最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡

案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定

　　《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》已于2016年12月26日由最高人民法院審判委員會第1705次會議、最高人民檢察院第十二屆檢察委員會第59次會議通過，現(xiàn)予公布，自2017年1月5日起施行。

　　最高人民法院 最高人民檢察院

　　2017年1月4日

　　法釋〔2017〕1號

　　最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡

　　案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定

　　(2016年12月26日最高人民法院審判委員會第1705次會議、最高人民檢察院第十二屆檢察委員會第59次會議通過，自2017年1月5日起施行)

　　為依法適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規(guī)定，現(xiàn)就辦理相關(guān)案件具體適用法律若干問題規(guī)定如下：

　　第一條 下列犯罪案件，應(yīng)當認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“犯罪案件”：

　　(一)貪污、挪用公款、巨額財產(chǎn)來源不明、隱瞞境外存款、私分國有資產(chǎn)、私分罰沒財物犯罪案件;

　　(二)受賄、單位受賄、利用影響力受賄、行賄、對有影響力的人行賄、對單位行賄、介紹賄賂、單位行賄犯罪案件;

　　(三)組織、領(lǐng)導、參加恐怖組織，幫助恐怖活動，準備實施恐怖活動，宣揚恐怖主義、極端主義、煽動實施恐怖活動，利用極端主義破壞法律實施，強制穿戴宣揚恐怖主義、極端主義服飾、標志，非法持有宣揚恐怖主義、極端主義物品犯罪案件;

　　(四)危害國家安全、走私、洗錢、金融詐騙、黑社會性質(zhì)的組織、毒品犯罪案件。

　　電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，依照前款規(guī)定的犯罪案件處理。

　　第二條 在省、自治區(qū)、直轄市或者全國范圍內(nèi)具有較大影響，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的，應(yīng)當認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“重大”。

　　第三條 犯罪嫌疑人、被告人為逃避偵查和刑事追究潛逃、隱匿，或者在刑事訴訟過程中脫逃的，應(yīng)當認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“逃匿”。

　　犯罪嫌疑人、被告人因意外事故下落不明滿二年，或者因意外事故下落不明，經(jīng)有關(guān)機關(guān)證明其不可能生存的，依照前款規(guī)定處理。

　　第四條 犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當追繳其違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請。

　　第五條 公安機關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過國際刑警組織發(fā)布紅色國際通報，應(yīng)當認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“通緝”。

　　第六條 通過實施犯罪直接或者間接產(chǎn)生、獲得的任何財產(chǎn)，應(yīng)當認定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“違法所得”。

　　違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化為其他財產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)應(yīng)當視為前款規(guī)定的“違法所得”。

　　來自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財產(chǎn)收益，或者來自已經(jīng)與違法所得相混合財產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益，應(yīng)當視為第一款規(guī)定的“違法所得”。

　　第七條 刑事訴訟法第二百八十一條第三款規(guī)定的“利害關(guān)系人”包括犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他對申請沒收的財產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位。

　　刑事訴訟法第二百八十一條第二款、第二百八十二條第二款規(guī)定的“其他利害關(guān)系人”是指前款規(guī)定的“其他對申請沒收的財產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位”。

　　第八條 人民檢察院向人民法院提出沒收違法所得的申請，應(yīng)當制作沒收違法所得申請書。

　　沒收違法所得申請書應(yīng)當載明以下內(nèi)容：

　　(一)犯罪嫌疑人、被告人的基本情況;

　　(二)案由及案件來源;

　　(三)犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實及相關(guān)證據(jù)材料;

　　(四)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況;

　　(五)申請沒收的財產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)清單和相關(guān)法律手續(xù);

　　(六)申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實及證據(jù)材料;

　　(七)提出沒收違法所得申請的理由和法律依據(jù);

　　(八)有無利害關(guān)系人以及利害關(guān)系人的姓名、身份、住址、聯(lián)系方式;

