“黑社會性質(zhì)案件”認定證據(jù)收集指引是怎樣規(guī)定的

黑社會性質(zhì)案件構成四要件證據(jù)標準：

根據(jù)刑法第294條第1款的規(guī)定，組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織罪是指組織、領導、參加以暴力、威脅或者其他手段，有組織地進行犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序的黑社會性質(zhì)組織的行為。依照刑法、刑訴法及相關立法、司法解釋，這類案件公訴證據(jù)參考標準是：

一、關于犯罪主體的證據(jù)

關于犯罪主體的證據(jù)，主要是組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人自然情況的證據(jù)，一般由犯罪嫌疑人的戶口登記及微機底卡、居民身份證、出生證明等書證予以證明。

通過上述證據(jù)的收集和固定，要證明的是犯罪嫌疑人系年滿16周歲、具有刑事責任能力的自然人，且具備起訴所要求的各身份要素，即犯罪嫌疑人姓名(曾用名、別名、綽號)、性別、出生年月日、居民身份證號、民族、籍貫、出生地、職業(yè)、住所地等。

在收集、審查和判斷運用上述證據(jù)過程中要注意：

1、對于犯罪嫌疑人是否未成年人有爭議時，可以輔以知情人證言。如犯罪嫌疑人父母的證言、同齡人證言、同齡人父母的證言及其他了解犯罪嫌疑人真實年齡的證人證言。

2、對于犯罪嫌疑人拒不交待真實姓名的，可按他所報的姓名起訴。

二、關于犯罪主觀方面的證據(jù)

犯罪主觀方面的證據(jù)是指證明犯罪嫌疑人組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織主觀心態(tài)。實踐中，一般運用犯罪嫌疑人本人關于組織、領導、參加犯罪組織的供述和辯解、其他黑社會性質(zhì)組織成員的供述和辯解及證人證言等言詞證據(jù)來證明。其組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織的內(nèi)心起因一般是為了稱王稱霸，攀比心理，尋求靠山或報復社會以及被引誘、被脅迫等，犯罪目的一般是為了攫取金錢、獲取權力或稱霸一方。

1、在收集和提取上述言詞證據(jù)時，要訊(詢)問以下內(nèi)容：

(1)犯罪嫌疑人關于組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織的動機、目的；

(2)犯罪嫌疑人關于預謀組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織的時間、地點、參與人及分工、方式、原因、經(jīng)過、結果；

(3)犯罪嫌疑人按照組織分工，采用暴力、威脅或者其他手段，聚斂錢財、擴充實力、爭奪執(zhí)力范圍時間、地點、參與人及分工、原因、經(jīng)過、結果。

2、在犯罪嫌疑人拒不供認組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織的真實目的時，可以通過收集和固定其他證據(jù)來證明犯罪嫌疑人的犯罪動機與目的。這些證據(jù)主要有：

(1)證明犯罪組織成立的時間、地點、人數(shù)，組織者、領導者、積極參加者的姓名(綽號、代號)及個體特征，主要分工、活動(責任)區(qū)域、行為習慣，組織幫規(guī)及對違規(guī)人實施懲戒的時間、地點、參與人及分工、原因、經(jīng)過、結果等的證據(jù)；

(2)證明黑社會性質(zhì)組織網(wǎng)羅、訓練成員的時間、地點、行為人及個體特征的證據(jù)；

(3)證明黑社會性質(zhì)組織實施具體違法犯罪活動的種類、手段，及實施具體違法犯罪活動的時間、地點、參與人及分工、原因、經(jīng)過、結果的證據(jù)；

(4)證明黑社會性質(zhì)組織通過實施具體違法犯罪活動，或依靠國家工作人員的包庇、縱容獲取經(jīng)濟利益、擴充經(jīng)濟實力的證據(jù)；

(5)證明黑社會性質(zhì)組織通過欺壓、殘害群眾、為非作惡，形成勢力范圍的證據(jù)。

通過上述證據(jù)的收集和固定，證明犯罪嫌疑人以黑社會性質(zhì)組織為依托，以組織者、領導者、參加者的身份，采用暴力、威脅或其他手段，組織、策劃、指揮、協(xié)調(diào)、參加多種違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇、縱容，大肆攫取金錢，獲取權力，為害一方，從而證明組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織行為系直接故意。

