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寧波
集資詐騙罪
集資詐騙罪的危害
集資詐騙犯罪行為是以集資的面目擠入合法資金市場的，侵犯的是國家正常的金融管理秩序和公私財物的所有權。因而，集資詐騙罪的對象具有一定的廣泛性。被騙人數的廣泛性，也是集資詐騙罪的重要特點之一。而普通詐騙罪的行為人也可能一次行為詐騙多個被害人。如果行為人以借款為名多次詐騙了眾多受害人，但每次詐騙的卻是特定個人或單位的錢款，即使受騙人數眾多，也不能認定為集資詐騙罪。因此，要認定行為人的行為屬于集資詐騙，必須能夠證實行為人實施了向社會公眾非法募集資金的行為；對未實施此行為的詐騙行為，應認定為普通詐騙行為。
集資詐騙罪的標準
1、司法實踐中，行為人具有下列情形之一的，應認定其行為屬于使用詐騙方法非法集資：（1）集資后攜帶集資款潛逃的；
（2）未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無法返還的；
（3）使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；
（4）向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動利率50%以上的高回報率的。
2、集資是通過使用詐騙方法實施的。所謂使用詐騙方法，是指行為人以非法占有為目的，編造謊言，捏造或者隱瞞事實真相，騙取他人的資金的行為。在實踐中，犯罪分子使用詐騙方法非法集資行為主要是利用公眾缺乏投資知識、盲目進行投資的心理，鉆市場經濟條件下經濟活動紛繁復雜、投資法制不健全的空子進行的。如有的行為人謊稱其集資得到政府領導和有關主管部門同意，有時甚至偽造有關批件，以騙取社會公眾信任；有的大肆登載虛假廣告，引起社會公眾投資盈利心理；有的打著舉辦集體企業或發展高科技的幌子，以良好的經濟效益和優厚的紅利為誘餌；有的虛構實際上并不存在的企業或企業計劃。只要行為人采用了隱瞞真相或虛構事實的方法進行集資的，均屬于使用欺騙方法非法集資行為。
3、使用詐騙方法非法集資必須達到數額較大，才構成犯罪。否則，不構成犯罪。
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