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寧波
商業信用登記政策實施情況調查
4、 政策執行困難1.很難掌握貿易的真實性。由于各系統之間缺乏信息共享，貿易信用登記管理系統無法識別信息的真實性。只要登記完成，額度內系統自動確認，額度外外匯局手動確認。目前，國家外匯管理局的審查確認主要是基于進出口合同和真實性承諾，這些審查只是基于表面真實性審查的范圍，其交易的真實性無法界定。因此，為了逃避監管，簽訂虛假合同是不可避免的。例如，如果企業以預付貨款的形式收取外匯，然后出于某種原因要求返還外匯，表面上看，這是貿易合同的終止，但也很可能是以貿易為幌子進行融資的現實。由于海關數據處理緩慢，一些企業還通過貿易信用登記管理系統收取一般貿易項下的外匯。銀行難以履行有效的代位監管職能。目前，銀行業的商業化運作以利益最大化為目標，在一定程度上削弱了銀行政策執行的有效性。個別銀行相關人員專業素質差，不能準確把握政策內容和管理要求，規范業務操作。另一方面，外匯管理體制過多，相關政策法規過于分散，制約了銀行代位權監管，充分發揮了“一線”監管功能。完善貿易信用登記的建議
1.整合相關業務系統，加強貿易信用真實性審計。將貿易信用登記管理系統與出口核銷系統、進口核銷系統、國際收支統計監測系統集成，實現數據信息共享，自動提取相關系統中的數據信息，減少人工輸入，使各系統中使用的相同數據可以在各系統中進行檢查和確認，減少登記錯誤，還可以保證貿易信用系統中資金流和貨物物流信息的邏輯性和真實性
2.完善系統功能，增強數據處理和分析能力。首先，建立實時數據交換機制，實現企業、銀行、外匯局、海關之間數據傳輸零時滯，提高外匯登記、審核、結算、銷售的及時性，減少資金在途天數。其次，增加了預付款的修改功能。為了便于管理，修改權限可限于保險柜。最后增加了預警功能，系統對確認頻率高、數量大、時間長的信息提供預警功能，使國家外匯管理局能夠進行事后監管和非現場檢查
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