在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
數額多少算非法集資都有哪些規定？
非法集資作為一種擾亂社會治安，破壞正常社會金融秩序的一種方式。在我國較為普遍，大多以詐騙或高利息高回報為誘餌。被害者被騙后應及時向公安機關舉證，來嚴懲非法集資的犯罪嫌疑人。下面小編就數額多少算非法集資都有哪些規定為你進行詳細解答。
我國法律規定非法集資犯罪數額認定 立案標準：《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》“第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;
(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;
(四)造成惡劣社會影響的;
(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。
一、多少人不算非法集資行為?
非法集資可以是個人，也可以是單位，如果是單位，150人以下。
非法集資：利用不法手段集資(如：高息，高回報等)。
二、非法集資的概念
根據相關法律的規定，非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為;
使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：
(一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;
(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的;
(三)攜帶集資款逃匿的;
(四)將集資款用于違法犯罪活動的。
(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產，逃避返還資金的;
(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產、假倒閉，逃避返還資金的;
(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的;
(八)其他可以認定非法占有目的的情形。
這里又分為個人非法集資和單位非法集資兩種犯罪形式。當然金額也各不相同，還對行騙的具體人數做較為具體的說明。對非法集資來的錢財不能進行說明和任意揮霍的國家如查處屬實，對行騙人將嚴加處理。
非法集資罪立案標準是怎么規定的
眾籌與非法集資的界限
非法集資罪的數額怎么確定
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
合同不兌現可廢除嗎
2020-11-28怎么打官司
2021-02-06申請商標無效律師費用多少錢
2021-01-29專利初步審查包括哪些內容
2021-01-14借條可以打印再簽字嗎
2021-01-13新婚姻法離婚條件有哪些
2021-03-24最高人民檢察院、司法部 關于印發《深化人民監督員制度改革方案》的通知
2021-02-21商業銀行阻礙相關機構檢查監督的要罰款嗎
2020-11-22無故減薪算辭退嗎
2021-03-13剛需購房具體需要注意什么呢
2020-11-18哪些霸王條款購房時應該注意
2021-01-24土地可以進行抵押嗎
2020-12-16公司正常清算人員如何處理
2021-02-21個人所得稅專項扣除有哪些方面
2020-11-23離職員工有年終獎嗎
2021-02-04對工傷認定不服可申請仲裁嗎
2021-02-11保險公司償付能力包括什么
2020-12-30新型人身保險產品是重要的創新
2021-03-05保險公司會倒閉嗎
2020-12-08發生交通事故如何向保險公司索賠
2021-02-16