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中國(guó)工商銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)代理證券公司境內(nèi)上市外資股劃轉(zhuǎn)資金業(yè)務(wù)管理暫行辦法

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2020-12-19 · 7937人看過(guò)
(2001年2月26日 工銀發(fā)[2001]51號(hào))   為加強(qiáng)代理證券公司境內(nèi)上市外資股(以下簡(jiǎn)稱B股)劃轉(zhuǎn)資金業(yè)務(wù)管理,保證B股資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展,根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家外匯管理局《關(guān)于境內(nèi)居民個(gè)人投資境內(nèi)上市外資股若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2001]22號(hào))和國(guó)家外匯管理局《關(guān)于境內(nèi)居民投資境內(nèi)上市外資股有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(匯發(fā)[2001]31號(hào))有關(guān)規(guī)定及工商銀行有關(guān)辦理B股業(yè)務(wù)的規(guī)定,特制定本辦法。   一、基本規(guī)定   (一)凡2001年2月19日(含2月19日)以前存入我行的外匯儲(chǔ)蓄存款,以及2001年2月19日(含2月19日)以前存入我行,2001年2月19日以后又轉(zhuǎn)存我行的外匯儲(chǔ)蓄存款(包括定期轉(zhuǎn)活期、活期轉(zhuǎn)定期),自2001年2月26日起,允許客戶到原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)或通兌網(wǎng)點(diǎn)將該外匯儲(chǔ)蓄賬戶存款劃轉(zhuǎn)到指定證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。   (二)2001年2月19日后存入我行外幣業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(以下簡(jiǎn)稱“營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)”)的外匯活期儲(chǔ)蓄和定期儲(chǔ)蓄存款,以及從境外匯入的外匯資金,2001年6月1日后,允許客戶到原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)或通兌網(wǎng)點(diǎn)將該外匯儲(chǔ)蓄賬戶存款劃轉(zhuǎn)到指定證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。   (三)境內(nèi)居民個(gè)人劃入B股資金賬戶進(jìn)行B股交易的資金,只能是本人在我行的外匯儲(chǔ)蓄存款。   (四)境內(nèi)居民個(gè)人從證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)B股保證金賬戶劃入我行外匯儲(chǔ)蓄賬戶的資金,在2001年6月1日前暫不允許劃轉(zhuǎn)投資B股交易。   (五)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要嚴(yán)格審核居民個(gè)人劃轉(zhuǎn)資金的存入時(shí)間和性質(zhì),嚴(yán)格禁止倒簽開(kāi)戶。   (六)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在我行開(kāi)立的B股保證金賬戶為現(xiàn)匯賬戶,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將境內(nèi)居民個(gè)人外幣現(xiàn)鈔存款劃轉(zhuǎn)到B股保證金賬戶時(shí),應(yīng)同時(shí)辦理鈔轉(zhuǎn)匯手續(xù)。   (七)境內(nèi)居民個(gè)人將其B股交易資金(包括股利和紅利等收益)撤出B股市場(chǎng)時(shí),無(wú)論原先投入B股市場(chǎng)的資金是從現(xiàn)鈔還是現(xiàn)匯存款賬戶劃出的,均只能轉(zhuǎn)入其原有或新開(kāi)的現(xiàn)鈔賬戶,并且應(yīng)由居民個(gè)人持本人身份證辦理。   (八)境內(nèi)居民用于資金劃轉(zhuǎn)的外匯儲(chǔ)蓄存款賬戶可以是現(xiàn)鈔戶或現(xiàn)匯戶。在資金劃轉(zhuǎn)時(shí),境內(nèi)居民個(gè)人應(yīng)將不少于等值1000美元的外匯資金從本人外匯存款賬戶劃入證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在我行開(kāi)立的B股保證金賬戶。   (九)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理境內(nèi)居民B股資金劃轉(zhuǎn)時(shí),只辦理證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在我們開(kāi)戶的資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),不辦理跨行和異地的資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。   (十)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)劃出資金的外匯儲(chǔ)蓄賬戶戶名應(yīng)與B股交易者本人的姓名相一致,劃入營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資金的B股保證金賬戶戶名應(yīng)為B股交易者開(kāi)立B股資金賬戶的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。   (十一)境內(nèi)居民個(gè)人辦理外匯劃轉(zhuǎn)手續(xù)時(shí),必須由本人持本人身份證辦理,不得委托他人代為辦理。   (十二)上海、深圳B股市場(chǎng)交易的幣種分別為美元和港幣。當(dāng)境內(nèi)居民外匯存款幣種與B股保證金賬戶幣種不一致時(shí),需要進(jìn)行幣種轉(zhuǎn)換;營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)按照劃轉(zhuǎn)匯出當(dāng)日的外匯牌價(jià)折算,幣種轉(zhuǎn)換的手續(xù)仍按照現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定辦理。   (十三)境內(nèi)居民個(gè)人不能從其B股資金賬戶直接提取外幣現(xiàn)鈔。   二、資金劃轉(zhuǎn)的處理手續(xù)   (一)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)從外匯儲(chǔ)蓄賬戶劃出資金的業(yè)務(wù)處理手續(xù)(經(jīng)幣種轉(zhuǎn)換后)   境內(nèi)居民個(gè)人填寫取款憑條和一式四聯(lián)的“中國(guó)工商銀行信匯憑證”,信匯憑證的填寫要素主要包括:儲(chǔ)蓄存款賬戶姓名、賬號(hào)、委托日期、幣種符號(hào)(美元:USD、港幣:HKD)、匯款金額、摘要、經(jīng)辦營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)名稱和指定的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)名稱、賬號(hào)、收款單位開(kāi)戶行、身份證號(hào)碼、轉(zhuǎn)入活期儲(chǔ)蓄存折賬號(hào)等,同時(shí)應(yīng)向經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)提供本人身份證及從B股保證金賬戶轉(zhuǎn)入儲(chǔ)蓄賬戶的賬號(hào);如轉(zhuǎn)出賬戶為活期賬戶結(jié)清賬戶和定期賬戶時(shí),境內(nèi)居民個(gè)人還應(yīng)開(kāi)立相應(yīng)幣種的活期儲(chǔ)蓄賬戶(美元或港幣)。開(kāi)立活期儲(chǔ)蓄賬戶業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄為:   借:現(xiàn)金    貸:活期儲(chǔ)蓄   表外科目   付:空白重要憑證   經(jīng)辦員審核境內(nèi)居民填寫的取款憑條和信匯憑證正確無(wú)誤后,根據(jù)取款憑條和信匯憑證進(jìn)行賬務(wù)處理,信匯憑證第二聯(lián)作存款借方憑證附件,會(huì)計(jì)分錄為:   借:活期儲(chǔ)蓄存款(定期儲(chǔ)蓄存款)    貸:轄內(nèi)往來(lái)   經(jīng)辦員加蓋印章后,將取款憑條和信匯憑證等一并交給復(fù)核員經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后(大額業(yè)務(wù)還應(yīng)由網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人授權(quán)審核),在取款憑條上加蓋現(xiàn)訖章,在信匯憑證第一聯(lián)上加蓋業(yè)務(wù)公章、名章,將第一聯(lián)取款憑條和信匯憑證二、三、四聯(lián)留存,余下交給經(jīng)辦員,經(jīng)辦員將信匯憑證第一聯(lián)(代替進(jìn)賬憑證)等交還境內(nèi)居民。   營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)儲(chǔ)蓄賬戶的資金劃出業(yè)務(wù)可以采取集中業(yè)務(wù)人工跑單的方式,將信匯憑證通過(guò)轄內(nèi)報(bào)單,報(bào)送管轄行會(huì)計(jì)部門。   日終,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)儲(chǔ)蓄賬戶資金劃出業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額,將信匯憑證三、四聯(lián)作轄內(nèi)往來(lái)報(bào)單的附件,報(bào)送管轄行會(huì)計(jì)部門。   (二)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)蓄賬戶資金劃入的業(yè)務(wù)處理手續(xù)   營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收到會(huì)計(jì)部門劃來(lái)的資金后,按規(guī)定將原幣存入境內(nèi)居民個(gè)人指定的外幣儲(chǔ)蓄賬戶。   1.在開(kāi)通同城通存通兌業(yè)務(wù)的城市行,可以選擇為證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)開(kāi)立保證金賬戶的支行或分理處所轄的外匯業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理資金劃入業(yè)務(wù)。當(dāng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收到會(huì)計(jì)部門劃來(lái)的報(bào)單及信匯憑證第三聯(lián)后,可以采取批量記賬或無(wú)折續(xù)存記賬的方式辦理,此類業(yè)務(wù)視同特殊業(yè)務(wù)辦理。   2.手工辦理業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),收到會(huì)計(jì)部門劃來(lái)的報(bào)單及信匯憑證后,經(jīng)辦員根據(jù)信匯憑證填寫存款憑條,記載活期儲(chǔ)蓄分戶賬,結(jié)計(jì)儲(chǔ)蓄存款余額和利息基數(shù),信匯憑證第三聯(lián)作存款貸方憑證附件,會(huì)計(jì)分錄為:   借:轄內(nèi)往來(lái)    貸:活期儲(chǔ)蓄   3.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)終了,應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)儲(chǔ)蓄賬戶資金劃入業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額等情況。   (三)儲(chǔ)蓄賬戶資金劃出劃入業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)處理手續(xù)及管理可按照《中國(guó)工商銀行外幣儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)核算暫行辦法》(工銀發(fā)[1992]58號(hào))等有關(guān)規(guī)定辦理。   三、事后監(jiān)督要對(duì)B股資金劃入劃出業(yè)務(wù)進(jìn)行逐筆監(jiān)督,嚴(yán)格防范經(jīng)濟(jì)案件和差錯(cuò)的發(fā)生。   四、本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。   五、本辦法由工商銀行總行負(fù)責(zé)解釋、修改。

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