集資詐騙罪對(duì)于公共群眾的人身財(cái)產(chǎn)安全有著較大的威脅性，規(guī)模越大存在越久對(duì)群眾的財(cái)產(chǎn)掠奪的就越多，然而，也不能隨隨便便就將集資詐騙罪犯罪行為人重罰，還要根據(jù)集資詐騙的金額，個(gè)人主觀意識(shí)，是否惡意集資，對(duì)詐騙法律規(guī)定的認(rèn)識(shí)等來確定量刑。那么對(duì)于罪行較輕認(rèn)識(shí)不到位的犯罪行為人可以從輕處罰。今天，小編為大家整理一份集資詐騙罪罪輕辯護(hù)詞，看看如何從輕處罰。

福州市人民檢察院： 福建元一律師事務(wù)所依法接受委托，指派本律師擔(dān)任陳某涉嫌集資詐騙罪一案審查起訴階段的辯護(hù)人。通過仔細(xì)閱卷、會(huì)見并聽取了犯罪嫌疑人陳某的陳述，現(xiàn)根據(jù)本案事實(shí)結(jié)合相關(guān)法律，提出如下辯護(hù)意見，供貴院審查參考：

一、犯罪嫌疑人陳某的涉案行為依法不構(gòu)成集資詐騙罪，《報(bào)送案件意見書》對(duì)本案定性錯(cuò)誤。

最高院關(guān)于印發(fā)《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》的通知第（三）項(xiàng)第3條規(guī)定，“集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪在客觀上均表現(xiàn)為向社會(huì)公眾非法募集資金，區(qū)別的關(guān)鍵在于行為人是否具有非法占有的目的。在處理具體案件時(shí)要注意不能僅憑較大數(shù)額的非法集資款不能返還的結(jié)果，推定行為人具有非法占有的目的?！?

據(jù)此，只有符合“以非法占有為目的”的非法集資行為才可能構(gòu)成集資詐騙罪。本案雖然造成眾多被害人財(cái)產(chǎn)損失巨大，但不能僅依此認(rèn)定行為人的行為構(gòu)成集資詐騙罪，否則難免有客觀歸罪之嫌。比照最高院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條規(guī)定的八種可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”的情形，犯罪嫌疑人陳某的行為顯然不符合肆意揮霍集資款、將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的等情況，那么是否可以認(rèn)定為“集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的”呢？辯護(hù)人認(rèn)為答案是否定的。

據(jù)犯罪嫌疑人陳某在案卷第一卷第25頁的供述：“他（指何某）從2006年8月份開始，向我高息借款。起先都有按約定利息及期限支付我本金和利息。到了2006年底，何某跟我說他要投資軋鋼廠、外貿(mào)、園林、礦業(yè)之類，讓我籌款借給他，并承諾高息還款”，及案卷第一卷第119頁的陳述：“我也是基于從小對(duì)他（指何某）的信任，我的下線每月都有收到何某返還的利息，漸漸地也積累的信任，主要何某說他從事軋鋼、外貿(mào)等生意，我們見他開著寶馬、奔馳、穿著名牌，衣服一件都一萬多元，每天包里都是一大疊現(xiàn)金，我們就都相信他有實(shí)力，有從事實(shí)業(yè)。”

可見，陳某因秉性單純憨厚，由于輕信和盲從，才遭何某欺騙、利用，按照何某所稱“投資經(jīng)營項(xiàng)目”向他人募集資金，其本身并沒有虛構(gòu)事實(shí)，也沒有使用詐騙方法。編造虛假事實(shí)的是何某，陳某只是充當(dāng)了何某的“傳聲筒”。陳某在主觀上確信其將集資款轉(zhuǎn)借給何某后，何某有實(shí)際用于“生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)”，并期望這些“生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)”持續(xù)盈利以便自己能夠從中獲益。更重要的是，正因?yàn)殛惸硤?jiān)信何某確有從事“生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)”，其才會(huì)將自己的全部積蓄也統(tǒng)統(tǒng)都借給了何某用于從事“生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)”。

