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洗錢罪的界定是怎樣的

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-20 · 222人看過

大家是否聽說過洗錢罪，這是一種下游犯罪，而其上游犯罪則是由國家明確規定了的，包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七種犯罪。實踐中對洗錢罪的界定是很重要的，能夠讓我們準確的區分相似犯罪。下面就由律霸小編告訴大家洗錢罪的界定是怎樣的。

(一)與掩飾隱瞞所得收益罪的界限

1、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要客體是金融管理秩序，從而該罪被歸類在“破壞社會主義市場經濟秩序罪”，后者侵犯的是單一客體，即社會管理秩序。

2、行為的對象不同，前者特指毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產生的收益，后者泛指一切犯罪的所得贓物。

3、行為方式不同，前者是指通過某類中介機構來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質和來源，后者則包括窩藏、轉移、收購或代為銷售贓物四種行為。

(二)與窩藏轉移隱瞞毒品毒贓罪的界限

1、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是單一客體，即社會管理秩序。

2、行為的對象不同，前者指毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪等三大類罪的違法所得及其產生的收益，后者特指走私、販賣、運輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。

3、行為方式不同，前者指行為人通過中介機構將有關違法所得及其產生的收益的來源和性質加以隱滿和掩飾，是屬于狹義上的“洗錢”行為，后者指行為人為走私、販賣、運輸、制造毒品罪的犯罪分子窩藏、轉移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物，是屬于廣義上的“洗錢”行為。

4、沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的;

5、沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;

6、協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的。

關于洗錢罪的界定問題，律霸小編在上文中就主要對比了掩飾隱瞞所得收益罪、窩藏轉移隱瞞毒品毒贓罪。希望可以幫助各位準確的掌握洗錢罪。需要注意的是，洗錢罪屬于行為犯，只要實施了法律規定的行為，那么就可以依法追究行為人的法律責任。