　　(九)其他應(yīng)當載明的內(nèi)容。

　　上述材料需要翻譯件的，人民檢察院應(yīng)當將翻譯件隨沒收違法所得申請書一并移送人民法院。

　　第九條 對于沒收違法所得的申請，人民法院應(yīng)當在三十日內(nèi)審查完畢，并根據(jù)以下情形分別處理：

　　(一)屬于沒收違法所得申請受案范圍和本院管轄，且材料齊全、有證據(jù)證明有犯罪事實的，應(yīng)當受理;

　　(二)不屬于沒收違法所得申請受案范圍或者本院管轄的，應(yīng)當退回人民檢察院;

　　(三)對于沒收違法所得申請不符合“有證據(jù)證明有犯罪事實”標準要求的，應(yīng)當通知人民檢察院撤回申請，人民檢察院應(yīng)當撤回;

　　(四)材料不全的，應(yīng)當通知人民檢察院在七日內(nèi)補送，七日內(nèi)不能補送的，應(yīng)當退回人民檢察院。

　　第十條 同時具備以下情形的，應(yīng)當認定為本規(guī)定第九條規(guī)定的“有證據(jù)證明有犯罪事實”：

　　(一)有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實;

　　(二)有證據(jù)證明該犯罪事實是犯罪嫌疑人、被告人實施的;

　　(三)證明犯罪嫌疑人、被告人實施犯罪行為的證據(jù)真實、合法。

　　第十一條 人民法院受理沒收違法所得的申請后，應(yīng)當在十五日內(nèi)發(fā)布公告，公告期為六個月。公告期間不適用中止、中斷、延長的規(guī)定。

　　公告應(yīng)當載明以下內(nèi)容：

　　(一)案由、案件來源以及屬于本院管轄;

　　(二)犯罪嫌疑人、被告人的基本情況;

　　(三)犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實;

　　(四)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、下落不明、死亡的情況;

　　(五)申請沒收的財產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、所在地以及已查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的清單和相關(guān)法律手續(xù);

　　(六)申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實;

　　(七)申請沒收的理由和法律依據(jù);

　　(八)利害關(guān)系人申請參加訴訟的期限、方式以及未按照該期限、方式申請參加訴訟可能承擔的不利法律后果;

　　(九)其他應(yīng)當公告的情況。

　　第十二條 公告應(yīng)當在全國公開發(fā)行的報紙、信息網(wǎng)絡(luò)等媒體和最高人民法院的官方網(wǎng)站刊登、發(fā)布，并在人民法院公告欄張貼。必要時，公告可以在犯罪地、犯罪嫌疑人、被告人居住地或者被申請沒收財產(chǎn)所在地張貼。公告最后被刊登、發(fā)布、張貼日期為公告日期。人民法院張貼公告的，應(yīng)當采取拍照、錄像等方式記錄張貼過程。

　　人民法院已經(jīng)掌握境內(nèi)利害關(guān)系人聯(lián)系方式的，應(yīng)當直接送達含有公告內(nèi)容的通知;直接送達有困難的，可以委托代為送達、郵寄送達。經(jīng)受送達人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案;人民法院已經(jīng)掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，經(jīng)受送達人同意的，可以采用傳真、電子郵件等能夠確認其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案;受送達人未作出同意意思表示，或者人民法院未掌握境外犯罪嫌疑人、被告人、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，其所在地國(區(qū))主管機關(guān)明確提出應(yīng)當向受送達人送達含有公告內(nèi)容的通知的，受理沒收違法所得申請案件的人民法院可以決定是否送達。決定送達的，應(yīng)當將公告內(nèi)容層報最高人民法院，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，請求受送達人所在地國(區(qū))的主管機關(guān)協(xié)助送達。

　　第十三條 利害關(guān)系人申請參加訴訟的，應(yīng)當在公告期間內(nèi)提出，并提供與犯罪嫌疑人、被告人關(guān)系的證明材料或者證明其可以對違法所得及其他涉案財產(chǎn)主張權(quán)利的證據(jù)材料。

