国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频

《《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法實(shí)施細(xì)則》出臺》

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-17 · 3144人看過

??? 日前記者從國家外匯管理局獲悉,為完善外匯領(lǐng)域反洗錢法制建設(shè),加大外匯領(lǐng)域反洗錢工作力度,國家外匯管理局近日發(fā)布并實(shí)施《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法實(shí)施細(xì)則》 (以下簡稱《實(shí)施細(xì)則》),進(jìn)一步規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告行為。   

??? 《實(shí)施細(xì)則》強(qiáng)化了外匯局和金融機(jī)構(gòu)在外匯領(lǐng)域反洗錢工作中的職責(zé),細(xì)化了金融機(jī)構(gòu)報(bào)告大額和可疑外匯資金交易的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序,規(guī)范了外匯局對外匯領(lǐng)域反洗錢工作的監(jiān)管以及對反洗錢數(shù)據(jù)的匯總、篩選、甄別和分析,具體設(shè)定了外匯局核查反洗錢信息及查處相關(guān)案件的工作程序,進(jìn)一步明確了對有關(guān)違法行為進(jìn)行處罰的法律適用問題。   

??? 《實(shí)施細(xì)則》相對于已經(jīng)出臺的金融領(lǐng)域的反洗錢相關(guān)法律法規(guī),主要具有以下新特點(diǎn):一是從操作層面解決實(shí)踐問題,進(jìn)一步完善和制定外匯領(lǐng)域反洗錢工作指引。二是立足于法治化的發(fā)展方向,按照依法行政的要求,嚴(yán)格規(guī)范了外匯局反洗錢工作程序及適法標(biāo)準(zhǔn)。三是簡化了大額外匯資金交易的報(bào)告內(nèi)容,鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)積極采取電子化手段,切實(shí)減輕金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作負(fù)擔(dān),有利于提高效率;四是緊密結(jié)合我國國情及外匯領(lǐng)域反洗錢的成功實(shí)踐,在加強(qiáng)對反洗錢信息分析處理的同時(shí),強(qiáng)調(diào)外匯局要加強(qiáng)與公安等執(zhí)法部門的合作。?

??? 《實(shí)施細(xì)則》自2004年10月12日起實(shí)施。

(文章原載中國貿(mào)易報(bào))

????

該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)

登錄×

驗(yàn)證手機(jī)號

我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。

評論區(qū)
登錄 后參于評論

我有類似問題?馬上聯(lián)系律師

相關(guān)文章

專業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計(jì)服務(wù)用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時(shí)追問律師

馬上發(fā)布咨詢
蔡家旭

蔡家旭

執(zhí)業(yè)證號:

14201201710720915

湖北觀筑律師事務(wù)所

簡介:

微信掃一掃

向TA咨詢

蔡家旭

律霸用戶端下載

及時(shí)查看律師回復(fù)

掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號

中華人民共和國未成年人保護(hù)法(2012年修正本)

2012-10-26

全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《萬國郵政聯(lián)盟組織法第七附加議定書》的決定

2008-08-29

全國人大常委會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國專利法》的決定(第一次修正)

1992-09-04

全國人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國關(guān)于中吉國界的協(xié)定》的決定

1996-12-30

中華人民共和國公路法(99修正)

1999-10-31

全國人民代表大會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》的決定(2001)

2001-03-15

全國人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《跨國收養(yǎng)方面保護(hù)兒童及合作公約》的決定

2005-04-27

第七屆全國人民代表大會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于成立中華人民共和國澳門特別行政區(qū)基本法起草委員會(huì)的決定

1988-04-13

第五屆全國人民代表大會(huì)第五次會(huì)議關(guān)于中華人民共和國國歌的決議

1982-12-04

全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)法律解釋工作的決議

1981-06-10

全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)所得稅法》的決定

1983-09-02

第五屆全國人民代表大會(huì)第五次會(huì)議關(guān)于第六屆全國人民代表大會(huì)代表名額和選舉問題的決議

1982-12-10

中華人民共和國外國企業(yè)所得稅法(失效)

1981-12-13

中華人民共和國婦女權(quán)益保障法(已修訂)

