合同詐騙罪的特征、認(rèn)定與辯護(hù)要點(diǎn)

一、本罪的構(gòu)成要件：

1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國家對經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財物。

二、合同詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)

中國《刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

《刑法》修正案七第四條在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”根據(jù)我國《刑法》第224條的規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。司法實(shí)踐中，對如何認(rèn)定合同詐騙罪存在一定的爭議，筆者試對此問題作一些探討。

三、合同詐騙罪行為方式的認(rèn)定

合同詐騙罪的客觀方面是指在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額較大的行為。具體包括以下幾種：

第一，以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同，騙取對方當(dāng)事人財物的行為。它是指行為人向?qū)Ψ阶鞒龊炗喓贤囊s表示時，不是以真實(shí)單位或以自己名義作出，而是以虛構(gòu)的根本不存在的單位和他人的名義，使對方信以為真，從而與行為人簽訂合同，對方“自愿”地履行合同規(guī)定的義務(wù)，行為人從中獲取不法利益。

第二，是以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者以其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保，誘騙對方當(dāng)事人與其簽訂合同、履行合同，從而騙取財物的行為。此種行為的票據(jù)包括匯票、本票、支票。偽造是指行為人假冒他人名義在票據(jù)上作假的行為，既包括票據(jù)的偽造又包括在票據(jù)上簽名的偽造。變造的票據(jù)是指無權(quán)而擅自變更簽名以外的票據(jù)上記載的內(nèi)容的行為，變造的方法多種多樣：有的是涂改票據(jù)數(shù)額，將小面值票據(jù)變?yōu)榇竺嬷灯睋?jù);有的是采用拼湊方法，將小面值票據(jù)變?yōu)榇竺嬷灯睋?jù);有的是將原有的記載除去，改寫新的記載，或者直接在原有的記載上添加字句。其他虛假產(chǎn)權(quán)證明是指偽造或通過其他非法途徑獲得證明其對某項(xiàng)不享有權(quán)利的財產(chǎn)享有權(quán)利的證明文件，如虛假的房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用權(quán)證、銀行存單等。這種行為是指行為人為了使對方相信自己有能力履行合同，將偽造、變造的票據(jù)或其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明交給對方作擔(dān)保使對方信以為真，簽訂合同，并“自愿”履行合同的義務(wù)，達(dá)到騙取對方當(dāng)事人財務(wù)的目的。

第三，沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的行為。此種行為是指行為人在并無實(shí)際履行能力的情況下以騙取對方當(dāng)事人信任的方式，以小利獲大利。

第四，收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的行為。此種行為是指行為人與對方簽訂合同后，將對方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)隱藏，或者攜款逃跑。

第五，以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的行為。“其他方法”是指上述四種行為之外的其他行為，凡是行為人明知自己沒有履行合同的實(shí)際能力，故意制造假象使對方當(dāng)事人產(chǎn)生錯覺，“自愿”地與行為人簽訂合同，從而利用合同騙取對方當(dāng)事人的財物，都可能構(gòu)成合同詐騙罪的“其他方法”。實(shí)踐中可概括出以下幾種情況：(1)行為人根本不具備履行合同的實(shí)際能力，以偽造的合同，騙取對方當(dāng)事人及其他代理人或者權(quán)利義務(wù)承受人財物的;(2)行為人利用欺騙手段，誘使對方簽訂原本無意簽訂的合同，使對方當(dāng)事人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識;(3)利用虛假廣告和信息，誘騙對方簽訂合同，騙取對方中介費(fèi)、立項(xiàng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的;(4)行為人的誘騙行為致使對方當(dāng)事人“自愿”地與行為人簽訂合同，并履行合同義務(wù)，行為人非法獲得了財物;(5)作為債務(wù)人的行為人，向第三人隱瞞未經(jīng)債權(quán)人同意的事實(shí)，將合同的義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)移給第三人，從而逃避債務(wù)的;(6)假冒聯(lián)合經(jīng)商、投資、合作協(xié)作名義，簽訂、履行合同騙取對方當(dāng)事人財物的。

四、合同詐騙罪概念和構(gòu)成特征

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。合同詐騙罪的構(gòu)成特征如下：

(一)客體特征

合同詐騙罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，包括國家對合同的管理制度和他人的財產(chǎn)所有權(quán)。本罪的主要客體是國家對合同的管理制度。故刑法將其歸入擾亂市場秩序罪。按照刑法的規(guī)定，本罪的犯罪對象是財物。

(二)客觀方面特征

合同詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為，在簽訂、履行合同過程中，采取下列手段，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;2、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;3、沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;4、收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;5、以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。其中，“騙取”在客觀上同一般詐騙一樣，表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的行為。

(三)主體特征

合同詐騙罪的主體是一般主體，包括年滿16周歲，具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

(四)主觀方面特征

合同詐騙罪是故意犯罪，過失不構(gòu)成犯罪。根據(jù)刑法的規(guī)定，本罪的主觀方面只能是直接故意。因?yàn)椋袨槿藢?shí)施詐騙的目的是要占有他人財物，本罪的特定結(jié)果就是行為人非法占有他人的財物，而不是被害人的財產(chǎn)損失。被害人的財產(chǎn)損失是行為人實(shí)施合同詐騙的危害后果。上述肯定論者混淆了行為人主觀追求的特定結(jié)果同行為的危害后果之間的關(guān)系。二者是有區(qū)別的，行為人主觀追求的結(jié)果是行為人的主觀結(jié)果;而危害后果，則是行為人的合同詐騙行為所產(chǎn)生的對行為人的不利后果，是一種現(xiàn)實(shí)結(jié)果。對于這種后果，行為人可能持放任的心理態(tài)度，但無論行為人存在任何心理態(tài)度，都不是刑法犯罪構(gòu)成體系中評價行為人主觀心態(tài)的內(nèi)容。從刑法規(guī)定來看，本罪的犯罪結(jié)果是行為人非法獲取他人財物的結(jié)果。

三、合同詐騙罪的刑罰及其適用

根據(jù)《刑法》第224條的規(guī)定，犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。

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