有多少人非法集資

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-18 · 1018人看過

1、 詐騙超過多少人符合非法集資罪,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,以詐騙為手段的非法集資行為,目前我國刑法規(guī)定了四種非法集資罪,分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。各種非法集資犯罪的處罰標準:最高人民檢察院、公安部2001年聯(lián)合發(fā)布的《經(jīng)濟犯罪案件起訴標準條例》(以下簡稱《起訴標準》)第二十四條規(guī)定,非法集資的吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,依法追究刑事責任:(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30萬元以上的,(三)個人非法吸收、變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失10萬元以上的,或者單位非法吸收、變相吸收公眾存款的,給存款人造成直接經(jīng)濟損失50萬元以上的,按照追訴標準,個人集資詐騙數(shù)額10萬元以上的,或者單位集資詐騙數(shù)額50萬元以上的,應當依法追究刑事責任。由于集資詐騙罪具有主觀能動性和社會危害性,集資詐騙罪的最高刑罰是死刑

其次,非法集資需要什么證據(jù)證據(jù)是確定行為人是否構成犯罪、構成何種犯罪的客觀依據(jù)。由于非法集資罪往往犯罪周期長、被害人多、涉案金額大,因此更需要注重對非法集資罪各種證據(jù)的綜合收集。既要注意收集口頭證據(jù),又要注意收集虛假宣傳材料、股權證、協(xié)議書等書證和電子數(shù)據(jù)。對犯罪嫌疑人、被告人供述的提取,應突出非法集資的四個特征:違法性、公開性、吸引力和社會性。對非法集資資金的管理、使用和使用,要以取證為重點。同時,要查明涉案財物的去向和遣返嫌疑人、被告人的能力。p>

(1)被害人陳述應當重點陳述參與募捐的原因、方式、金額、回報(方式、頻率、金額)和損失金額;對于被害人較多的案件,為了充分查明被害人的實際損失,偵查機關還應當及時發(fā)出通知,要求被害人限期申報債權,確認被害人身份,并及時告知相關權利和義務

(2)收集與本案有關的書證

收集非法集資方案、宣傳手段、資金來源、資金管理、使用、流向等書證,重點對其管理、使用、使用等進行調(diào)查,募集資金的用途等方面影響非法集資定性行為的;對財務賬目完整、被告人及有關財務人員能夠核實財務憑證的案件,應當以財務賬目為核心進行取證;同時,由于司法審計報告是犯罪嫌疑人、被告人能夠非法集資、損失數(shù)額和犯罪數(shù)額的主要證據(jù),是定罪量刑的重要依據(jù)。因此,掌握相應財務信息的偵查機關偵查案件后,還應及時委托有關單位審計或出具司法會計意見書(三)。同時,收集各種非法集資案件的證據(jù),以區(qū)分該罪與該罪。比如在偵查過程中,要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否非法占有的證據(jù)。區(qū)分行為人是非法吸收公眾存款罪還是集資詐騙罪。在共同犯罪的情況下,應當查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位,分配、控制或者浪費的資金數(shù)額,從而確定行為人在共同犯罪中的角色和地位

以上知識是小編對“為滿足非法集資的需要,詐騙了多少人”問題的回答。根據(jù)司法解釋的規(guī)定,個人非法吸收、變相吸收公眾存款30余筆,單位非法吸收、變相吸收公眾存款150余筆,構成集資詐騙罪。歡迎需要法律幫助的讀者到律霸進行法律咨詢

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