在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
什么是洗錢罪,洗錢罪的構成有哪些
什么是洗錢罪,洗錢罪的構成有哪些
洗錢，就是將毒品犯罪、黑社會性質的犯罪、走私犯罪等犯罪所得，通過隱瞞、存入金融機構等方式，將非法收入合法化，那么如何判斷是否構成洗錢罪呢?詳情請看下文。
一、本罪侵犯的客體是復雜客體，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會經濟管理秩序，還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關規定。
二、本罪在客觀方面表現為：
1、提供資金賬戶：是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
2、協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金，還包括將此種現金(如人民幣)轉換為彼種現金(如美元)，將此種金融票據(如外國金融機構出具的票據)轉換為彼種金融票據(如中國金融機構出具的票據)。
3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移
4、協助將資金匯往境外；
5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產生的收益的性質與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業，用犯罪所得購買不動產等等。
三、本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人和單位
四、本罪在主觀方面的表現為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質、為利益而故意為之，并希望這種結果發生。
犯罪故意中“明知”的判斷，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。
具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：
(1)知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的；
(2)沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的；
(3)沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的；
(4)沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的；
(5)沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；
(6)協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的；
(7)其他可以認定行為人明知的情形。
注意：被告人將洗錢罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為本罪其他上游犯罪范圍內的其他犯罪所得及其收益的，屬于具體的事實認識錯誤中的對象錯誤，不影響洗錢罪“明知”的認定。
以上知識就是對“什么是洗錢罪，洗錢罪的構成有哪些”問題進行的解答，如果需要法律方面的幫助，歡迎到律霸網進行法律咨詢。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
勞動糾紛仲載舉證期多久
2021-03-01撤銷無效婚姻要多久執行
2021-02-02區塊鏈信息服務備案信息要定期查驗嗎
2021-02-28第三方支付接口收費標準是怎樣的
2020-11-16原產地標記注冊可以變更嗎
2020-11-27交通事故保險理賠手續如何規定
2021-02-27雇傭合同的責任承擔有什么規定
2021-02-28當事人復婚后又離婚的財產如何分割
2020-12-27怎樣通過申請支付令來要債
2021-02-15撫養費的相關費用包括哪些,撫養費數額怎么確定
2020-12-31交通事故怎樣選定管轄法院
2020-11-15擔保提存的給付條件
2021-02-02合同撕毀后還有效嗎
2020-11-28小學生課間打架學校有責任嗎
2021-02-06為什么集資房五年后才能交易
2021-01-06單位吊銷了勞動關系是否自動解除
2020-12-15什么是保險公估人
2021-02-18保險公司行使合同解除權后,其已經承擔的賠償金能否追償
2020-12-26客戶交通意外致高殘 民生人壽理賠1.5萬
2021-01-16交通保險賠償哪些項目
2020-11-19