在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
《反洗錢法草案首次提請審議 我國將嚴防洗錢行為》
????“洗錢”，是嚴重的經濟犯罪行為，它采用轉換、轉讓、轉移、獲取、占有、使用等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質，以使其犯罪所得表現合法化的行為。近年來，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發生，非法轉移資金活動大量存在，我國洗錢問題日漸突出，不僅破壞著我國金融秩序，而且危害到經濟安全和社會穩定。?
????“政府和社會各界關于加強反洗錢立法、完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。”?全國人大常委會預算工作委員會副主任馮淑萍說，“制定反洗錢法有利于及時發現和監控洗錢活動，維護經濟安全和社會穩定，有利于參與反洗錢國際合作。”?
????據介紹，反洗錢法起草工作于２００４年３月全面啟動。首次提請審議的反洗錢草案涵蓋了反洗錢監督管理；金融機構、特定非金融機構的反洗錢義務；反洗錢調查制度；反洗錢國際合作和法律責任等內容。
????
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國中央人民政府組織法
1970-01-01全國人大常委會關于加入《世界知識產權組織版權條約》的決定
2006-12-29中華人民共和國個人所得稅法
1999-08-30全國人民代表大會關于設立香港特別行政區的決定
1990-04-04中華人民共和國防洪法
1997-08-29中華人民共和國擔保法
1995-06-30臺灣省出席第十屆全國人民代表大會代表協商選舉方案
2002-04-28中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法
2006-08-27中華人民共和國廣告法
2006-03-25城市綠化條例(2017修訂)
2017-03-01中華人民共和國契稅暫行條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國藥品管理法實施條例(2019修正)
2019-03-02融資擔保公司監督管理條例
2017-08-02扶貧項目資金績效管理辦法
2018-05-28中華人民共和國進出口關稅條例（2003年修訂）
2003-11-23國務院關于發布政府核準的投資項目目錄(2013年本)的通知
2013-12-02醫療廢物管理條例（2011修訂）
2011-01-08中華人民共和國城市維護建設稅暫行條例（2011修訂）
2011-01-08中華人民共和國企業法人登記管理條例（2011修訂）
2011-01-08國務院關于開展第一次全國地理國情普查的通知
2013-02-28中華人民共和國稅收征收管理法實施細則（2012修正）
2012-11-09國務院辦公廳轉發知識產權局等部門關于加強戰略性新興產業知識產權工作若干意見的通知
2012-04-28軍工關鍵設備設施管理條例
2011-06-26國務院關于堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知
2010-04-17國務院辦公廳關于批準湘潭市城市總體規劃的通知
2010-02-05國務院關于印發汶川地震災后恢復重建總體規劃的通知
2008-09-19國務院關于修改《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》的決定
2008-02-18關于做好鐵路滯留旅客疏導工作的公告
2008-02-02國務院辦公廳關于印發興邊富民行動“十一五”規劃的通知
2007-06-09國務院辦公廳關于調整國務院振興東北地區等老工業基地領導小組組成人員的通知
2007-04-14