　　利害關(guān)系人可以委托訴訟代理人參加訴訟。利害關(guān)系人在境外委托的，應(yīng)當委托具有中華人民共和國律師資格并依法取得執(zhí)業(yè)證書的律師，依照《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第四百零三條的規(guī)定對授權(quán)委托進行公證、認證。

　　利害關(guān)系人在公告期滿后申請參加訴訟，能夠合理說明理由的，人民法院應(yīng)當準許。

　　第十四條 人民法院在公告期滿后由合議庭對沒收違法所得申請案件進行審理。

　　利害關(guān)系人申請參加及委托訴訟代理人參加訴訟的，人民法院應(yīng)當開庭審理。利害關(guān)系人及其訴訟代理人無正當理由拒不到庭，且無其他利害關(guān)系人和其他訴訟代理人參加訴訟的，人民法院可以不開庭審理。

　　人民法院對沒收違法所得申請案件開庭審理的，人民檢察院應(yīng)當派員出席。

　　人民法院確定開庭日期后，應(yīng)當將開庭的時間、地點通知人民檢察院、利害關(guān)系人及其訴訟代理人、證人、鑒定人員、翻譯人員。通知書應(yīng)當依照本規(guī)定第十二條第二款規(guī)定的方式至遲在開庭審理三日前送達;受送達人在境外的，至遲在開庭審理三十日前送達。

　　第十五條 出庭的檢察人員應(yīng)當宣讀沒收違法所得申請書，并在法庭調(diào)查階段就申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)等相關(guān)事實出示、宣讀證據(jù)。

　　對于確有必要出示但可能妨礙正在或者即將進行的刑事偵查的證據(jù)，針對該證據(jù)的法庭調(diào)查不公開進行。

　　利害關(guān)系人及其訴訟代理人對申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)等相關(guān)事實及證據(jù)有異議的，可以提出意見;對申請沒收的財產(chǎn)主張權(quán)利的，應(yīng)當出示相關(guān)證據(jù)。

　　第十六條 人民法院經(jīng)審理認為，申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，除依法應(yīng)當返還被害人的以外，應(yīng)當予以沒收;申請沒收的財產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財產(chǎn)的，應(yīng)當裁定駁回申請，解除查封、扣押、凍結(jié)措施。

　　第十七條 申請沒收的財產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的，應(yīng)當認定為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)”。

　　巨額財產(chǎn)來源不明犯罪案件中，沒有利害關(guān)系人對違法所得及其他涉案財產(chǎn)主張權(quán)利，或者利害關(guān)系人對違法所得及其他涉案財產(chǎn)雖然主張權(quán)利但提供的相關(guān)證據(jù)沒有達到相應(yīng)證明標準的，應(yīng)當視為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)”。

　　第十八條 利害關(guān)系人非因故意或者重大過失在第一審期間未參加訴訟，在第二審期間申請參加訴訟的，人民法院應(yīng)當準許，并發(fā)回原審人民法院重新審判。

　　第十九條 犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外，委托訴訟代理人申請參加訴訟，且違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國(區(qū))主管機關(guān)明確提出意見予以支持的，人民法院可以準許。

　　人民法院準許參加訴訟的，犯罪嫌疑人、被告人的訴訟代理人依照本規(guī)定關(guān)于利害關(guān)系人的訴訟代理人的規(guī)定行使訴訟權(quán)利。

　　第二十條 人民檢察院、利害關(guān)系人對第一審裁定認定的事實、證據(jù)沒有爭議的，第二審人民法院可以不開庭審理。

　　第二審人民法院決定開庭審理的，應(yīng)當將開庭的時間、地點書面通知同級人民檢察院和利害關(guān)系人。

　　第二審人民法院應(yīng)當就上訴、抗訴請求的有關(guān)事實和適用法律進行審查。

　　第二十一條第二審人民法院對不服第一審裁定的上訴、抗訴案件，經(jīng)審理，應(yīng)當按照下列情形分別處理：

　　(一)第一審裁定認定事實清楚和適用法律正確的，應(yīng)當駁回上訴或者抗訴，維持原裁定;

