根據(jù)《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》的規(guī)定,財務(wù)公司的設(shè)立經(jīng)過籌建和開業(yè)兩個階段。申請籌建財務(wù)公司,申請人須向中國人民銀行提交下列文件、資料;第一,籌建申請書,其內(nèi)容應(yīng)包括擬設(shè)財務(wù)公司名稱,公司所在地、注冊所在地、注冊資本金、股東及其股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等。第二,設(shè)立財務(wù)公司還需要提交可行性研究報告。該可行性研究報告,必須包括以下內(nèi)容:首先,要包括集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流量分析、在同行業(yè)中所處的地位以及中長期發(fā)展規(guī)劃;其次,要包括設(shè)立財務(wù)公司的目的及作用;最后,要包括經(jīng)會計師事務(wù)所審計的企業(yè)集團(tuán)或集團(tuán)母公司最近3年的合并資產(chǎn)負(fù)債表及損益表。第三,企業(yè)集團(tuán)的設(shè)立批文;第四,擬設(shè)立財務(wù)公司的章程;第五,成員單位的名冊及產(chǎn)權(quán)關(guān)系證明;第六,發(fā)起單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資信證明及出資保證;第七,籌建負(fù)責(zé)人名單及簡歷;第八,母公司法定代表人親筆簽名確認(rèn)上述文件、材料真實(shí)可信的證明;第九,中國人民銀行要求提交的其他文件。上述文件用中文書寫。申請人如為外資或中外合資的企業(yè)集團(tuán),須同時附英文文本。同時,該《辦法》還規(guī)定中國人民銀行對財務(wù)公司籌建申請的答復(fù)期為3個月。如未獲書面批復(fù),申請人在6個月內(nèi)不得再次提出同樣內(nèi)容的申請。財務(wù)公司的籌建期限為6個月。逾期不申請開業(yè)或籌建期滿未達(dá)到開業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,原批準(zhǔn)籌建文件自動失效。如遇特殊情況,由籌建人提出申請,經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),可適當(dāng)延長籌建期限,但延長的期限不得超過6個月。籌建期內(nèi)不得以財務(wù)公司名義從事經(jīng)營活動。財務(wù)公司籌建工作完成后,應(yīng)向中國人民銀行提出開業(yè)申請。井提交下列文件:
(一)籌建工作報告和申請開業(yè)報告;
(二)中國法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的股東資金到位的驗(yàn)資證明和中國人民銀行指定的金融機(jī)構(gòu)出具的貨幣資金入帳證明;
(三)財務(wù)公司章程;
(四)擬任高級管理人員的名單、詳細(xì)履歷及符合中國人民銀行規(guī)定的任職資格證明材料;
(五)從業(yè)人員中從事金融或財務(wù)工作5年以上人員的證明材料;
(六)股東名稱及其出資額;
(七)擬辦業(yè)務(wù)的規(guī)章制度及內(nèi)部風(fēng)險控制制度;
(八)營業(yè)場所及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)設(shè)施的資料;
(九)中國人民銀行要求的其他文件。
同時,財務(wù)公司的開業(yè)申請經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后。由中國人民銀行頒發(fā)《金融機(jī)構(gòu)法人許可證》。財務(wù)公司憑該許可證到工商行政管理機(jī)關(guān)辦理注冊登記,領(lǐng)取《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》后方可營業(yè)。另外,經(jīng)批準(zhǔn)開業(yè)的財務(wù)公司自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起,無正當(dāng)理由3個月不開業(yè)或開業(yè)后自行停業(yè)連續(xù)6個月的,由中國人民銀行吊銷其許可證,并予以公告。
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