你知道什么是集資詐騙罪嗎?你清楚集資詐騙罪立案標準是怎樣規定的嗎?集資詐騙罪是一種十分惡劣的犯罪,利用人們追逐利益的心理, 從而實施詐騙行為。下面,律霸小編就為大家主要介紹一下集資詐騙罪的知識,希望對您有所幫助。
一、集資詐騙罪概念
集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數額犯、結果犯。 本罪的主體是一般主體,任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。依本節第200條的規定,單位也可以成為本罪主體。 在通常情況下,這種目的具體表現為將非法募集的資金的所有權轉歸自己所有、或任意揮霍,或占有資金后攜款潛逃等。
二、集資詐騙罪立案標準
“個人集資詐騙數額在10萬元以上”的,應當立案。這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。
根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若 干問題的解釋》的規定,具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:(1)攜帶集資款逃跑的;(2)揮霍集資 款,致使集資款無法返還的;(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還 的。對于實施上述非法集資的行為之一,數額達到10萬元以上的,公安機關就應當立案偵查。
根據我國相關法律的規定,個人集資詐騙數額在10萬元以上的,則就會對行為人追究刑事責任,這里的詐騙數額可以累積。更多集資詐騙罪方面的知識,如集資詐騙罪的處罰等,你可以到我們律霸網站進行具體了解,感謝你的閱讀!
如何對集資詐騙罪認定
對集資詐騙罪該怎樣處罰
集資詐騙罪相關法律規定
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簡介:
丁旭峰律師,河南駐馬店人,中共黨員,中華全國律師協會會員、常州律師協會會員,江蘇鼎國律師事務所律師。中國黨員,畢業于鄭州大學、廣西師范大學,擁有本科法律文憑和法學碩士學位文憑,具有高校教師資格證書,有著二十余年的豐富法學教學經驗和深厚法學理論功底,對企業人力資源管理、勞動關系管理、合同關系、家庭婚姻、知識產權、民間借貸等有獨特的見解和豐富的實務處理經驗。業務領域:企業法律顧問、合同糾紛、知識產權、人身損害、債權債務、婚姻家庭、交通事故、刑事辯護。聯系電話:15961442562;QQ:649205185;微信:15961442562;郵箱:[email protected]
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