三、關于犯罪客觀方面的證據(jù)

(一)犯罪客觀方面的證據(jù)種類繁多，且具有雙重證明功能，既可以證明黑社會性質(zhì)組織的成立，有的又獨立成罪。犯罪客觀方面證據(jù)主要有黑社會性質(zhì)組織結構證據(jù)和黑社會性質(zhì)組織實施的具體違法犯罪活動證據(jù)兩部分。通過對上述證據(jù)的收集和固定，證明犯罪嫌疑人以組織、領導或者參加的行為方式，形成較穩(wěn)定的犯罪組織，并以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次、連續(xù)實施違法犯罪活動，形成行業(yè)或區(qū)域壟斷。具體證據(jù)有：

1、物證、書證

(1)黑社會性質(zhì)組織成立的時間證明，主要是該組織由犯罪團伙→犯罪集團→黑社會性質(zhì)組織的演化情況，或者犯罪嫌疑人非法發(fā)起設立黑社會性質(zhì)組織情況的書面材料；

(2)地點證明，主要是黑社會性質(zhì)組織非法集會的窩點，主要管理活動場所，或者是藏匿犯罪工具、贓款贓物或其他財產(chǎn)的場所；

(3)人員構成及職務分工情況證明，主要是黑社會性質(zhì)組織的名稱、機構設置、組織成員名冊、骨干成員分工名冊、招募協(xié)議、工資表、組織成員登記表、各種會議記錄等；頒發(fā)的證明組織者、領導者、參加者身份的任命書、委托書、聘用書、決心書、保證書等；

(4)幫規(guī)證明，黑社會性質(zhì)組織的“幫規(guī)”“戒約”或“規(guī)矩”等書面材料，懲戒人懲戒違規(guī)者所使用的槍、刀、棍棒、繩索等，被懲戒人因受懲戒所形成的人體傷殘情況及醫(yī)療證明；

(5)通過違法犯罪活動所獲得的財產(chǎn)，產(chǎn)權證，生產(chǎn)經(jīng)營場所，營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營狀況，金錢、錢款往來票證，贓款、贓物數(shù)量、價值、去向等；

(6)進行違法犯罪活動所使用的作案工具，槍支、彈藥、刀、交通工具、車船牌照及照片等。

2、證人證言

(1)關于黑社會性質(zhì)組織知情人、關系人、目睹人、圍觀人、發(fā)現(xiàn)人、扭送人、舉報人的證言，如關于黑社會性質(zhì)組織網(wǎng)羅、訓練成員的證言，對其成員進行懲戒的證言，組織者、領導者和參加者個人自然情況的證言，有組織地進行違法犯罪活動的證言，在當?shù)鼗蛟谝欢ㄐ袠I(yè)范圍內(nèi)形成勢力范圍的證言，拉攏、收買國家工作人員的證言，對社會公眾心理造成重大影響的證言；

(2)偵查活動見證人證言。如偵查機關采取搜查、扣押、凍結、查封等偵查措施時見證人的證言；

(3)有關部門關于黑社會性質(zhì)組織生產(chǎn)經(jīng)營情況的證言，如工商、稅務、海關、基層政府組織或其他企事業(yè)單位關于黑社會性質(zhì)組織生產(chǎn)經(jīng)營情況及其違法犯罪情況所出具的證言；

(4)群眾對黑社會性質(zhì)組織要求懲處的意見。

3、被害人陳述

(1)受到懲戒的黑社會性質(zhì)組織成員就自己所受到懲戒的時間、地點、手段、原因、經(jīng)過、結果、懲戒人、傷情等作出的陳述；

(2)受到黑社會性質(zhì)組織欺壓、殘害、威脅、滋擾的被害人關于受害的時間、地點、手段、原因、經(jīng)過、結果、侵害人及個體特征等所作出的陳述，及要求對黑社會性質(zhì)組織成員予以懲處的意見，如被欺壓者、被殘害者、被綁架者、被敲詐者、被非法拘禁者、被迫參加賭博、被迫賣淫者等所作出的陳述；

