廣東、湖南、陜西、海南、河南、湖北、山東、吉林省、新疆維吾爾自治區、北京、天津市高級人民法院:
我院收到國務院辦公廳秘書局轉來的廣東省人民政府《關于我省部分營業部被法院查封、凍結有關部門問題的請示》,反映自1998年8月份以來,廣東省接連發生多起信托投資公司、證券公司因不能償付到期債務而被債權人起訴。至1999年9月底,該省已開辦證券業務的信托公司設在廣東轄區內的37家證券營業部中,有24家被法院查封、凍結、強行劃撥股民保證金或禁止轉讓。涉及債務金額為人民幣31870萬元、美元1021.03萬元、港元4.56萬元。
凍結、劃撥股民保證金涉及群眾利益,處理不當將會影響證券市場和社會穩定。各級人民法院在凍結、劃撥股民保證金及有關清算帳戶資金時,必須嚴格按照最高法院法發〔1997〕27號、法明傳〔1998〕213號通知執行?,F將《廣東省信托公司和證券公司所屬證券營業部因債權債務糾紛被法院采取財產保全等措施的情況表》轉各高院。請各高院對情況表中反映的所屬法院凍結、劃撥股民保證金等情況進行認真檢查,對不符合最高法院法發〔1997〕27號、法明傳〔1998〕213號通知要求的,應采取得力措施予以糾正,并于2000年2月底前將檢查情況書面報告最高法院經濟庭。
附件:廣東省信托公司和證券公司所屬證券營業部因債權債務糾紛被法院采取財產保全等措施的情況表
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┃序│ 債務人 │ 債權人 │ 執行的 │案由│訴訟標的│ 被采取的財產 ┃
┃號│ │ │ 人民法院 │ │ │ 保全措施 ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃1 │佛山國際│佛山豐信│佛山市中級│存單│5176.3 │下屬汾江南路營業┃
┃ │信托投資│實業公司│人民法院 │糾紛│萬元 │部和同華營業部轉┃
┃ │公司 │ │ │ │ │讓等多項權利 ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃2 │廣東國民│北京太空│廣州市中級│存款│1064萬元│下屬淘金和天河營┃
┃ │信托投資│梭娛樂設│人民法院 │合同│ │業部的轉讓和變更┃
┃ │有限公司│備有限責│ │糾紛│ │ ┃
┃ │ │任公司 │ │ │ │ ┃
┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃ │ │湘財證券│長沙市中級│轉讓│1500萬元│下屬淘金營業部的┃
┃ │ │有限責任│人民法院 │合同│ │轉讓和變更等權利┃
┃ │ │公司 │ │糾紛│ │ ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃3 │廣東華僑│陜西信托│西安市新城│拆借│1093萬元│下屬天河體育西路┃
┃ │信托投資│投資有限│區人民法院│合同│ │和天河東營業部的┃
┃ │公司 │公司 │ │糾紛│ │轉讓 ┃
┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃ │ │新疆國際│新疆維吾爾│資金│1521.1 │下屬各營業部的轉┃
┃ │ │信托投資│自治區高級│拆借│萬元 │讓和變更 ┃
┃ │ │公司 │人民法院 │合同│ │ ┃
┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃4 │南海國際│海南省國│海口市中級│資金│221.12萬│ ┃
┃ │信托投資│際信托投│人民法院 │拆借│美元 │ ┃
┃ │公司廣州│資公司 │ │合同│ │ ┃
┃ │證券營業│ │ │糾紛│ │ ┃
┃ │部 │ │ │ │ │ ┃
┃ ├────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃ │南海國際│中國電力│北京市第一│借款│237.68萬│下屬廣州營業部和┃
┃ │信托投資│信托投資│中級人民法│合同│美元 │佛山營業部的轉讓┃
┃ │公司 │有限公司│院 │糾紛│ │權 ┃
┃ ├────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃ │南海國際│中源信托│河南省高級│資金│1075萬元│下屬廣州營業部和┃
┃ │信托投資│投資公司│人民法院 │拆借│ │佛山營業部的轉讓┃
┃ │公司 │ │ │合同│ │權 ┃
┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃5 │廣州國際│海南省國│海口市中級│資金│3300萬元│ ┃
┃ │信托投資│際信托投│人民法院 │拆借│,2.68萬 │ ┃
