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寧波
中國人民銀行關于印發《關于對金融機構重大經濟犯罪案件負有領導責任人員 行政處分的暫行規定》的通知
人民銀行各省、自治區、直轄市分行，計劃單列城市分行，各國有商業銀行、保險公司、交通銀行、中信實業銀行、光大銀行、華夏銀行、國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行、中國投資銀行、福建興業銀行、深圳招商銀行、地方發展銀行、信托公司、證券公司、租賃公司、財務公司：
為遏制金融系統重大經濟案件的發生，根據國家有關法律法規，中國人民銀行制定了《關于對金融機構重大經濟犯罪案件負有領導責任人員行政處分的暫行規定》，現印發給你們，請遵照執行。
執行中有什么問題，隨時向中國人民銀行報告。
附：
關于對金融機構重大經濟犯罪案件
負有領導責任人員行政處分的暫行規定
第一條 為了加強管理，增強領導人員責任心，遏制金融系統經濟犯罪案件的發生，根據國家有關法律法規，制定本規定。
第二條 本規定適用于中國人民銀行、各商業銀行、政策性銀行、保險公司及其他非銀行金融機構（以下簡稱金融機構）。
第三條 本規定所指經濟犯罪案件，包括貪污、賄賂、挪用公款、詐騙、盜竊、搶劫等案件。
第四條 金融機構發生重大經濟犯罪案件，造成１０萬元至５０萬元損失的（本規定所指經濟損失，是指經濟案件發生后查實的實際經濟損失。下同），其業務部門負責人、分管領導、主要領導負有下列責任之一的，分別給予警告直至降級處分；造成５０萬元以上損失的，分別給予降級直至開除公職處分；情節嚴重構成犯罪的，移交司法機關處理。
（一）對國家金融方針、政策、法律、法規、規章和各總行、總公司及主管部門頒布的制度、辦法不傳達、不貫徹執行的；
（二）對工作不負責任，管理混亂，造成金融業務制度、操作規程不落實的；
（三）忽視保密工作，不重視保密教育，或者金融業務活動中，泄露國家金融秘密或金融商業秘密的；
（四）不認真落實各項安全防范措施，造成資金、金銀或有價證券被騙、被搶、被盜的；
（五）用人失察或已發現有問題的人員沒有及時采取措施調整的。
金融機構發生重大經濟犯罪案件，雖未造成１０萬元以上損失，但影響惡劣，后果嚴重，或連續發生重大經濟犯罪案件的，其業務部門負責人、分管領導、主要領導在工作中具有上述情形的，應視情節輕重，給予相應的行政處分。
第五條 金融機構發生特大經濟犯罪案件，并造成５０萬元以上損失的，在追究其有關領導責任的同時，上一級金融機構業務部門負責人、分管領導、主要領導負有下列責任之一的，根據情節輕重，分別給予警告直至撤職處分，情節特別嚴重的給予開除處分。
（一）對國家金融方針、政策、法律、法規、規章和各總行、總公司及主管部門制定的頒布的制度、辦法不傳達貫徹，致使下一級金融機構未能及時了解和落實的；
（二）違反國家金融方針政策，有令不行、有禁不止的；
（三）對下一級金融機構管理不嚴，監督檢查不力或對管理工作中已暴露的重大隱患、漏洞不重視，未能及時解決的。
第六條 金融機構發生特大經濟犯罪案件，造成巨大經濟損失或影響極為惡劣，后果特別嚴重的，應逐級追究有關領導的責任，直至追究總行、總公司有關領導人員的行政責任。
第七條 案件發生后，金融機構業務部門負責人、分管領導、主要領導人，不按規定報案并及時采取相應措施，貽誤辦案時機或影響案件查處的，應從重處分。金融機構業務部門負責人、分管領導、主要領導人通過主動工作發現經濟犯罪案件的或案件發生后及時報案，積極采取措施查處，千方百計主動挽回經濟損失的，可減輕或免于處分。
第八條 對發生重大經濟犯罪案件負有領導責任人員的行政處分，按單位隸屬關系和干部管理權限查處。
第九條 各金融機構要依據本規定制定本系統的實施辦法，報中國人民銀行備案。
第十條 本規定由中國人民銀行負責解釋。
第十一條 本規定自１９９５年１０月１日起施行。
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