(3)受到不法侵害的單位，就本單位所受黑社會性質(zhì)組織欺壓、掠奪、敲詐及所受財產(chǎn)損失情況的陳述，及對黑社會性質(zhì)組織成員予以懲處的意見。

(4)被害人辨認現(xiàn)場、物品、犯罪嫌疑人筆錄。

4、犯罪嫌疑人供述和辯解

(1)犯罪嫌疑人關于組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織，有組織地從事違法犯罪活動所要達到的動機、目的所作的供述和辯解。

(2)犯罪嫌疑人關于實現(xiàn)犯罪目的、宗旨所采取的暴力、威脅或其他手段、方法、途徑、渠道等所作的供述和辯解；

(3)犯罪嫌疑人關于是否組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織，黑社會性質(zhì)組織發(fā)起、發(fā)展過程、組織活動宗旨、成立時間、地點、原因、經(jīng)過、組織角色分工、成員間的隸屬關系、相互關系等所作的供述和辯解；

(4)犯罪嫌疑人關于是否參與從事具體違法犯罪活動，及在具體違法犯罪活動中的地位、作用、時間、地點、原因、經(jīng)過、被害人等所作的供述和辯解。

(5)犯罪嫌疑人指認現(xiàn)場、贓物、被害人筆錄。

5、鑒定結論

(1)法醫(yī)鑒定結論

受到黑社會性質(zhì)組織殘害、欺壓人員所受傷害程度、財產(chǎn)蒙受損失情況的檢查筆錄、鑒定結論。如死亡，傷害，活(尸)體創(chuàng)口，致傷、致死原因，血型(血衣、血跡、發(fā)毛等)及其他傷檢鑒定；

(2)物品估價鑒定，由有關部門對贓款、贓物的價格鑒定；

(3)需要明確產(chǎn)權關系文書的文檢鑒定；

(4)其他可能涉及的鑒定：精神病鑒定、毒品鑒定、槍支鑒定、痕跡鑒定、技術鑒定等。

6、勘驗、檢查筆錄

勘驗、檢查筆錄主要分現(xiàn)場、人體(活體或尸體)及物品勘驗檢查筆錄三種。

(1)現(xiàn)場勘驗

現(xiàn)場勘驗、檢查證據(jù)一般由現(xiàn)場勘查圖、現(xiàn)場照片或同步錄像資料、現(xiàn)場勘驗檢查筆錄三部分組成。

犯罪現(xiàn)場主要包括：

①黑社會性質(zhì)組織成員的主要聚集點；

②黑社會性質(zhì)組織藏匿犯罪工具、贓款、贓物現(xiàn)場；

③黑社會性質(zhì)組織從事生產(chǎn)經(jīng)營管理活動現(xiàn)場；

④黑社會性質(zhì)組織從事具體違法犯罪活動現(xiàn)場，如綁架、非法拘禁、殺人、故意傷害現(xiàn)場，欺壓、殘害群眾現(xiàn)場，走私、販毒被抓獲的現(xiàn)場，從事賭博、組織賣淫等違法犯罪活動的現(xiàn)場等。

(2)人體檢查筆錄

被害人人體傷亡情況、致死(傷)原因、致死(傷)工具、因果關系、傷殘的檢驗報告。

(3)物品勘驗、檢查筆錄

犯罪中涉及的物品、犯罪工具、痕跡的勘驗、檢查報告，可以結合現(xiàn)場勘驗、檢查同時進行。

7、視聽資料

(1)記錄黑社會性質(zhì)組織成立、重大經(jīng)營舉措、招募廣告錄音帶、錄像帶；

(2)重大犯罪案件的現(xiàn)場錄像資料；

(3)重大犯罪案件新聞錄音、錄像資料；

(4)黑社會性質(zhì)組織生產(chǎn)經(jīng)營、管理活動中所形成的微機數(shù)據(jù)庫軟盤等。

(二)在收集、審查和判斷運用上述證據(jù)過程中，要注意黑社會性質(zhì)組織中組織者、領導者、參加者地位和作用的劃分。證明黑社會性質(zhì)組織成員的地位和作用，要重點收集和固定以下證據(jù)：