┃ │公司 │資公司 │ │合同│美元, │ ┃
┃ │ │ │ │糾紛│4.56萬港│ ┃
┃ │ │ │ │ │元 │ ┃
┃ │ │ ├─────┼──┼────┼────────┨
┃ │ │ │??谑兄屑墿Y金│510萬美 │ ┃
┃ │ │ │人民法院 │往來│元 │ ┃
┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃ │廣州經濟│廣州經濟│廣州經濟技│借款│2530萬元│公司證券經營權,┃
┃6 │技術開發│技術開發│術開發區人│協議│ │并禁止轉讓 ┃
┃ │區國際信│區國有資│民法院 │糾紛│ │ ┃
┃ │托投資公│產投資公│ │ │ │ ┃
┃ │司 │司 │ │ │ │ ┃
┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃ │ │新疆國際│新疆維吾爾│資金│1354.9 │下屬各營業部的轉┃
┃ │ │信托投資│自治區高級│拆借│萬元 │讓和變更 ┃
┃ │ │公司 │人民法院 │合同│ │ ┃
┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃
┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃ │ │中國金谷│北京市第一│借款│1458.9 │下屬區莊,開發區┃
┃ │ │國際信托│中級人民法│合同│萬元 │,芳村3個營業部┃
┃ │ │投資有限│院 │糾紛│ │的轉讓和收益權 ┃
┃ │ │責任公司│ │ │ │ ┃
┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃ │ │中原信托│河南省高級│資金│1842萬元│下屬區莊,員村,┃
┃ │ │投資公司│人民法院 │拆借│ │開發區,芳村4個┃
┃ │ │ │ │合同│ │營業部的轉讓 ┃
┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃ │江門國際│青海證券│天津市第一│國債│ │下屬營業部的轉讓┃
┃7 │信托投資│有限責任│中級人民法│回購│ │等權利 ┃
┃ │公司 │公司深圳│院 │債務│ │ ┃
┃ │ │營業部 │ │糾紛│ │ ┃
┃ │ ├────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃ │ │廈門國際│武漢市中級│證券│1560萬元│ ┃
┃ │ │信托投資│人民法院 │回購│ │ ┃
┃ │ │公司 │ │場內│ │ ┃
┃ │ │ │ │債務│ │ ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃8 │南方金融│廣州新源│廣州市中級│委托│1500萬元│下屬濱江西和東華┃
┃ │服務總公│實業發展│人民法院 │理財│ │東營業部(現屬廣┃
┃ │司證券交│有限公司│ │糾紛│ │東華僑信托)的許┃
┃ │易營業部│ │ │ │ │可證和轉讓及 ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃9 │汕頭國際│中原信托│鄭州市中級│借款│49.55萬 │禁止轉讓下屬4個┃
┃ │信托投資│投資公司│人民法院 │糾紛│美元 │營業部 ┃
┃ │公司 │ │ │ │ │ ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃10│湛江國際│濟寧市信│山東濟寧市│資金│1090萬元│禁止轉讓原湛江國┃
┃ │信托投資│托投資公│中級人民法│拆借│ │投下屬3個營業部,┃
┃ │公司所屬│司 │院 │合同│ │北京、新疆等地法┃
┃ │3家營業 │ │ │糾紛│ │院已強行劃走人民┃
┃ │部 ├────┼─────┼──┼────┤幣724萬元?! ?┃
┃ │ │山東濟寧│山東濟寧市│債權│1090萬元│ ┃
┃ │ │信托投資│中級人民法│債務│ │ ┃
┃ │ │公司 │院 │糾紛│ │ ┃
┃ │ ├────┼─────┼──┼────┤ ┃
┃ │ │烏魯木齊│烏魯木齊市│債權│583萬元 │ ┃
┃ │ │城市合作│中級人民法│債務│ │ ┃
┃ │ │銀行新臺│院 │糾紛│ │ ┃
┃ │ │分行 │ │ │ │ ┃
┃ │ ├────┼─────┼──┼────┤ ┃
┃ │ │新疆國際│烏魯木齊市│債權│612萬元 │ ┃
┃ │ │信托投資│中級人民法│債務│ │ ┃
┃ │ │公司 │院 │糾紛│ │ ┃
┃ │ ├────┼─────┼──┼────┤ ┃
