法律常識(shí)

第三方支付最新規(guī)定

《辦法》作為中國人民銀行等十部門《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》)的配套制度,按照“鼓勵(lì)創(chuàng)新、防范風(fēng)險(xiǎn)、趨利避害、健康發(fā)展”的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展總體要求,對非銀行支付機(jī)構(gòu)(下稱支付機(jī)構(gòu))網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范,旨在促進(jìn)其健康發(fā)展。《辦法...

瀏覽:333 2025-07-02

互聯(lián)網(wǎng)支付要注意的問題有哪些

一、互聯(lián)網(wǎng)支付要注意的問題 現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管將觸角伸向第三方支付業(yè)務(wù),其主因是基于我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的主要特征所決定的。 目前,我國互聯(lián)網(wǎng)金融主體包括兩個(gè)部分:一部分是傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)觸網(wǎng),又被稱為金融互聯(lián)網(wǎng);另一部分是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與金融融合,接近于純粹意義上的互...

瀏覽:341 2025-07-02

互聯(lián)網(wǎng)金融公司為何頻頻被查

對于當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來說,富貴與兇險(xiǎn)可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華,另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接所帶來的無限想象空間,另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2015年上...

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互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙有什么特點(diǎn),如何防范

目前來看,互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況:一種是以非法占有為目的,利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段,騙取公私財(cái)物,破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的,假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái),騙取他人財(cái)物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對其特點(diǎn)有所了解...

瀏覽:468 2025-07-02

互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪案例

近兩年,隨著國內(nèi)的金融創(chuàng)新迅猛發(fā)展,傳統(tǒng)的金融模式已經(jīng)逐漸被互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)及金融模式?jīng)_擊,致使互聯(lián)網(wǎng)與金融快速融合生長,在金融領(lǐng)域以充分利用互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等高新技術(shù)做支撐,使融資、交易、理財(cái)變得更加高效、便捷。在大數(shù)據(jù)金融模式、P2P網(wǎng)貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌、...

瀏覽:323 2025-07-02

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊成立空殼公司,通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式,利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn),實(shí)施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移,以混淆資金來源,規(guī)避反洗...

瀏覽:327 2025-07-02

互聯(lián)網(wǎng)金融的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些

互聯(lián)網(wǎng)金融的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些 刑事法律風(fēng)險(xiǎn)主要是指,可能對互聯(lián)網(wǎng)金融活動(dòng)及相關(guān)金融管理秩序、從業(yè)機(jī)構(gòu)和客戶的財(cái)產(chǎn)權(quán)利、社會(huì)管理秩序等形成不法侵害、造成嚴(yán)重的損害后果,并引發(fā)刑事犯罪,特別是可能會(huì)導(dǎo)致從業(yè)機(jī)構(gòu)及/或其工作人員被追究刑事責(zé)任的相關(guān)事件(我們也可以將...

瀏覽:246 2025-07-02

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