如何編寫股東大會議程

會議內(nèi)容及報告人：

1。宣布出席會議的股東人數(shù)和所代表的股份數(shù)。宣布股東大會開幕?？紤]以下運(yùn)動：

<；XX為內(nèi)蒙古霍林XX風(fēng)力發(fā)電有限公司提供擔(dān)保的提案

4，宣讀<；股東大會表決方式（五）通過監(jiān)事名單(6） 對上述動議進(jìn)行表決(7） 宣布表決結(jié)果(8） 宣布表決結(jié)果(9） 請證人律師向股東大會出具法律意見書(10） 請證人律師向股東大會提出法律意見(5） 宣布表決結(jié)果(5） 批準(zhǔn)監(jiān)事名單(6） 對上述動議進(jìn)行表決(7） 宣布表決結(jié)果(8） 宣布表決結(jié)果(9） 請證人律師于2008年7月31日在股東大會閉幕時出具法律意見書

關(guān)于為內(nèi)蒙古霍林XX風(fēng)力發(fā)電有限公司（以下簡稱霍林XX風(fēng)力發(fā)電）提供擔(dān)保的議案

，公司第三屆董事會第十四次會議通過，公司為全資子公司霍林克斯風(fēng)電的銀行貸款及專項(xiàng)貸款銀行提供不超過4億元人民幣的擔(dān)保，利率和期限以霍林克斯風(fēng)電與相關(guān)銀行根據(jù)公司章程簽訂的借款合同為準(zhǔn)，單項(xiàng)擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的，應(yīng)當(dāng)提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。公司2007年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)17.06億元，擔(dān)保金額占公司2007年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23.45%

（2）擔(dān)保人基本情況：霍林克斯風(fēng)電成立于2007年10月24日，注冊資本3968.4萬元。根據(jù)公司第十屆董事會決議和2008年第一次股東大會決議，公司收購一家國際公司持有的霍林XX風(fēng)電100%股權(quán)，報告摘要詳見《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站2008年4月8日刊登的《公司收購內(nèi)蒙古霍林XX風(fēng)電股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。霍林XX風(fēng)電總資產(chǎn)5769.49萬元，負(fù)債1506.7萬元，凈資產(chǎn)4268.82萬元，資產(chǎn)負(fù)債率26.01%。轉(zhuǎn)讓價格為4268.82萬元，北京某熱電有限公司是霍林XX電力的唯一股東，根據(jù)批復(fù)文件，該項(xiàng)目總投資為49609萬元，20%的資本金為9922萬元，其余80%約為4億元。貸款金額4億元，貸款期限15年。本行要求控股股東提供擔(dān)保

第三，董事會和獨(dú)立董事的意見。其中：董事會同意公司為全資子公司內(nèi)蒙古霍林郭勒風(fēng)電有限公司的銀行貸款提供不超過4億元人民幣的擔(dān)保，具體貸款銀行、利率和期限以霍林郭勒風(fēng)電有限公司簽訂的貸款合同為準(zhǔn)。，內(nèi)蒙古股份有限公司及相關(guān)銀行；公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司全資子公司霍林XX風(fēng)電有限公司承擔(dān)的風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)具有重要意義。公司為項(xiàng)目建設(shè)所需的銀行貸款提供不超過4億元的擔(dān)保，對公司財務(wù)狀況不會產(chǎn)生重大影響，同意按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由全體股東代表審議，根據(jù)同股同權(quán)、同責(zé)的原則，制定本辦法：（一）股東（包括股東代理人）按照所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)，記名投票表決

（3）股東（股東代理人）的姓名和所持股份由股東大會工作人員填寫。當(dāng)股東（包括股東代理人）投票時，勾選“√" 在相應(yīng)的□" 在投票欄。如果有兩個以上”√" 在同一項(xiàng)目中，本次會議共提交一項(xiàng)議案，全部由出席會議的全體股東表決無效