┃ │ │平安保險│深圳市中級│債權│2460萬元│ ┃
┃ │ │信托投資│人民法院 │債務│ │ ┃
┃ │ │公司 │ │糾紛│ │ ┃
┃ │ ├────┼─────┼──┼────┤ ┃
┃ │ │中國民族│北京市第一│債權│1060萬元│ ┃
┃ │ │信托投資│中級人民法│債務│ │ ┃
┃ │ │公司 │院 │糾紛│ │ ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃11│肇慶市信│肇慶市財│肇慶市中級│拖欠│ │下屬營業部 ┃
┃ │托投資公│政局 │人民法院 │借款│ │(X65844001)證券 ┃
┃ │司 │ │ │糾紛│ │經營權 ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃12│珠海國際│吉林省證│吉林省高級│資金│ │下屬深圳業務部許┃
┃ │信托投資│券有限責│人民法院 │拆借│ │可證,營業執照和┃
┃ │公司 │任公司 │ │合同│ │席位 ┃
┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃13│江門證券│南方金融│廣州市中級│證券│2000萬元│公司及下屬各營業┃
┃ │公司及新│服務總公│人民法院 │回購│及利息 │部的許可證 ┃
┃ │會營業部│司證券交│ │糾紛│ │ ┃
┃ │ │易營業部│ │ │ │ ┃
┃ │ │(現屬廣│ │ │ │ ┃
┃ │ │東華信)│ │ │ │ ┃
┠─┼────┼────┼─────┼──┼────┼────────┨
┃14│珠海證券│中山集團│武漢市中級│國債│200萬元 │查封公司財務部 ┃
┃ │有限責任│財務公司│人民法院 │回購│ │ ┃
┃ │公司 │ │ │債務│ │ ┃
┃ │ │ │ │糾紛│ │ ┃
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2011-09-30關于批準《中華人民共和國和柬埔寨王國領事條約》的決定
2010-06-25全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和日本國領事協定》的決定
2009-02-28全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定(1986)
1986-12-02中華人民共和國大氣污染防治法(2000修訂)
2000-04-29全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國商標法》的決定(2001)
2001-10-27全國人民代表大會第五次會議關于第十屆全國人大代表名額和選舉問題的決定
2002-03-15中華人民共和國反不正當競爭法
1993-09-02全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國專利法》的決定 附:修正本[已修定]
1992-09-04中華人民共和國促進科技成果轉化法
1996-05-15中華人民共和國行政處罰法
1996-03-17中華人民共和國票據法(已修正)
1995-05-10中華人民共和國價格法
1997-12-29全國人民代表大會澳門特別行政區籌備委員會關于澳門郵票過渡性安排的意見
1998-07-12全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國野生動物保護法》的決定 附:修正本
2004-08-28中華人民共和國農產品質量安全法
2006-04-29危險化學品安全管理條例(2013修訂)
2013-12-07安全生產許可證條例(2014修訂)
2014-07-29營業性演出管理條例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國城鎮土地使用稅暫行條例(2019修正)
2019-03-02缺陷汽車產品召回管理條例(2019修正)
2019-03-02城市房地產開發經營管理條例(2018修正)
2018-03-19國務院關于修改《行政法規制定程序條例》的決定
2018-01-16個體工商戶條例(2016年修正)
2016-02-06醫療機構新生兒安全管理制度(試行)
2014-03-14國務院關于廢止和修改部分行政法規的決定
2014-02-19國務院關于同意建立全國社會救助部際聯席會議制度的批復
1970-01-01中央對地方專項撥款管理辦法
2000-08-07國務院辦公廳關于印發深化流通體制改革加快流通產業發展重點工作部門分工方案的通知
2013-05-30國務院關于組建中國鐵路總公司有關問題的批復
2013-03-14