1、對于黑社會性質(zhì)組織的組織者，重點查明：

(1)組織者為成立黑社會性質(zhì)組織而注入資金、實物、財產(chǎn)性利益的時間、地點、交接人、經(jīng)過、財產(chǎn)數(shù)額、財產(chǎn)去向及相應票證；

(2)組織者為黑社會性質(zhì)組織制定活動宗旨、幫規(guī)戒律等的時間、地點、手段、參與人、原因、經(jīng)過、結果；

(3)組織者依照黑社會性質(zhì)組織章程，行使人事安排權、經(jīng)營決策權、利益分配權、懲戒權的時間、地點、手段、參與人、原因、經(jīng)過、結果；

(4)組織者對國家工作人員進行拉攏、收買、威脅的時間、地點、手段、參與人、原因、經(jīng)過、結果；

(5)組織者組織、策劃、指揮黑社會性質(zhì)組織活動實施具體違法犯罪活動的時間、地點、手段、參與人、被害人、原因、經(jīng)過、結果。

實踐中，要注意區(qū)分名義上的組織者與事實上的核心人物，不能單純以組織者的稱謂來認定其在黑社會性質(zhì)組織中的地位與作用，而應當根據(jù)上述證據(jù)，綜合考察犯罪嫌疑人在黑社會性質(zhì)組織及其實施具體違法犯罪活動中的地位和作用，認定其是否為黑社會性質(zhì)組織的主要出資人或公認的核心人物。

2、對于黑社會性質(zhì)組織的領導者，重點查明：

(1)犯罪嫌疑人成為黑社會性質(zhì)組織領導者的時間、地點、參與人、手段、原因、經(jīng)過、結果；

(2)領導者參與制定黑社會性質(zhì)組織活動宗旨、幫規(guī)戒律的時間、地點、手段、原因、經(jīng)過、結果；

(3)領導者依照黑社會性質(zhì)組織章程，具體行使人事安排權、經(jīng)營決策權、利益分配權、懲戒權的時間、地點、參與人、手段、原因、經(jīng)過、結果；

(4)領導者對國家工作人員進行拉攏、收買、威脅的時間、地點、參與人、手段、原因、經(jīng)過、結果；

(5)領導者具體組織、策劃、指揮黑社會性質(zhì)組織活動實施具體違法犯罪活動的時間、地點、參與人、被害人、手段、原因、經(jīng)過、結果。

實踐中，要注意區(qū)分名義上的領導者與事實上的領導者，不能單純以稱謂來認定其在黑社會性質(zhì)組織中的地位與作用，而應當根據(jù)上述證據(jù)，綜合考察犯罪嫌疑人在黑社會性質(zhì)組織及其實施具體違法犯罪活動中的地位和作用，認定其是否是黑社會性質(zhì)組織的具體領導、指揮、協(xié)調(diào)的重要人物。

3、對于黑社會性質(zhì)組織的參加者，重點查明：

(1)犯罪嫌疑人于何時、何地、通過何人、以何種方式參加黑社會性質(zhì)組織，是否參與具體違法犯罪活動，以及參加具體違法犯罪活動的時間、地點、參與人及分工、被害人、手段、原因、經(jīng)過、結果；

(2)犯罪嫌疑人是否明知加入的是犯罪組織及加入的時間、地點、參與人、手段、原因、經(jīng)過、結果，加入黑社會性質(zhì)組織后身份變化情況；

(3)犯罪嫌疑人是否因被欺騙、被蒙蔽而參加黑社會性質(zhì)組織，且是否未參與具體違法犯罪活動。

四、關于犯罪客體的證據(jù)

犯罪客體的證據(jù)是指證明組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織犯罪對社會主義市場經(jīng)濟秩序、社會管理秩序造成的危害及其嚴重程度的證據(jù)，主要通過組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織行為所造成的客觀危害結果予以綜合證明，具體包括以下幾個方面的證據(jù)：

