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寧波
最高人民檢察院關于轉發上海市人民檢察院“處理利用‘信用卡’進行詐騙活動的幾點意見”的通知[失效]
來源:
律霸小編整理
·
2021-01-13
·
8800人看過
注：本篇法規已被《最高人民檢察院關于廢止部分司法解釋和規范性文件的決定》（發布日期：2002年2月25日 實施日期：2002年2月25日）廢止（原因：該通知所涉問題已在刑法第196條中作出明確規定）
最高人民檢察院關于轉發上海市人民檢察院
“處理利用‘信用卡’進行詐騙活動的幾點意見”的通知
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各省、自治區、直轄市人民檢察院，深圳、珠海、汕頭、廈門、大連、秦皇島、煙臺、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海市人民檢察院，海南行政區人民檢察院：
我國實行對外開放政策以來，中國銀行為方便來華旅游者，給國家增加外匯收入，與國外“信用卡”發卡的一些銀行（公司）簽訂了代辦“信用卡”業務的協議。由于代辦“信用卡”在我國是一項新業務，現階段國內尚未安裝電腦控制設備，致使少數外來不法分子有機可乘。近期外國和港澳一些不法分子利用“信用卡”在我國境內采取以假充真，多提冒領等手段進行詐騙犯罪的案件已出現多起，對我國社會經濟管理秩序危害頗大。這是當前刑事犯罪活動出現的新動向，應引起我有關部門的注意。
為了打擊利用“信用卡”進行詐騙的犯罪活動，以保障我國對外開放、對內搞活經濟政策的貫徹實施，上海市人民檢察院對如何處理此類案件提出了幾點意見。經我院研究并征求了有關部門的意見，認為目前還是可行的，現轉發給你們供參考。并將你省、市、區處理此類案件的情況和意見隨時報告我院。
附件： 關于處理利用“信用卡”進行詐騙活動的幾點意見
一、凡持偽造的“信用卡”或者以非法手段獲得他人的“信用卡”及已被列入取消名單的“信用卡”，在我國境內騙取外匯，數額較大、情節嚴重的，應追究刑事責任；
二、凡有計劃、有預謀結伙入境，利用“信用卡”，采取隱瞞真象或虛構事實，騙取外匯數額巨大的，應追究刑事責任。有的雖然數額巨大，但情節較輕，在我國境內無其他違法行為的，可不追究刑事責任，如果發卡銀行（公司）要求在國外起訴的，可由外國按當地法律處理；
三、凡中國銀行或“信用卡”發卡銀行提出向持卡人進行追索款項的，應由我司法部門按民事訴訟程序處理，如需要公安部門協助時，則由公安部門協助處理。
上海市人民檢察院
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