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歐陽衛(wèi)民稱,今年將繼續(xù)加大反洗錢的力度,并將反洗錢當(dāng)做打擊商業(yè)賄賂的重要措施來運(yùn)用。
目前,中國《刑法》第191條對(duì)洗錢罪有規(guī)定,但存在對(duì)洗錢犯罪上游犯罪范圍定義過窄、洗錢罪犯罪構(gòu)成主觀條件規(guī)定過于嚴(yán)格等問題。早在2004年3月,由全國人大常委會(huì)預(yù)工委牽頭,來自中國人民銀行、公安部、財(cái)政部等部門的人員就組成了《反洗錢法》起草工作小組,確定了起草工作的基本原則和工作計(jì)劃。
“一旦《反洗錢法》出臺(tái),無疑將大力促進(jìn)國內(nèi)反洗錢工作的開展,并促進(jìn)中國的反洗錢國際合作。”歐陽衛(wèi)民說。
他還透露,證券和保險(xiǎn)領(lǐng)域今年將被納入反洗錢的監(jiān)控范圍,這兩個(gè)金融領(lǐng)域也存在不少洗錢犯罪。證券領(lǐng)域的洗錢則更是方式眾多。他表示,隨著時(shí)間的推移,反洗錢領(lǐng)域還將擴(kuò)大至普通行業(yè),尤其是房地產(chǎn)和珠寶等行業(yè)將被重點(diǎn)關(guān)注。
目前,商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)是反洗錢工作的主陣地,它們按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定履行反洗錢義務(wù),比如對(duì)銀行客戶進(jìn)行盡職調(diào)查、保存交易記錄、報(bào)告大額交易、報(bào)告可疑交易等。
歐陽衛(wèi)民說:“商業(yè)銀行對(duì)反洗錢工作正越來越重視,一是反洗錢和銀行業(yè)自身的內(nèi)控有關(guān),二是反洗錢對(duì)這些機(jī)構(gòu)來說也是法律義務(wù),認(rèn)真履行義務(wù)可以避免使自己卷入洗錢犯罪。”
中國人民銀行副行長項(xiàng)俊波此前在3月1日舉行的2006年反洗錢工作會(huì)議上曾表示,中國反洗錢工作已經(jīng)取得了重要進(jìn)展,《反洗錢法》立法進(jìn)程已加快,其他幾部相關(guān)規(guī)章的修訂和起草工作也已基本完成。
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中華人民共和國公司法(99修正)
1994-07-01中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法(主席令第四號(hào))
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2001-04-28建設(shè)部公告第530號(hào)--關(guān)于發(fā)布行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)應(yīng)力混凝土空心方樁》的公告
2006-12-19全國人大常委會(huì)關(guān)于懲治偷稅、抗稅犯罪的補(bǔ)充規(guī)定
1992-09-04華僑申請(qǐng)使用國有的荒山荒地條例
1970-01-01全國人民代表大會(huì)關(guān)于建立海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)的決議
1988-04-13全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)法制工作委員會(huì)關(guān)于對(duì)1978年底以前頒布的法律進(jìn)行清理情況和意見報(bào)告的決定
1987-11-24中華人民共和國勞動(dòng)法
1994-07-05中華人民共和國國家賠償法(已修訂)
1994-05-12中華人民共和國專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)和大陸架法
1998-06-26全國人民代表大會(huì)澳門特別行政區(qū)籌備委員會(huì)關(guān)于實(shí)施《中華人民共和國澳門特別行政區(qū)基本法》第二十四條第二款的意見
1999-01-16中華人民共和國煙草專賣法實(shí)施條例(2016修正)
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2009-01-24