集資詐騙屬于什么案件,金額如何認定?

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-13 · 101人看過

集資詐騙是指使用詐騙的手段從公眾手中非法集資的行為,如果從非法集資的角度考慮,如果數額沒有達到法律中規定的數額,則不構成犯罪;如果是使用詐騙的手段且金額巨大則構成犯罪事實。許多朋友不清楚集資詐騙屬于什么案件,今天,律霸將會詳細的為您介紹集資詐騙的相關法律知識及數額判定標準,希望對您有幫助。

一、集資詐騙屬于什么案件

集資詐騙是刑事案件。犯集資詐騙罪的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;情節嚴重的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;犯集資詐騙罪,情節特別嚴重的,處10年以上有期徒刑、無期徒刑,并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產;犯集資詐騙罪,數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產。

二、集資詐騙的數額認定

個人進行集資詐騙數額在20萬元以上的,屬于“數額巨大”;個人進行集資詐騙數額在100萬元以上的,屬于“數額特別巨大”。

單位進行集資詐騙數額在50萬元以上的,屬于“數額巨大”;單位進行集資詐騙數額在250萬元以上的,屬于“數額特別巨大”

《刑法》第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

《刑法》第一百九十九條 犯本節第一百九十二條規定之罪,數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產。

數額較大:一萬元以上

數額巨大:二十萬元以上;

數額特別巨大:一百萬元以上

單位犯罪:

數額較大:十萬元以上;

數額巨大:五十萬元以上;

數額特別巨大:二百五十萬元以上;

其它嚴重情節:造成惡劣影響的;引起被害人自殺、集體上訪的;給被害人造成十萬元以上損失的等。

依據2011年1月4日起施行的《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》對個人或單位集資詐騙數額的新規定,現階段應按照以下標準對集資詐騙數額進行認定[1]:

個人進行集資詐騙,數額在10萬元以上的,應當認定為“數額較大”;

數額在30萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;

數額在100萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。

單位進行集資詐騙,數額在50萬元以上的,應當認定為“數額較大”;

數額在150萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;

數額在500萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。

集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算,案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應當計入詐騙數額。

集資詐騙罪是指非法集資以詐騙的方式進行,且詐騙金額達到法律規定的犯罪金額的犯罪事實,集資詐騙達到足夠金額時構成刑事案件,應該按照刑法的相關法條量刑。若非法集資的數額沒有達到刑事案件的標準,那么,就將按照普通民事糾紛進行處理。以上就是小編對“集資詐騙屬于什么案件”的回答,若您還有疑問,可以咨詢律霸的律師為您在線解答。


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安徽大學碩士,現執業于安徽金亞太律師事務所,合肥市律協建筑與房地產專業委員會秘書,金亞太建筑與房地產部門主任、金亞太公司與知識產權部門副主任、金亞太金融借貸部門副主任。

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