1992-04-30

中華人民共和國全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)議事規(guī)則

1987-11-24

全國人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于國營事業(yè)單位取得采礦權(quán)可以適用國營礦山企業(yè)取得采礦權(quán)的規(guī)定的答復(fù)

1989-08-15

臺灣省出席第九屆全國人民代表大會(huì)協(xié)商選舉方案

1997-05-09

中華人民共和國獻(xiàn)血法

1997-12-29

第十屆全國人民代表大會(huì)第一次會(huì)議表決議案辦法

2003-03-04

中華人民共和國人類遺傳資源管理?xiàng)l例

2019-05-28

中華人民共和國瀕危野生動(dòng)植物進(jìn)出口管理?xiàng)l例(2018修正)

2018-03-19

中華人民共和國防治海岸工程建設(shè)項(xiàng)目污染損害海洋環(huán)境管理?xiàng)l例(2018修正)

2018-03-19

中藥品種保護(hù)條例(2018修正)

2018-09-18

國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實(shí)施方案的通知

2013-08-01

關(guān)于印發(fā)《測繪地理信息公益性行業(yè)科研專項(xiàng)項(xiàng)目管理暫行辦法》的通知

2013-07-04

國務(wù)院辦公廳關(guān)于成立第一次全國地理國情普查領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

2013-06-08

國務(wù)院關(guān)于落實(shí)《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作部門分工的意見