1、黑社會性質(zhì)組織活動持續(xù)的時間、地點、危害的對象、領域；

2、黑社會性質(zhì)組織活動的內(nèi)容、手段、強度、次數(shù)；

3、黑社會性質(zhì)組織活動造成的人身傷亡、財產(chǎn)損失的情況；

4、黑社會性質(zhì)組織活動對社會公眾心理造成的影響。

辦理此類案件時，常出現(xiàn)參加黑社會組織的犯罪嫌疑人作如下辯解：“我不知加入的組織是黑社會性質(zhì)的組織”，對此，可以收集以下證據(jù)：

1、證人證言；

2、同案犯供述；

3、犯罪嫌疑人供述；

4、物證、書證。

通過上述證據(jù)，證明參加者明知是加入犯罪組織即可。

黑社會性質(zhì)案件四特征證據(jù)標準：

黑社會性質(zhì)組織犯罪是集團犯罪的一種特殊形式，是一種具有嚴密組織形式的有組織犯罪。認定黑社會性質(zhì)組織犯罪必須首先區(qū)分黑社會性質(zhì)組織與其他組織的界限。根據(jù)刑法第二百九十四條第五款的規(guī)定，黑社會性質(zhì)組織應當同時具備組織特征、經(jīng)濟特征、行為特征、危害性特征。認定一個犯罪組織是否構成黑社會性質(zhì)組織，應當圍繞上述四個特征收集、固定、審查、判斷證據(jù)。

一、關于組織特征的認定

黑社會性質(zhì)組織的組織特征，是指形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領導者，骨干成員基本固定。認定組織特征一般應有證明以下事實的證據(jù)：

(一)組織的穩(wěn)定性

1.組織形成的時間節(jié)點及其標志性事件，包括組織發(fā)起、發(fā)展過程、組織成立時間、地點、原因、經(jīng)過、組織活動宗旨、重大經(jīng)營舉措等的證據(jù)；

2.組織存續(xù)時間較長，包括組織系為了在較長時間內(nèi)多次實施違法犯罪而建立或者組織成立后較長時間內(nèi)以實施違法犯罪活動為主要內(nèi)容，或者該組織由合法組織逐步演變?yōu)楹谏鐣再|(zhì)組織的證據(jù)；

3.定期或者不定期地組織召集會議或者聚會的證據(jù)；

4.有相對固定的活動場所。包括有進行主要管理活動的場所、經(jīng)營場所、組織成員主要聚集場所、藏匿犯罪工具、贓款、贓物或者其他財產(chǎn)的場所等的證據(jù)。

(二)組織的嚴密性

1.通過成文或者不成文的幫規(guī)、戒約或者通過毒品控制、精神控制等手段約束組織成員的行為。主要包括證明該組織存在幫規(guī)、戒約或規(guī)矩等的記錄、書信、信息等書證，或者關于上述內(nèi)容的被告人供述、電子數(shù)據(jù)、證人證言等證據(jù)；

2.對組織成員實施獎懲情況。主要包括證明實施獎懲的時間、地點、參與人、經(jīng)過、以及被獎懲組織成員的心理變化等方面的證據(jù)；

3.組織成員在組織內(nèi)部的任職情況。主要包括證明在開辦公司、企業(yè)等合法行業(yè)的任職情況和在“黃、賭、毒”等非法行業(yè)的組織角色分工情況，以及在具體案件中實行行為的分工情況等方面的證據(jù)；

4.為實施違法犯罪購置、使用裝備工具等。主要包括證明該組織及其成員為實施違法犯罪活動或者懲戒違規(guī)者購買、使用、儲存、銷毀的刀、槍、棍棒、繩索、通訊聯(lián)絡工具、交通工具、電腦等作案工具以及使用的標志、暗語、代號等方面的證據(jù)；

5.有相對固定的人員對內(nèi)對外進行協(xié)調(diào)的情況。主要包括證明對該組織成員內(nèi)部矛盾的協(xié)調(diào)，以及實施違法犯罪活動后對案件處理結果協(xié)調(diào)情況等方面的證據(jù)。

(三)組織的規(guī)模性

1.證明該組織有明確的組織者、領導者或者幕后操縱、策劃、指揮者的證據(jù)；

2.證明該組織人數(shù)較多，且有相對固定的骨干成員的證據(jù)；

3.證明該組織成員組織、領導、參加該組織的動機、目的等方面的證據(jù)。主要包括行為人出于稱王稱霸、相互攀比、尋求靠山或者報復社會等動機，為了攫取金錢、獲取權力或稱霸一方的目的，以該組織為依托，采用暴力、威脅或者其他手段，或者利用國家工作人員的包庇、縱容，組織、策劃、指揮、協(xié)調(diào)、參加多種違法犯罪活動，大肆攫取金錢，獲取權力，為害一方的主觀心態(tài)的證據(jù)；