　　(二)第一審裁定認定事實清楚，但適用法律有錯誤的，應(yīng)當改變原裁定;

　　(三)第一審裁定認定事實不清的，可以在查清事實后改變原裁定，也可以撤銷原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判;

　　(四)第一審裁定違反法定訴訟程序，可能影響公正審判的，應(yīng)當撤銷原裁定，發(fā)回原審人民法院重新審判。

　　第一審人民法院對于依照前款第三項規(guī)定發(fā)回重新審判的案件作出裁定后，第二審人民法院對不服第一審人民法院裁定的上訴、抗訴，應(yīng)當依法作出裁定，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判。

　　第二十二條 違法所得或者其他涉案財產(chǎn)在境外的，負責立案偵查的公安機關(guān)、人民檢察院等偵查機關(guān)應(yīng)當制作查封、扣押、凍結(jié)的法律文書以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)的請求函，層報公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級機關(guān)后，由公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級機關(guān)依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國(區(qū))的主管機關(guān)請求協(xié)助執(zhí)行。

　　被請求國(區(qū))的主管機關(guān)提出，查封、扣押、凍結(jié)法律文書的制發(fā)主體必須是法院的，負責立案偵查的公安機關(guān)、人民檢察院等偵查機關(guān)可以向同級人民法院提出查封、扣押、凍結(jié)的申請，人民法院經(jīng)審查同意后制作查封、扣押、凍結(jié)令以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押、凍結(jié)令的請求函，層報最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國(區(qū))的主管機關(guān)請求協(xié)助執(zhí)行。

　　請求函應(yīng)當載明以下內(nèi)容：

　　(一)案由以及查封、扣押、凍結(jié)法律文書的發(fā)布主體是否具有管轄權(quán);

　　(二)犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實及相關(guān)證據(jù)，但可能妨礙正在或者即將進行的刑事偵查的證據(jù)除外;

　　(三)已發(fā)布公告的，發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況;

　　(四)請求查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、所在地等情況以及相關(guān)法律手續(xù);

　　(五)請求查封、扣押、凍結(jié)的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實及證據(jù)材料;

　　(六)請求查封、扣押、凍結(jié)財產(chǎn)的理由和法律依據(jù);

　　(七)被請求國(區(qū))要求載明的其他內(nèi)容。

　　第二十三條 違法所得或者其他涉案財產(chǎn)在境外，受理沒收違法所得申請案件的人民法院經(jīng)審理裁定沒收的，應(yīng)當制作沒收令以及協(xié)助執(zhí)行沒收令的請求函，層報最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約，或者按照對等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財產(chǎn)所在地國(區(qū))的主管機關(guān)請求協(xié)助執(zhí)行。

　　請求函應(yīng)當載明以下內(nèi)容：

　　(一)案由以及沒收令發(fā)布主體具有管轄權(quán);

　　(二)屬于生效裁定;

　　(三)犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實及相關(guān)證據(jù)，但可能妨礙正在或者即將進行的刑事偵查的證據(jù)除外;

　　(四)犯罪嫌疑人、被告人逃匿、被通緝、脫逃、死亡的基本情況;

　　(五)發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況;

　　(六)請求沒收違法所得及其他涉案財產(chǎn)的種類、數(shù)量、價值、所在地等情況以及查封、扣押、凍結(jié)相關(guān)法律手續(xù);

　　(七)請求沒收的財產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財產(chǎn)的相關(guān)事實及證據(jù)材料;

　　(八)請求沒收財產(chǎn)的理由和法律依據(jù);

　　(九)被請求國(區(qū))要求載明的其他內(nèi)容。

　　第二十四條 單位實施本規(guī)定第一條規(guī)定的犯罪后被撤銷、注銷，單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員逃匿、死亡，導致案件無法適用刑事訴訟普通程序進行審理的，依照本規(guī)定第四條的規(guī)定處理。

　　第二十五條 本規(guī)定自2017年1月5日起施行。之前發(fā)布的司法解釋與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準。