預存非法集資的判斷標準是什么?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-15 · 211人看過

現(xiàn)在很多商家搞活動的時候,都會推出會員卡,消費者預存不同金額,可以享受到不同的優(yōu)惠打折活動。而在經濟犯罪領域,非法集資是近年來比較常見的犯罪形式,不法分子通過非法手段集資,損害人民群眾的財產安全。那么,預存非法集資的判斷標準是什么?下面我們通過本文一起做個了解。

一、預存非法集資的判斷標準是什么?

預存學費已成社會教育培訓行業(yè)的隱性風險。除了行業(yè)自身運營問題,對其涉嫌違法經營、非法集資行為的監(jiān)管狀況也亟待改善。所謂非法集資,是指單位或個人未依照法定程序經有關部門批準,以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

1、未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資;有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格

2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式。

3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數(shù)人。

4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

二、非法集資都有哪些形式?

公安機關提醒廣大群眾,如遇以下情形之一的“投資”、“理財”項目,務必警惕:

1、以“看廣告、賺外快”、“消費返利”為幌子的;

2、以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的;

3、以投資養(yǎng)老產業(yè)可獲高額回報或“免費”養(yǎng)老為幌子的;

4、以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子,但不辦理企業(yè)工商注冊登記的;?

5、以投資“虛擬貨幣”、“區(qū)塊鏈”等為幌子的;

6、以“扶貧”、“慈善”、“互助”等為幌子的;

7、在街頭、商超發(fā)放廣告的;

8、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的;

9、“投資”、“理財”公司、網站及服務器在境外的;

10、要求以現(xiàn)金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。

綜上所述,預存會員卡是目前商家慣用的促銷手段,對預存非法集資的認定,要從非法集資的構成要件出發(fā),如果商家推出預存活動,是以高息回報為誘餌,并且面向不特定人群,目的是非法占用的,可以判斷這種預存活動就是非法集資犯罪,消費者可以到公安機關報案。


非法集資罪的構成要件包括哪些

非法集資罪的量刑標準是什么

眾籌與非法集資的界限

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