假若陳某知道何某并沒有將集資款用于從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的話，他又怎么可能傾盡所有把自己和親友的錢款全都砸進(jìn)去，導(dǎo)致現(xiàn)在一貧如洗、入不敷出呢？在本案中，陳某也是名副其實(shí)的受害者。辯護(hù)人請(qǐng)求貴院依法調(diào)查陳某及家庭的的財(cái)產(chǎn)情況，核實(shí)前述情節(jié)（以進(jìn)一步查實(shí)陳某案發(fā)前確信所有的資金全部用于何某所謂的“生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)”）。

犯罪故意，是認(rèn)識(shí)因素和意志因素的統(tǒng)一，根據(jù)本案事實(shí)，案發(fā)前犯罪嫌疑人陳某僅認(rèn)識(shí)到集資款用于何某所稱“生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)”，從犯罪意志上看，陳某沒有放任、希望、或積極追求集資詐騙危害結(jié)果的發(fā)生，事實(shí)恰好相反。辯護(hù)人認(rèn)為《報(bào)送案件意見書》存在機(jī)械套用司法解釋，客觀歸罪之嫌。另一方面，何某在逃，其是否具有虛構(gòu)項(xiàng)目或未將集資款用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)等情況至今未能查實(shí)，現(xiàn)有證據(jù)也無法證明集資款項(xiàng)的實(shí)際流向。因此，直接認(rèn)定本案集資款未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，欠缺事實(shí)和法律依據(jù)。

此外，從陳某于2010年5月22日主動(dòng)召集全體債權(quán)人商議還款事宜，并自愿將自己的車子、房子等財(cái)產(chǎn)用于抵債（詳見案卷第2卷第55頁被害人夏某筆錄），在投案前還竭盡所能地積極償還被害人欠款（詳見案卷第2卷第76頁被害人李某筆錄）等行為中亦可以看出，犯罪嫌疑人陳某的涉案行為與以非法占有為目的的集資詐騙行為，明顯格格不入。

根據(jù)最高院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條的規(guī)定：“集資詐騙罪中的非法占有目的，應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對(duì)具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰?！北景钢校m然陳某幫助何某非法集資，但企圖非法占有他人資金的是何某，而不是陳某，陳某主觀上沒有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意，客觀上也沒有使用詐騙方法非法集資，更未占有到他人任何財(cái)物，不符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件，《報(bào)送案件意見書》對(duì)本案定性錯(cuò)誤，明顯與有關(guān)司法解釋的立法本意不符，也違背了刑法規(guī)定的罪責(zé)刑相適應(yīng)原則。

二、犯罪嫌疑人陳某具有法定、酌定從寬處罰情節(jié)。

本案中，犯罪嫌疑人陳某有自首情節(jié)，系初犯、偶犯。其已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，具有明顯的悔罪表現(xiàn)，主觀惡性及人身危險(xiǎn)性較小。另外，本案中的各被害人貪圖高額回報(bào)違法借貸的行為也存在明顯過錯(cuò)，并且與損失的進(jìn)一步擴(kuò)大具有一定的因果關(guān)系。

綜上，根據(jù)最高檢《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第二百五十條：

“（一）人民檢察院審查移送起訴的案件，必須查明：

(二)犯罪事實(shí)、情節(jié)是否清楚，認(rèn)定犯罪性質(zhì)和罪名的意見是否正確；

（三）有無法定的從重、從輕、減輕或者免除處罰的情節(jié)；

(四)證據(jù)是否確實(shí)、充分”之規(guī)定，懇請(qǐng)貴院在依法查清本案事實(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)犯罪嫌疑人陳某的涉案行為作出準(zhǔn)確定性，并充分考慮前述量刑情節(jié)。

以上辯護(hù)意見，期待貴院重視采納。謝謝！

此致

敬禮

辯護(hù)人：

時(shí)間：

上文是一份成功將集資詐騙罪罪輕的犯罪嫌疑人無罪釋放的案例的代理律師的辯護(hù)詞，通過對(duì)案情的嚴(yán)格分析，對(duì)法律規(guī)范的深入吃透理解，對(duì)于犯罪行為程度較輕的嫌疑人進(jìn)行辯護(hù)。辯護(hù)詞可以從按照上文的模板進(jìn)行擬寫。

非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么規(guī)定的

集資房可以買賣嗎？

非法集資罪和民間借貸的區(qū)別