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關(guān)于進(jìn)一步遏制保險(xiǎn)公司通過虛開中介發(fā)票非法套取資金行為的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-02 · 1422人看過
保監(jiān)發(fā)〔2009〕14號(hào) 各保監(jiān)局:   近年來,各保監(jiān)局在查處保險(xiǎn)公司通過保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)虛開發(fā)票非法套取資金行為方面做了大量工作,取得初步成效。從查處的典型案例看,保險(xiǎn)公司利用保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)虛開發(fā)票,以達(dá)到套取資金等不法目的、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)通過虛開發(fā)票收取好處是虛開發(fā)票行為屢禁不止的重要原因。為進(jìn)一步從源頭上遏制虛開發(fā)票行為,標(biāo)本兼治,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:   一、在檢查保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)虛開發(fā)票違規(guī)行為時(shí),要延伸檢查涉及的保險(xiǎn)公司,查清套取資金去向和用途。各保監(jiān)局要建立有效的工作機(jī)制,防止因不同處室承擔(dān)對(duì)保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的檢查任務(wù)而影響檢查工作的整體效率。   二、要對(duì)涉案的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)一并處理,標(biāo)準(zhǔn)一致。要區(qū)分保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,避免處罰不相稱、治標(biāo)不治本的現(xiàn)象發(fā)生。構(gòu)成犯罪的,應(yīng)將線索移交公安機(jī)關(guān)等單位,追究刑事責(zé)任。   三、要對(duì)因虛開發(fā)票受到行政處罰的保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)在行業(yè)內(nèi)通報(bào),強(qiáng)化相互監(jiān)督。   四、保監(jiān)局在上報(bào)保監(jiān)會(huì)審批的保險(xiǎn)公司或中介機(jī)構(gòu)因虛開中介發(fā)票的處罰事項(xiàng)請(qǐng)示中,要將涉及違法違規(guī)對(duì)方的處理情況一并說明,對(duì)違法違規(guī)對(duì)方不予或減輕處罰的要說明理由。    中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)    二○○九年二月六日

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牛小龍律師,安徽大學(xué)法律專業(yè),中國(guó)人民大學(xué)研修企業(yè)管理專業(yè),從事法律職業(yè)工作10年余哉,曾在宿州市城市管理局·埇橋區(qū)人民法院·宿州市中級(jí)人民法院·北京圣運(yùn)律師事務(wù)所等單位工作,本律師秉承受人之托,忠人之事、誠(chéng)信共贏天下的理念全心全意的解決您的委托事務(wù),你我之間的信任,就是合作共贏的基石。

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