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2020年最新廣東省經濟犯罪立案標準是什么？

來源: 律霸網夢軒 · 2020-05-18 · 459人看過

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　　如今是一個經濟社會，由此而產生的各種經濟犯罪，也是比較常見的。而作為中國的經濟強省，廣東省對于經濟犯罪方面的打擊力度之大，也是人所共見的。那么，2020年最新廣東省經濟犯罪立案標準是什么？下面讓我們了解一下吧！

　　(一)公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經濟往來中，利用職務上的便利，違反國家規定，收受各種名義的回扣、手續費，歸個人所有，數額在五千元以上的，應予立案追訴。

　　(二)為謀取不正當利益，給公司、企業或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數額在一萬元以上的，單位行賄數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。

　　(三)國有公司、企業、事業單位的工作人員，利用職務便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

　　1、造成國家直接經濟損失數額在十萬元以上的；

　　2、使其親友非法獲利數額在二十萬元以上的；

　　3、造成有關單位破產，停業、停產六個月以上，或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的；

　　4、其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

　　(四)低價出售國有資產損失達30萬元以上將被立案追訴

　　1、國有公司、企業或者其上級主管部門直接負責的主管人員，徇私舞弊，將國有資產低價折股或者低價出售，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：造成國家直接經濟損失數額在三十萬元以上的；造成有關單位破產，停業、停產六個月以上，或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的；其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

　　2、國有公司、企業、事業單位直接負責的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴重不負責任被詐騙，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：造成國家直接經濟損失數額在五十萬元以上的；造成有關單位破產，停業、停產六個月以上，或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的；其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

　　3、金融機構、從事對外貿易經營活動的公司、企業的工作人員嚴重不負責任，造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的，應予立案追訴。

　　(五)騙貸達到100萬元將被立案追訴

　　(1)以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

　　1、以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等，數額在一百萬元以上的；

　　2、以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的；

　　3、雖未達到上述數額標準，但多次以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等的；

　　4、其他給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的情形。

　　(六)資助恐怖活動將被立案追訴

　　“資助”是指為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經費、物資或者提供場所以及其他物質便利的行為。“實施恐怖活動的個人”，包括預謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人。

　　(七)有意使用假幣達到400張將被立案追訴

　　根據規定，走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應予立案追訴。

　　偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的；制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的；其他偽造貨幣應予追究刑事責任的情形。涉嫌上述情形之一的，應予立案追搜索訴。

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