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最高人民法院關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-21 · 2253人看過

為依法懲處騙購外匯、非法買賣外匯的犯罪行為，根據刑法的有關規定，現對審理騙購外匯、非法買賣外匯案件具體應用法律的若干問題解釋如下：

　　第一條　以進行走私、逃匯、洗錢、騙稅等犯罪活動為目的，使用虛假、無效的憑證、商業單據或者采取其他手段向外匯指定銀行騙購外匯的，應當分別按照刑法分則第三章第二節、第一百九十條、第一百九十一條和第二百零四條等規定定罪處罰。

　　非國有公司、企業或者其他單位，與國有公司、企業或者其他國有單位勾結逃匯的，以逃匯罪的共犯處罰。

　　第二條　偽造、變造、買賣海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理機關的核準件等憑證或者購買偽造、變造的上述憑證的，按照刑法第二百八十條第一款的規定定罪處罰。

　　第三條　在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五條第（三）項的規定定罪處罰：

　　（一）非法買賣外匯二十萬美元以上的；

　　（二）違法所得五萬元人民幣以上的。

　　第四條　公司、企業或者其他單位，違反有關外貿代理業務的規定，采用非法手段、或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬美元以上或者違法所得五十萬元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項的規定定罪處罰。

　　居間介紹騙購外匯一百萬美元以上或者違法所得十萬元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項的規定定罪處罰。

　　第五條　海關、銀行、外匯管理機關工作人員與騙購外匯的行為人通謀，為其提供購買外匯的有關憑證，或者明知是偽造、變造的憑證和商業單據而出售外匯，構成犯罪的，按照刑法的有關規定從重處罰。

　　第六條　實施本解釋規定的行為，同時觸犯二個以上罪名的，擇一重罪從重處罰。

　　第七條　根據刑法第六十四條規定，騙購外匯、非法買賣外匯的，其違法所得予以追繳，用于騙購外匯、非法買賣外匯的資金予以沒收，上繳國庫。

　　第八條　騙購、非法買賣不同幣種的外匯的，以案發時國家外匯管理機關制定的統一折算率折合后依照本解釋處罰。

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王歡歡山東眾成清泰（聊城）律師事務所丨

執業證號：13715202011270059

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簡介:

王歡歡，山東眾成清泰（聊城）律師事務所專職律師，聊城市人民政府信訪處值班律師。2018年通過法律職業資格考試，自2019年從事律師行業以來，參與辦理了多起民事及刑事案件，積累了豐富的辦案經驗。擅長領域：合同糾紛、刑事辯護、婚姻家庭糾紛、交通事故糾紛、侵權糾紛、債權債務糾紛、常年法律顧問等。自執業以來，始終恪守“專業誠信、盡職盡責”的執業理念，最大限度的維護當事人的合法權益，以優質、高效的法律服務贏得了當事人的一致好評。

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