合同詐騙防范的方法

1、應(yīng)以是否超過(guò)經(jīng)營(yíng)范圍為標(biāo)準(zhǔn)判斷項(xiàng)目的真實(shí)性。

在與對(duì)方商談合作項(xiàng)，詳細(xì)了解對(duì)方的經(jīng)營(yíng)范圍。如果對(duì)方在合作項(xiàng)目中的行為，超出其工商登記核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍，則對(duì)方的行為至少是違法的，應(yīng)引起高度重視，必要時(shí)可向法律專業(yè)人士咨詢。切忌腦子一熱，一擲千金的行為。

2、認(rèn)清合同公證和見證的內(nèi)容。

一般而言，公證和見證的內(nèi)容，只是可以證明雙方在合同上的簽名是真實(shí)的。簽名的真實(shí)并不必然是合同本身內(nèi)容的真實(shí)。因此，簽訂合同時(shí)應(yīng)多留個(gè)心眼，不要輕易被合同外在形式所蒙蔽。

3、核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性。

對(duì)于首次交易的對(duì)象，廠商們應(yīng)通過(guò)查驗(yàn)身份證或前往工商局查詢資料來(lái)核實(shí)對(duì)方人員、單位的真實(shí)性，防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。

4、注意交易過(guò)程中的反常現(xiàn)象。

雖然不法分子想出了不少較為隱蔽的詐騙方法，但在實(shí)施過(guò)程中并非無(wú)跡可尋，這就需要商家們?cè)诮灰走^(guò)程中多幾個(gè)心眼，注意一些反常現(xiàn)象，例如幾次交易后突然增加交易量、交接貨物時(shí)拖延時(shí)間、對(duì)方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯(lián)系方式等等。

5、充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源，及時(shí)核實(shí)用于抵押物品、票據(jù)的真實(shí)性。

在交易過(guò)程中，如果碰到對(duì)方以房產(chǎn)、貨物、票據(jù)作為抵押的情況，應(yīng)該盡快通過(guò)房產(chǎn)、銀行等部門核實(shí)用來(lái)抵押物品的真實(shí)性及是否重復(fù)抵押，降低受騙幾率。

6、對(duì)那些不熟悉的購(gòu)貨人，盡量避免收取其開出的“遠(yuǎn)期支票”。

因?yàn)槔谩翱疹^期票”實(shí)施詐騙是犯罪分子的慣用手法，他們往往利用支付貨款的“檔期”，轉(zhuǎn)移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。

什么是合同詐騙罪、合同欺詐

我國(guó)刑法及相關(guān)法律規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。(“數(shù)額較大”的起點(diǎn)是：20000元《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》)。

合同欺詐，是指一方當(dāng)事人對(duì)他方當(dāng)事人故意做虛假陳述，或者故意隱瞞事實(shí)真相，誘使他方當(dāng)事人陷于認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤而與其簽訂合同的欺詐行為。

合同詐騙罪和合同欺詐都有采取欺騙手段獲得不當(dāng)利益的行為，但二者卻有明顯的差別。民事合同欺詐中，行為人之所以采取欺騙方法，其目的是通過(guò)欺騙的手段，使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，獲取履行合同的民事行為，從而產(chǎn)生合同利益。雖然有欺詐的故意，但行為人并非不愿履行合同，有一定的履行合同的誠(chéng)意，并且有民事內(nèi)容的存在，雖然可能最后無(wú)法履行或者無(wú)法完全履行，但會(huì)做一定程度的努力，其主觀目的是合同利益。合同詐騙犯罪中，其主觀上是想非法占有對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，而不是占有合同利益。合同詐騙的行為人從一開始就不打算履行合同，根本不作任何履行合同的積極努力，其目的就在于非法占有他人財(cái)物。

還有一種行為，不屬于上述的任何一類，但仍然造成賣方無(wú)法收回貨款，比如因?yàn)橘Y金緊張、財(cái)務(wù)危機(jī)付不出貨款，或者因?yàn)橘u方產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，雙方未對(duì)爭(zhēng)議達(dá)成解決方案，導(dǎo)致買方拒絕付款，形成貨款拖欠問(wèn)題。

之所以我們要區(qū)分這三個(gè)概念，是基于這三種類型的問(wèn)題適用法律不同、解決途徑不同、管轄機(jī)關(guān)不同，錯(cuò)誤的定性將會(huì)給問(wèn)題的解決設(shè)置巨大的障礙。

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