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寧波
張XX涉嫌挪用資金案（撤銷案件）
1998年5月1日，XX市人民檢察院控告申訴處根據(jù)群眾舉報(bào)，對XX市棉麻公司下屬的新和貿(mào)易公司經(jīng)理張XX所謂挪用公款問題進(jìn)行初查，但是在未正式立案的情況下，即對其采取強(qiáng)制措施，將其監(jiān)視居住在檢察院5天，并將新和貿(mào)易公司所有的棉花591噸和張XX自己所有的白色豐田轎車查封和扣押，同時(shí)，又令張XX交納現(xiàn)金數(shù)十萬元。在張XX的親屬交納18萬元后，檢察院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙? ? ?在此期間，張XX通過其親屬委托我為其提供法律幫助。在辦理委托手續(xù)后，我向張XX和檢察院了解案情。得知，檢察院所查張XX的所謂挪用公款問題，發(fā)生在其任XX市棉麻公司經(jīng)貿(mào)部（獨(dú)立法人）經(jīng)理（個(gè)人承包）并同時(shí)兼任新成立的新和貿(mào)易公司經(jīng)理的過渡期間。其將棉麻公司調(diào)撥給新和貿(mào)易公司的100多萬元的棉花，售與同屬XX市棉麻公司的棉花加工廠，用于償還經(jīng)貿(mào)部所欠該廠債務(wù)（新和貿(mào)易公司欠經(jīng)貿(mào)部數(shù)額基本相當(dāng)?shù)呢浛睿＿@就是案件的基本事實(shí)。檢察院認(rèn)為張XX將棉麻公司調(diào)撥給新和貿(mào)易公司的100多萬元棉花，用于抵償其承包的經(jīng)貿(mào)部的債務(wù)屬于挪用公款，且數(shù)額巨大，已經(jīng)構(gòu)成犯罪。 ? ?根據(jù)本人掌握的情況，棉麻公司屬于供銷合作社下屬企業(yè)，供銷合作社屬于集體所有制的企業(yè)組織，國務(wù)院在成立供銷合作社時(shí)就對其性質(zhì)作了明確規(guī)定。因此，棉麻公司、棉麻公司經(jīng)貿(mào)部和新和貿(mào)易公司也屬于集體所有制企業(yè)。 因?yàn)闄z察院聲稱此案已經(jīng)正式立案，并且處于偵查階段，本人根據(jù)律師在偵查階段的職責(zé)范圍是提供法律服務(wù)，即法律咨詢、代理申訴、代理控告，于1998年5月5日依法向檢察院提交了《關(guān)于張XX涉嫌挪用資金案件的法律意見》。 該《法律意見》根據(jù)修正后的《中華人民共和國刑事訴訟法》第18條和最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部、全國人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于刑事訴訟法實(shí)施中若干問題的規(guī)定》（1998年1月18日發(fā)布）關(guān)于案件管轄問題的規(guī)定第1、2、3條的規(guī)定，鄭重提出了4條法律意見： ? 〔1〕、張XX是集體經(jīng)濟(jì)組織工作人員，不屬于修改后的《中華人民共和國刑法》第93條規(guī)定的國家工作人員，因此不屬于人民檢察院管轄的刑事案件的犯罪主體范圍； ? 〔2〕、基于張XX本人的身份是非國家工作人員，根據(jù)修改后的《中華人民共和國刑法》第272條第一款的規(guī)定，張XX如果有挪用單位公款的嫌疑，則應(yīng)當(dāng)屬于涉嫌挪用資金罪，而不是涉嫌挪用公款罪； ? 〔3〕、根據(jù)張XX案件的性質(zhì)，此案不應(yīng)當(dāng)由人民檢察院管轄； 〔4〕、根據(jù)張XX提供的有關(guān)銷售棉花的財(cái)務(wù)憑證等證據(jù)，我們認(rèn)為張XX的行為實(shí)際上也不存在犯罪事實(shí)，而是企業(yè)三角債相互抵消的民事行為。 鑒于此，本人建議檢察院依法撤消案件，返還扣押張XX的財(cái)產(chǎn)18萬元人民幣、白色豐田轎車一臺和新和貿(mào)易公司的591件棉花。 ? ?提交《法律意見》后，又經(jīng)過多次與辦案人員及檢察院領(lǐng)導(dǎo)交換意見，反映情況，終于使檢察院采納律師的法律意見，依法撤消了案件，返還了扣押的財(cái)產(chǎn)，解除了查封的財(cái)產(chǎn)。張XX的合法權(quán)益得到了有效的維護(hù)，法律的正確實(shí)施得到了依法保障。 ?
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簡介:
? 曹美林律師畢業(yè)于四川師范大學(xué)法學(xué)本科。專業(yè)領(lǐng)域：法律顧問，合同管理。曾在深圳市博雅成信金融服務(wù)有限公司從事法務(wù)工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理規(guī)范的審核，主要涉及公司部門問責(zé)制度、員工行為規(guī)范及考核細(xì)則、員工外派管理制度；業(yè)務(wù)合同的設(shè)計(jì)與審核。后于北京盈科（成都）律師事務(wù)所工作，負(fù)責(zé)跟進(jìn)大量訴訟案件，包括民間借貸、婚姻家事、人身損害、合同糾紛、公司糾紛等。現(xiàn)在四川瑞展律師事務(wù)所從事專職律師。從業(yè)以來，以治事勤敏的精神和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，贏得了客戶的贊譽(yù)和肯定。 ?
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