2012-03-22

國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意上海市縣際間海域行政區(qū)域界線的通知

2012-01-20

國務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定

2011-01-08

國務(wù)院辦公廳關(guān)于建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制的意見

2010-12-10
法律法規(guī) 友情鏈接
国产传媒在线,国产a一区二区,91精品视频一区二区,国产精品自拍视频
成人91在线观看| 一区二区在线观看视频在线观看| 成人激情图片网| 国产久卡久卡久卡久卡视频精品| 午夜欧美电影在线观看| 亚洲aaa精品| 国产一区二区三区四区五区美女| 日韩一区欧美二区| 国产一区二区三区蝌蚪| 成人一二三区视频| 欧美日韩国产一级片| 欧美一区二区免费观在线| 亚洲精品一区二区三区香蕉| 国产精品丝袜91| 日韩国产精品久久久| 91丨九色丨黑人外教| 日韩一区二区中文字幕| 欧美韩国日本不卡| 1024成人网| 久久精品国产秦先生| 在线精品视频免费播放| 精品乱人伦一区二区三区| 亚洲欧洲综合另类在线| 麻豆精品视频在线观看免费| 91麻豆国产在线观看| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 久久99精品久久久| 制服丝袜av成人在线看| 亚洲色图.com| 欧美体内she精高潮| 中文字幕一区免费在线观看| 国产精品91一区二区| 欧美一区二区在线观看| 一二三区精品视频| 91成人免费在线| 午夜电影一区二区| 欧美一区二区三区免费视频| 日本欧美肥老太交大片| 日韩女优av电影| 国产在线麻豆精品观看| 久久精品一区二区三区不卡| 国内不卡的二区三区中文字幕| 91精品麻豆日日躁夜夜躁| 三级欧美韩日大片在线看| 欧美一区二区三区公司| 狠狠色丁香婷综合久久| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 国产一区二区三区免费看| 国产欧美日韩另类一区| 91亚洲精华国产精华精华液| 五月婷婷综合激情| 国产日韩欧美一区二区三区综合 | 欧美日本一区二区三区| 日韩成人一级大片| 亚洲精品国产一区二区三区四区在线 | 亚洲图片你懂的| 精品国内片67194| 91搞黄在线观看| 激情综合色播五月| 亚洲免费在线视频| 国产精品网曝门| 久久一区二区三区四区| 日韩一区二区三免费高清| 91片在线免费观看| 成人福利视频在线| 不卡av在线网| 成人小视频免费在线观看| 麻豆国产欧美日韩综合精品二区| 日韩伦理av电影| 国产精品福利电影一区二区三区四区| 欧美视频在线观看一区| 欧美日韩五月天| 欧美伦理视频网站| 欧美高清激情brazzers| 欧美日韩精品久久久| 欧美精品日韩一区| 在线一区二区三区四区| 3751色影院一区二区三区| 91精品国产高清一区二区三区蜜臀 | 秋霞成人午夜伦在线观看| 日韩av不卡在线观看| 裸体健美xxxx欧美裸体表演| 日韩精品电影在线观看| 久久狠狠亚洲综合| 成人福利视频在线| 这里只有精品电影| 国产清纯美女被跳蛋高潮一区二区久久w| 欧美日韩国产一区二区三区地区| 欧美日韩综合在线| 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 337p亚洲精品色噜噜狠狠| 久久久久亚洲蜜桃| 亚洲一区二区三区自拍| 国产乱理伦片在线观看夜一区| 97久久超碰国产精品| 日韩亚洲欧美成人一区| 一区二区三区中文免费| 国产成人福利片| 日韩视频中午一区| 亚洲一线二线三线视频| 成人免费观看男女羞羞视频| 欧美一区二视频| 奇米777欧美一区二区| 91丨九色丨蝌蚪富婆spa| 三级在线观看一区二区| 亚洲精品视频一区| 国产剧情一区在线| 精品久久免费看| 久久精品国产**网站演员| 色av一区二区| 欧美成人一区二区三区在线观看 | 97精品电影院| 国产精品美女久久久久久久久久久 | 日韩欧美一区电影| 免费在线观看视频一区| 精品国产污网站| 国产福利一区二区三区视频在线 | 久久久久久黄色| 国产99久久久精品| 欧美激情综合五月色丁香小说| 精品一二线国产| 综合网在线视频| 欧美日韩精品一区二区| 国产精品白丝jk黑袜喷水| 国产精品欧美综合在线| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 午夜欧美电影在线观看| xfplay精品久久| 欧美性受极品xxxx喷水| 韩国中文字幕2020精品| 亚洲欧美经典视频| 日韩精品在线一区| 91视频在线观看| 国产成人免费视频网站| 亚洲成人你懂的| 国产精品久久综合| 日韩一区二区影院| 欧美日韩aaaaa| 色婷婷亚洲一区二区三区| 国产91丝袜在线18| 国产自产视频一区二区三区| 亚洲美女免费视频| 国产精品卡一卡二| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 欧美中文字幕一区二区三区 | 一区二区三区.www| 亚洲女同ⅹxx女同tv| 中文字幕av一区 二区| 欧美一二三区精品| 日韩欧美一卡二卡| 欧美酷刑日本凌虐凌虐| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区| 福利一区二区在线| 丁香婷婷综合五月| 成人aaaa免费全部观看| 91丨九色丨尤物| 欧美精品国产精品| 久久午夜免费电影| 中文成人综合网| 综合分类小说区另类春色亚洲小说欧美| 92国产精品观看| 欧美午夜不卡在线观看免费| 亚洲欧美韩国综合色| 日韩免费看的电影| 久久理论电影网| 国产精品热久久久久夜色精品三区 | 国产精品免费观看视频| 亚洲午夜久久久久久久久久久| 日韩专区一卡二卡| 国产精品一区一区三区| 色综合久久综合| 在线视频你懂得一区二区三区| 日韩一区二区免费电影| 欧美mv日韩mv| 一区二区三区欧美日| 精一区二区三区| 欧美日韩国产电影| 国产欧美一区二区精品仙草咪| 午夜伊人狠狠久久| 成人精品电影在线观看| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 亚洲人123区| 91蜜桃在线观看| 亚洲视频在线一区观看| 99re6这里只有精品视频在线观看| 91精品国产乱| 亚洲成人免费观看| 国产一区视频网站| 2023国产精品视频| 日本成人中文字幕| 9191久久久久久久久久久| 性欧美疯狂xxxxbbbb| 色爱区综合激月婷婷| 一区二区三区高清在线| 在线91免费看| 蜜臀av性久久久久蜜臀av麻豆 | 成人免费观看av| 亚洲综合自拍偷拍| 欧美一区二区三区男人的天堂|