國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局,深圳分局;各中資外匯指定銀行:
為加強(qiáng)進(jìn)口售付匯監(jiān)管,及時發(fā)現(xiàn)、制止騙匯行為的發(fā)生,有效打擊騙匯違法活動,現(xiàn)就進(jìn)口售付匯有關(guān)問題通知如下:
一、各外匯指定銀行應(yīng)嚴(yán)格按照《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》的規(guī)定,按周向所在地外匯局報送貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單(外匯局留存聯(lián))。為節(jié)省傳送時間,付匯銀行可直接向進(jìn)口單位所在地外匯局傳送貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷數(shù)據(jù)(受理異地付匯的傳送渠道不變)。
二、進(jìn)口單位以貨到付款結(jié)算方式購付匯,一次購匯3筆以上或一周連續(xù)多次購匯的,銀行應(yīng)在辦理售匯前向所在地外匯局報告。
三、外匯指定銀行在辦理售付匯時應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核所需的商業(yè)單據(jù)和有關(guān)憑證,有騙匯疑點的,應(yīng)要求進(jìn)口單位持單證到外匯局做貿(mào)易真實性審核。
四、請各外匯指定銀行于1998年7月底前對本行1998年上半年辦理的TT項下的售付匯進(jìn)行自查。外匯局將加大抽查力度,對存在把關(guān)不嚴(yán)、疏于防范等行為的銀行,外匯局將給予相應(yīng)的處罰。
請各分局通知所轄外匯指定銀行(包括外資銀行)做好以上工作。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。
全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《核材料實物保護(hù)公約》修訂案的決定
2008-10-28全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國政府和巴基斯坦伊斯蘭共和國政府關(guān)于刑事司法協(xié)助的協(xié)定》的決定
2008-08-29中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法
2007-12-29中華人民共和國憲法修正案(1999)
1999-03-15中華人民共和國專利法(2000修正)
2000-08-25全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加入《東南亞友好合作條約》及其兩個修改議定書的決定
2003-06-28全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和新西蘭領(lǐng)事協(xié)定》的決定
2004-06-25全國人大常委會關(guān)于《中華人民共和國刑法》有關(guān)文物的規(guī)定適用于具有科學(xué)價值的古脊椎動物化石、古人類化石的解釋
2005-12-29中華人民共和國中國人民銀行法
1970-01-01全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和土耳其共和國關(guān)于民事、商事和刑事司法協(xié)助的協(xié)定》的決定
1992-09-28全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《生物多樣性公約》的決定
1992-11-07全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)加入《關(guān)于向國外送達(dá)民事或商事司法文書和司法外文書公約》的決定
1991-03-02中華人民共和國婚姻法
1980-09-10中華人民共和國學(xué)位條例
1980-02-21全國人民代表大會關(guān)于第七屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定
1987-04-11中華人民共和國仲裁法
1994-08-31中華人民共和國專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)和大陸架法
1998-06-26中華人民共和國職業(yè)病防治法
2001-10-27全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》的決定
2006-02-28證券交易所風(fēng)險基金管理暫行辦法(2016修訂)
2016-02-06國務(wù)院關(guān)于印發(fā)改革國有資本授權(quán)經(jīng)營體制方案的通知
2019-04-19農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理條例(2017修訂)
2017-10-07國務(wù)院辦公廳關(guān)于2014年部分節(jié)假日安排的通知
2013-12-11國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)中央國家機(jī)關(guān)及有關(guān)單位對口支援贛南等原中央蘇區(qū)實施方案的通知
1970-01-01國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家能源局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知
2013-06-09國務(wù)院關(guān)于開展第三次全國經(jīng)濟(jì)普查的通知
2012-11-09國務(wù)院關(guān)于廣西壯族自治區(qū)海洋功能區(qū)劃(2011—2020年)的批復(fù)
2012-10-10教育督導(dǎo)條例
2012-09-09機(jī)關(guān)事務(wù)管理條例
2012-06-28國務(wù)院關(guān)于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見
2012-03-22