胡安福表示,中國十分重視反洗錢工作,也正在積極尋求參加國際性和地域性的反洗錢組織,建立一套健全的反洗錢機制。
他表示,洗錢問題在此間已經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)重,但現(xiàn)在是“防不勝防”。反洗錢不僅要加大打擊力度,還要從防范、管理等方面齊抓共管,建立完善的反洗錢機制已是當(dāng)務(wù)之急。
經(jīng)濟犯罪偵查局副局長高峰表示,中國的反洗錢工作仍缺乏三大基礎(chǔ),即:銀行交易透明化、個人所得稅征管的嚴(yán)密化、電子貨幣普及化。這三大資金流向如果不明確,將給反洗錢工作帶來很大困難。
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