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寧波
如何處罰公司使用個人銀行卡取錢
1、 如何處罰使用個人銀行卡結賬的公司
如何處罰使用個人銀行卡結賬的公司取決于實際情況。如果一家公司為犯罪資金開設賬戶，就涉嫌洗錢。根據刑法第一百九十一條的規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪，以掩飾、隱瞞金融管理秩序不良犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收益的來源、性質為目的的違法犯罪，有下列行為之一的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶；（二）協助將財產轉化為現金、金融工具或者有價證券；（三）協助以轉賬或者其他結算方式轉移資金；（四）協助將資金匯往境外；（五）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。第二，銀行卡持卡人的權利是什么？根據《銀行卡業務管理辦法》，銀行卡持卡人享有以下權利：
（1）持卡人有權享受發卡行承諾的服務，監督服務質量，投訴服務質量。
（2）申請人和持卡人有權了解所選銀行卡的功能、用途、收費項目、收費標準、適用利率及相關計算公式。
（3）持卡人有權在規定時間內向發卡行索取對賬單，并有權查詢或更正不一致的記賬內容。
（4）借記卡掛失手續辦理完畢后，持卡人不再負責相應卡賬戶的資金變更，但司法機關或仲裁機關另有決定的除外。
（5）持卡人有權要求銀行卡托收合同，并應妥善保管。
以上是關于如何處罰公司使用個人銀行卡的相關內容。對于銀行卡的情況，我們要注意的是，目前的稅務稽查不僅檢查公司賬戶，而且重點檢查公司法定代表人、實際控制人和主要負責人的個人賬戶，不能冒險。希望以上內容能對您有所幫助。如果對您幫助不大或者您想了解更多細節，歡迎您咨詢律師事務所的在線律師，為您帶來更專業的解答和全面的法律指導。
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簡介:
孔令汝律師，男，漢族，云南邊昭輝律師事務所專職律師，法學學士學位。 孔令汝律師2016通過國家司法考試并從事律師執業，具有深厚的法學理論知識和辦案經驗，對案件有著自己獨到的領悟和見解，在辦案過程中，孔律師能夠直擊案件要點，精準把握，針對案件制定出切實可行的方案，收集對應證據，使客戶對案情一目了然，有效地保障客戶的合法利益不受非法侵犯。 孔令汝律師執業以來辦案類型涉及刑事辯護、合同糾紛、婚姻家庭等訴訟業務，也參與協商處理多起工傷、工亡案件等非訴訟業務，孔律師的敬業精神得到客戶的一致好評；孔律師擅長于婚姻繼承、債權債務糾紛、合同糾紛、交通事故、工傷賠償、勞動仲裁、房地產建設工程等相關訴訟及非訴訟法律事務。 孔律師始終奉行“受人之托、忠人之事”的服務宗旨，本著對法律的信仰和對客戶負責的態度，做到將客戶的事當做自己的事來辦理，全力維護每一位客戶的合法權利不受非法侵犯。 ? ? ?孔令汝律師作為年輕律師，其思維敏捷，自身定位準確，辦案技巧嫻熟，具有突出的親和力。
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