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寧波
張XX涉嫌挪用資金案（撤銷案件）
1998年5月1日，XX市人民檢察院控告申訴處根據(jù)群眾舉報，對XX市棉麻公司下屬的新和貿易公司經(jīng)理張XX所謂挪用公款問題進行初查，但是在未正式立案的情況下，即對其采取強制措施，將其監(jiān)視居住在檢察院5天，并將新和貿易公司所有的棉花591噸和張XX自己所有的白色豐田轎車查封和扣押，同時，又令張XX交納現(xiàn)金數(shù)十萬元。在張XX的親屬交納18萬元后，檢察院變更強制措施為取保候審。 ? ?在此期間，張XX通過其親屬委托我為其提供法律幫助。在辦理委托手續(xù)后，我向張XX和檢察院了解案情。得知，檢察院所查張XX的所謂挪用公款問題，發(fā)生在其任XX市棉麻公司經(jīng)貿部（獨立法人）經(jīng)理（個人承包）并同時兼任新成立的新和貿易公司經(jīng)理的過渡期間。其將棉麻公司調撥給新和貿易公司的100多萬元的棉花，售與同屬XX市棉麻公司的棉花加工廠，用于償還經(jīng)貿部所欠該廠債務（新和貿易公司欠經(jīng)貿部數(shù)額基本相當?shù)呢浛睿＿@就是案件的基本事實。檢察院認為張XX將棉麻公司調撥給新和貿易公司的100多萬元棉花，用于抵償其承包的經(jīng)貿部的債務屬于挪用公款，且數(shù)額巨大，已經(jīng)構成犯罪。 ? ?根據(jù)本人掌握的情況，棉麻公司屬于供銷合作社下屬企業(yè)，供銷合作社屬于集體所有制的企業(yè)組織，國務院在成立供銷合作社時就對其性質作了明確規(guī)定。因此，棉麻公司、棉麻公司經(jīng)貿部和新和貿易公司也屬于集體所有制企業(yè)。 因為檢察院聲稱此案已經(jīng)正式立案，并且處于偵查階段，本人根據(jù)律師在偵查階段的職責范圍是提供法律服務，即法律咨詢、代理申訴、代理控告，于1998年5月5日依法向檢察院提交了《關于張XX涉嫌挪用資金案件的法律意見》。 該《法律意見》根據(jù)修正后的《中華人民共和國刑事訴訟法》第18條和最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部、全國人大常委會法制工作委員會關于刑事訴訟法實施中若干問題的規(guī)定》（1998年1月18日發(fā)布）關于案件管轄問題的規(guī)定第1、2、3條的規(guī)定，鄭重提出了4條法律意見： ? 〔1〕、張XX是集體經(jīng)濟組織工作人員，不屬于修改后的《中華人民共和國刑法》第93條規(guī)定的國家工作人員，因此不屬于人民檢察院管轄的刑事案件的犯罪主體范圍； ? 〔2〕、基于張XX本人的身份是非國家工作人員，根據(jù)修改后的《中華人民共和國刑法》第272條第一款的規(guī)定，張XX如果有挪用單位公款的嫌疑，則應當屬于涉嫌挪用資金罪，而不是涉嫌挪用公款罪； ? 〔3〕、根據(jù)張XX案件的性質，此案不應當由人民檢察院管轄； 〔4〕、根據(jù)張XX提供的有關銷售棉花的財務憑證等證據(jù)，我們認為張XX的行為實際上也不存在犯罪事實，而是企業(yè)三角債相互抵消的民事行為。 鑒于此，本人建議檢察院依法撤消案件，返還扣押張XX的財產18萬元人民幣、白色豐田轎車一臺和新和貿易公司的591件棉花。 ? ?提交《法律意見》后，又經(jīng)過多次與辦案人員及檢察院領導交換意見，反映情況，終于使檢察院采納律師的法律意見，依法撤消了案件，返還了扣押的財產，解除了查封的財產。張XX的合法權益得到了有效的維護，法律的正確實施得到了依法保障。 ?
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