《反洗錢法草案首次提請審議 我國將嚴防洗錢行為》

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-29 · 3337人看過
????備受社會關(guān)注的反洗錢法草案,25日首次提請十屆全國人大常委會第二十一次會議審議。此法的制定,標志著中國將嚴防洗錢行為,保障國家經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定,并積極參與反洗錢國際合作。?

????“洗錢”,是嚴重的經(jīng)濟犯罪行為,它采用轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移、獲取、占有、使用等方式隱瞞和掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì),以使其犯罪所得表現(xiàn)合法化的行為。近年來,隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生,非法轉(zhuǎn)移資金活動大量存在,我國洗錢問題日漸突出,不僅破壞著我國金融秩序,而且危害到經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。?

????“政府和社會各界關(guān)于加強反洗錢立法、完善反洗錢法律制度的呼聲越來越高。”?全國人大常委會預算工作委員會副主任馮淑萍說,“制定反洗錢法有利于及時發(fā)現(xiàn)和監(jiān)控洗錢活動,維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定,有利于參與反洗錢國際合作。”?

????據(jù)介紹,反洗錢法起草工作于2004年3月全面啟動。首次提請審議的反洗錢草案涵蓋了反洗錢監(jiān)督管理;金融機構(gòu)、特定非金融機構(gòu)的反洗錢義務;反洗錢調(diào)查制度;反洗錢國際合作和法律責任等內(nèi)容。

????

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趙少陽律師,法學學士,中國政法大學研究生院結(jié)業(yè),中國知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)合會(CIPM)知識產(chǎn)權(quán)管理師,上海華誠(鄭州)律師事務所專職律師,原中國華電集團(電力央企,世界500強)下屬公司資深法務。

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