4.證明該組織內(nèi)部層級結構及成員間的隸屬關系、相互關系以及該組織決策形成、指令下達、行為實施情況等方面的證據(jù)。

二、關于經(jīng)濟特征的認定

黑社會性質(zhì)組織的經(jīng)濟特征，是指有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動。認定經(jīng)濟特征一般應有證明以下事實的證據(jù)：

(一)組織的經(jīng)濟來源

1.證明合法收入來源情況，主要包括：

(1)組織成員經(jīng)營餐飲娛樂、物流運輸、建筑、采礦、房地產(chǎn)等經(jīng)濟實體及其收入的證據(jù)；

(2)經(jīng)濟實體的工商、稅務登記、法人代表、股權變更、注冊資本、公司規(guī)模、財產(chǎn)狀況、盈利能力、經(jīng)營時間、范圍等方面的證據(jù)。

2.證明非法收入來源情況，主要包括：

(1)通過提供非法貨物或服務牟取利益方面的證據(jù)；

(2)組織非法經(jīng)營的地點、時間、形式、相關人員及收入等方面的證據(jù)；

(3)依仗組織勢力通過搶劫、詐騙、敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪手段獲取經(jīng)濟利益情況的證據(jù)；

(4)利用組織的社會影響為本組織或他人獲取利益的證據(jù)。

(二)利用上述收入維系組織內(nèi)部關系、使組織發(fā)展壯大和實施違法犯罪

1.為組織成員發(fā)放工資、福利，提供生活費用等方面的證據(jù)，以及為組織成員親屬提供經(jīng)濟資助的證據(jù)；

2.為組織成員提供資金墊付、收益分紅、投資入股等方面的證據(jù)；

3.為實施違法犯罪活動購買作案工具，提供作案經(jīng)費等方面的證據(jù)；

4.為被采取刑事強制措施或追究刑事責任的組織成員提供生活費或者精神撫慰金，資助作案后在逃的人員等方面的證據(jù)；

5.為受傷、死亡的組織成員提供醫(yī)療費、喪葬費等方面的證據(jù)。

(三)利用上述收入拉攏腐蝕國家工作人員

1.為拉攏腐蝕國家工作人員而主動為其休閑、娛樂、消費等活動提供場所或者支付費用的證據(jù)；

2.向國家工作人員行賄以及國家機關工作人員包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織的證據(jù)；

3.以其他方式拉攏腐蝕國家工作人員的證據(jù)。

三、關于行為特征的認定

黑社會性質(zhì)組織的行為特征，是指以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾。認定行為特征一般應有證明以下事實的證據(jù)：

(一)多次實施違法犯罪活動

1.具體犯罪行為按個案、個罪的證據(jù)標準收集固定審查判斷證據(jù)；

2.多次違法犯罪活動中至少有一次構成犯罪，且違法犯罪行為具有多樣化、關聯(lián)性等方面的證據(jù)。

(二)違法犯罪活動的組織性

1.實施違法犯罪活動動機和目的的證據(jù)；

2.實施違法犯罪活動事前、事中、事后謀劃和請示匯報情況，主要包括：

(1)組織者、領導者直接組織、策劃、指揮、參與實施的違法犯罪活動的證據(jù)；

(2)由組織成員以組織名義實施，并得到組織者、領導者認可或者默許的違法犯罪活動的證據(jù)；

(3)組織成員為逞強爭霸、插手經(jīng)濟糾紛、報復他人、替人行兇、非法斂財而實施，并得到組織者、領導者認可或者默許的違法犯罪活動的證據(jù)；

(4)組織成員為爭奪勢力范圍、排除競爭對手、確立強勢地位、謀取經(jīng)濟利益、維護非法權威或者按照該組織的紀律、慣例、共同遵守的約定而實施的違法犯罪活動的證據(jù)；

