集資詐騙罪辯護律師怎么進行辯證?

1.從案件的定性方面切入

因集資詐騙罪的客觀方面與非法吸收公眾存款罪比較相似。兩者最大區別在于主觀目的不同，集資詐騙罪要求行為人必須具有“非法占有集資款”的目的。如何認定行為人具有“非法占有”的目的，最高院會議紀要以及司法解釋已做了相關規定，見前文表述。盡管如此，法律規定不得客觀歸罪，不得以案件損害結果反推行為人的主觀目的。因此辯護人此時可以著重從行為人的主觀目的出發闡述行為人沒有“非法占有”的目的，僅具有非法集資的行為。以筆者親辦的上宗全國最大集資案為例，我方當事人進入**公司工作后，受公司高利息回報誘導，自己也投資入股，最后資金也無法收回。從該細節可以看以看出，行為人自己也是“受騙者”，不具有“非法占有”集資款的目的，只是出于工作的原因具有“非法集資”的行為。因此，其行為構成非法吸收公眾存款罪，而不構成集資詐騙罪。

2.從行為人在案件所起的作用方面切入

因非法集資類案件一般需要多人共同完成，僅僅一人非法集資的案例較少，且集資的數額有限。一般涉嫌金額較大，社會影響較大的案件都會有不同的人員，不同的分工，緊密合作，層層管理。以本人親辦的國內最大集資案為例，主犯蔣某成立的邦家租賃公司在全國各地有58家分公司，并在各大正規媒體公開招聘員工。公司管理嚴格，有緊密的組織架構，不同級別的員工提成點數不同。這就涉及到不同的被告人在整個案件中的作用、地位不同，也就有了主、從犯之分。《中華人民共和國刑法》第二十七條規定：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。可見，從犯對于被告人獲得輕判具有法定的理由。辯護人可以結合案件事實向法庭積極陳述當事人在整個犯罪案件中并未起到決策、領導的作用，地位較輕、在組織中一般聽從于其他上級領導，應認定為從犯。在蔣某的集資詐騙案中，我方當事人周某盡管位列起訴書第三位，但經過詢問當事人，其實她的職位不高只是一名分部經理，沒有任何實際可以指揮、決策的權利，雖名為經理實與普通員工無異。且任分部經理的時間距案發時時間較短，之前一直是一名普通行政人員，后只是因工作細心而被提撥。所以我們立即提請法院綜合考慮其任職經理的時間，擔任經理的實際職權等因素，認定我方當事人屬于從犯，最終該意見被法院采納。

3.從案件的主體系單位犯罪切入

單位是我國刑法規定的與自然人犯罪相對的另一類犯罪主體。單位犯罪是指在法律規定的范圍內具備刑事責任能力和行為能力的單位所實施的具有社會危害性和刑事違法性的行為。我國《刑法》第三十條規定：“公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規定為單位犯罪的，應當負刑事責任。”案件如被定性為單位犯罪，盡管處罰的對象是兩個，既處罰單位，又處罰責任人。但是，犯罪和刑事責任的主任仍然只有一個，這就是單位，而不是兩個。所以相較于單純的自然人犯罪，判處的刑罰可以較輕。如前所述，絕大部分非法集資案都會以公司的形式存在。但最終能否認定為單位犯罪主要是從集資的用途是否用于生產經營還是行為人的自己揮霍。最高人民法院的司法解釋指出：個人為進行違法犯罪活動而設立的公司、企業、事業單位實施犯罪的，或者公司、企業、事業單位設立后，以實施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處。這就要求，認定公司、企業事業單位實施的犯罪是否單位犯罪，不能僅僅以合法設立為根據，還要看其實質性的活動內容。在蔣某集資詐騙案中，部分主犯的辯護人都提出本案為單位犯罪的辯點。但法院認為涉案公司是以實施犯罪活動而設立，不屬于單位犯罪，對該辯護意見沒有采納。

4.從是否具有自首、坦白等情形切入

《中華人民共和國刑法》第六十七條規定：犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規定的自首情節，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發生的，可以減輕處罰。如行為人存在自首、坦白的情形，應及時向司法機關提出。此點對于其他案件都適用，并不特別適用與集資詐騙類案件，在此不贅。

集資詐騙罪量刑標準是什么

《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

《刑法》第一百九十九條犯本節第一百九十二條規定之罪，數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產。

1、各量刑數額的標準：

數額較大：個人數額十萬以上，單位數額五十萬元以上;

數額巨大：個人數額二十萬以上，單位數額五十萬元以上;

數額特別巨大：個人數額一百萬元以上，單位數額二百五十萬以上。

2、依據2011年1月4日起施行的《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》對個人或單位集資詐騙數額的新規定，現階段應按照以下標準對集資詐騙數額進行認定：

(1)個人進行集資詐騙

數額在10萬元以上的，應當認定為“數額較大”;

數額在30萬元以上的，應當認定為“數額巨大”;

數額在100萬元以上的，應當認定為“數額特別巨大”

(2)單位進行集資詐騙，

數額在50萬元以上的，應當認定為“數額較大”;

數額在150萬元以上的，應當認定為“數額巨大”;

數額在500萬元以上的，應當認定為“數額特別巨大”

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