同詐騙案
?
1、書面報案材料，單位報案應加蓋公章。
?
2、受害人、經手人等當事人如實陳述案發經過情況的書面材料。
?
3、報案單位的工商營業執照及經營許可證復印件(加蓋公章)。
?
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業執照復印件等相關證明材料。
?
5、涉案合同和擔保方文件的原件和復印件。
?
6、擔保、抵押、支付等使用的票據、收付單據、承諾保證書或其他證據。
?
7、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)，可能的請提供實物樣品。
?
8、受害單位資金、物品進出的會計資料、憑證原件和復印件。
?
9、其他可提供的相關證明材料。
?
10、本罪起點：20000元以上。
?
六、挪用資金案
?
1、單位報案的書面報案材料并加蓋公章。
?
2、知情人員如實陳述案發經過的書面材料。
?
3、報案單位的工商營業執照復印件(加蓋公章)，犯罪嫌疑人是本單位職工的相關證明材料，如錄用、聘用合同、本人填寫的登記表、任命書、犯罪發生期間的工資單及簽收、福利發放及簽收等。
?
4、涉案的發票、借貸憑證、物品庫存、收據、財務帳冊、領(用)款憑證、銀行出庫、提貨憑證等原件和復印件。
?
5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或使用的印章的原件和復印件。
?
6、犯罪嫌疑人擔任與犯罪有關的職務、職責的證明材料。
?
7、本罪起點：挪用本單位資金10000-30000元以上，超過三個月未還的或進行營利活動的；挪用本單位資金5000-20000元以上，進行非法活動的。
?
以上就是律霸小編為大家整理的關于比較常見的經濟犯罪類型都有哪些方面的相關法律規定。如果現實生活中您或您的家人朋友們遇到類似的問題，可以直接找所在地人民法院或公安機關，或者在第一時間找律霸網律師在線圖文咨詢或電話咨詢。如果您還有其他法律問題的也可以咨詢律霸網相關律師。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
結婚一年就跑了彩禮錢能要回來嗎？
2020-03-19家里重男輕女，選擇性別終止妊娠犯法嗎？
2020-03-24如何收集夫妻感情破裂的證據
2020-03-25保證人承擔保證責任的期限要多長？
2020-03-27關于交通肇事罪的客觀規定
2020-03-27尋釁滋事罪的證據有哪些？
2020-03-31票據的結算方式有哪些
2020-04-02仲裁申請的受理應如何進行
2020-04-08無證非法行醫：嚴懲不貸！
2020-04-10醫療損害調解書的效力怎樣認定
2020-04-10離婚證丟了再婚怎么辦？
2020-04-11提前解雇員工的金額賠償
2020-04-13家庭暴力怎么起訴離婚
2020-04-16妨害清算罪的構成條件
2020-04-16起訴債務人后，債務人去世債務如何處理
2020-04-23你知道什么是“虐待罪”嗎？
2020-04-26婚前協議可以作為遺囑嗎
2020-04-26公司貸款可以讓大股東擔保嗎？
2020-04-27醫療事故和傷殘等級是一回事嗎？
2020-04-27五證不全的房子是否能夠網簽備案
2020-04-28醫院誤診行為賠償標準是多少
2020-04-28離婚孩子撫養權什么情況判給男方？
2020-04-28面臨配偶出軌,你要明白這些法律常識!
2020-04-29夫妻個人債務的承擔需要遵循什么原則？
2020-04-29變更孩子撫養費應該如何操作？
2020-05-06交通事故傷殘鑒定賠償標準是什么
2020-04-29交通事故死亡精神賠償如何計算
2020-04-30哪些情形優先考慮子女撫養權？
2020-04-29怎么樣收集對方轉移夫妻共同財產證據？
2020-04-30交通肇事罪共犯如何認定？
2020-04-30離婚離婚官司中孩子撫養權怎么判決？
2020-04-30離婚后子女撫養歸屬標準是什么？
2020-05-01夫妻起訴離婚共同財產分割需要哪些證據？
2020-05-01離婚訴訟非婚生子女撫養權怎么判？
2020-05-02哪些情況下能夠不給子女撫養費？
2020-05-02變更子女撫養權的辦法有哪些？
2020-05-02女性結婚后遭受家庭暴力如何處理？
2020-05-02上法院起訴離婚程序怎么走？
2020-05-03利用銀行卡掛失后非法取得錢財構成盜竊罪
2020-05-06房屋漏水怎么辦？
2020-05-07