(5)由黑社會性質(zhì)組織實施或為黑社會性質(zhì)組織利益實施的其他違法犯罪活動的證據(jù)。

(三)違法犯罪活動的暴力性

(1)實施暴力或者采取暴力威脅手段的證據(jù)；

(2)實施“軟暴力”，即以暴力、威脅為基礎，在利用組織勢力和影響已對他人形成心理強制或威懾的情況下，進行所謂的“談判”、“協(xié)商”、“調(diào)解”，滋擾、哄鬧、聚眾造勢等干擾、破壞正常經(jīng)濟、社會生活秩序行為的證據(jù)。

四、關于危害性特征的認定

黑社會性質(zhì)組織的危害性特征，是指通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序。認定危害性特征一般應有證明以下事實的證據(jù)：

(一)形成稱霸一方的強勢地位，具有下列情形之一的證據(jù)：

1.對群眾形成心理強制，致使合法利益受損的群眾不敢舉報、控告的；

2.與其他黑惡團伙逞強爭霸的；

3.以強勢地位侵蝕基層政權的，如介入基層選舉、村民選舉等；

4.利用“保護傘”形成強勢地位的；

5.形成稱霸一方的強勢地位的其他情形。

(二)形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞社會生活秩序，具有下列情形之一的證據(jù)：

1.采用暴力、威脅手段或者利用其強勢地位，多次介入當?shù)馗鲗用娴募m紛處理或重大利益分配，如多次代人強立債權、強索債務、插手民間矛盾或經(jīng)濟糾紛，強收“保護費”，強行“罰款”，干擾或阻礙國家機關正常執(zhí)法活動等；

2.嚴重侵害群眾利益，造成嚴重后果，如引發(fā)群眾上訪、流離失所、多人受傷或者死亡、多人被非法拘禁、造成重大財產(chǎn)損失等；

3.多次公然使用槍支、刀具等作案，造成群眾心理恐慌、安全感下降等；

4.其他嚴重破壞社會生活秩序的情形。

(三)形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞社會經(jīng)濟秩序，具有下列情形之一的證據(jù)：

1.造成國家或者集體的財產(chǎn)重大損失，嚴重破壞集體利益和國家利益；

2.長期操縱色情、賭博、高利貸、毒品及其他非法行業(yè)，獲取非法利益；

3.對抗國家職能部門對行業(yè)或市場的正常管理；

4.對市場或者生產(chǎn)、生活資料和流通領域形成非法壟斷或非法經(jīng)營；

5.其他嚴重破壞社會經(jīng)濟秩序的情形。

“惡勢力”認定的證據(jù)標準：

兩高兩部《關于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導意見》指出：在相關法律文書中的犯罪事實認定部分，可使用“惡勢力”等表述加以描述，公安機關、人民檢察院、人民法院在辦理惡勢力犯罪案件時，應當依照上述規(guī)定，區(qū)別于普通刑事案件，充分運用《刑法》總則關于共同犯罪和犯罪集團的規(guī)定，依法從嚴懲處。因此，有必要明確認定“惡勢力”的證據(jù)標準?！兑庖姟分袑Α皭簞萘Α薄皭簞萘瘓F”特征進行了描述，可以據(jù)此收集、固定、審查、判斷證據(jù)。

一、關于“惡勢力”認定的證據(jù)

1.組織特征證據(jù)

一般為三人以上，經(jīng)常糾集在一起，糾集者相對固定。但尚未形成黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪組織。

2.行為特征證據(jù)

以暴力、威脅或者其他手段，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)多次實施違法犯罪活動。違法犯罪活動主要為強迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞財物、聚眾斗毆、尋釁滋事等，同時還可能伴隨實施開設賭場、組織賣淫、強迫賣淫、販賣毒品、運輸毒品、制造毒品、搶劫、搶奪、聚眾擾亂社會秩序、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序以及聚眾“打砸搶”等。

3.社會危害性證據(jù)

為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

二、關于“惡勢力犯罪集團”認定的證據(jù)：

1.組織特征證據(jù)

有三名以上的組織成員，有明顯的首要分子，重要成員較為固定，組織成員經(jīng)常糾集在一起。

2.行為特征證據(jù)

同上。且共同故意實施三次以上惡勢力慣常實施的犯罪活動或者其他犯罪活動。

3.社會危害性證據(jù)

同上。

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