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寧波
中國建設(shè)銀行提貨擔保管理規(guī)定（失效）
失效日期：20010910
第一條 為加強對我行提貨擔保業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，防范業(yè)務(wù)風險，根據(jù)《中華人民共和國擔保法》，制定本管理規(guī)定。
第二條 提貨擔保是在進口貿(mào)易結(jié)算中，貨物先行到達目的地而承運貨物的正本提單尚未收到，進口商為了能夠先行提貨，委托銀行向船公司（或其他運輸公司）或其代理、或船長出具的保證書。
第三條 本項業(yè)務(wù)僅限于信用證結(jié)算方式。
第四條 提貨擔保的適用對象必須是在我行辦理進出口貿(mào)易結(jié)算一年以上的基本客戶。
第五條 有下列情勢之一者，不得辦理提貨擔保：
1.非我行開出的信用證。
2.單據(jù)（副本）中存在較大不符點。
3.信用證有效期已過。
4.申請人經(jīng)營不佳，或在我行曾有不良記錄。
5.我行認為有較大風險的其他情況。
第六條 進口單位向我行申請出具提貨擔保時，須提交下列文件：
1.提貨擔保申請書（見附件一）；
2.正本提單復印件或傳真件或運輸公司的到貨通知書；
3.商業(yè)發(fā)票復印件或傳真件；
4.箱單復印件或傳真件；
5.信托收據(jù)。
第七條 我行業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴格審核申請人提供的商業(yè)單據(jù)是否單單一致；是否和我行留底的信用證相符；并核對填寫的提貨擔保申請書是否正確。
第八條 即期信用證項下應(yīng)收取全額保證金作抵押（在開證時已收取全額保證金的，不再收取），若有進口押匯額度的可相應(yīng)扣減該額度。
第九條 遠期信用證項下須收取不低于30％的保證金。有授信額度的，扣減相應(yīng)授信額度，并視情況收取一定比例的保證金。不足部分須由申請人、擔保人提供抵押（質(zhì)押）或由資信良好、實力雄厚的經(jīng)濟實體提供擔保。
第十條 經(jīng)辦人員在保證金已落實和單據(jù)審核無誤后，按信用證業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定逐級報批。
第十一條 提貨擔保業(yè)務(wù)應(yīng)逐筆辦理，嚴禁為申請人出具總擔保。
第十二條 我行業(yè)務(wù)部門對出具的提貨擔保書應(yīng)進行專項登記并跟蹤監(jiān)督，待正本單據(jù)到達后，督促申請人及時到運輸公司用提單換回提貨擔保書，以解除我行的保證責任。
第十三條 申請人退回的提貨擔保書，業(yè)務(wù)部門應(yīng)逐筆核銷。若客戶遲遲未來退還擔保書，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時催促和跟蹤，業(yè)務(wù)人員必須在年終前將所有的提貨擔保書追回。
第十四條 我行業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對每個申請人的提貨擔保執(zhí)行情況做出書面評定，以此作為下一經(jīng)營期間辦理提貨擔保及核放相應(yīng)額度的依據(jù)。
第十五條 本規(guī)定由中國建設(shè)銀行國際業(yè)務(wù)部負責解釋。
第十六條 本規(guī)定自1998年1月1日起施行。
附件略。
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