在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
洗錢罪立案標準與量刑
洗錢罪立案標準與量刑
立案標準：明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
(1)提供資金賬戶的;
(2)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
(3)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
(4)協助將資金匯往境外的;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
定罪標準
1.犯罪客體：本罪的客體是復雜客體，既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了司法機關追查犯罪的正?；顒印?/p>
2.犯罪客觀方面：本罪的客觀方面表現為明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質，而實施了洗錢行為。
3.犯罪主體：本罪的主體是一般主體，即達到刑事責任年齡具備刑事責任能力的自然人。單位也可以成為本罪的主體。
4.犯罪主觀方面：本罪在主觀方面表現為故意，即行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產生的收益，而通過銀行等金融機構進行周轉，使之成為合法化收入。
量刑標準
1.構成犯罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金。
2.情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑,并處洗錢數額5%以上20%以下罰金.
3.單位犯本罪的,對單位處罰金,并對其直接負責的主管人員和直接責任人員處5年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處5年以上10年以下有期徒刑.
以上知識就是小編對該問題進行的解答，讀者如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
工地要賬堵門犯法嗎
2021-03-14股東可以當法人代表嗎
2021-02-11免于刑事處罰會受什么黨內處分
2021-03-09被家暴打成輕微傷可以離婚嗎
2020-12-18交通事故雙方同等責任對方沒保險怎么辦
2021-02-26婚內協議書公證費用
2021-02-21冤假錯案怎么舉報
2021-03-19合同保全具有哪些主要特征
2021-01-28九年義務教育學生摔倒學校有責任嗎
2021-03-05民間借貸房屋抵押必須辦理抵押擔保手續嗎
2021-02-15勞動關系轉移證明
2021-01-17勞務派遣能否獲得賠償
2021-01-18經濟裁員能否獲得經濟補償
2021-02-24拖欠農民工工資被警察帶走怎么處理
2021-01-16人壽保險索賠需要提供什么資料,需要注意的事項有哪些
2020-11-20飛機延誤賠償的標準
2021-03-04貨運運輸合同的保險的規定是什么
2020-11-09保險合同的解除權如何體現
2021-03-08人身保險投保書應該包含哪些內容
2021-01-22什么是人身保險合同的受益人？
2021-03-23