國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局,深圳分局;各中資外匯指定銀行:
為加強進口售付匯監管,及時發現、制止騙匯行為的發生,有效打擊騙匯違法活動,現就進口售付匯有關問題通知如下:
一、各外匯指定銀行應嚴格按照《貿易進口付匯核銷監管暫行辦法》的規定,按周向所在地外匯局報送貿易進口付匯核銷單(外匯局留存聯)。為節省傳送時間,付匯銀行可直接向進口單位所在地外匯局傳送貿易進口付匯核銷數據(受理異地付匯的傳送渠道不變)。
二、進口單位以貨到付款結算方式購付匯,一次購匯3筆以上或一周連續多次購匯的,銀行應在辦理售匯前向所在地外匯局報告。
三、外匯指定銀行在辦理售付匯時應當嚴格審核所需的商業單據和有關憑證,有騙匯疑點的,應要求進口單位持單證到外匯局做貿易真實性審核。
四、請各外匯指定銀行于1998年7月底前對本行1998年上半年辦理的TT項下的售付匯進行自查。外匯局將加大抽查力度,對存在把關不嚴、疏于防范等行為的銀行,外匯局將給予相應的處罰。
請各分局通知所轄外匯指定銀行(包括外資銀行)做好以上工作。
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國土地管理法》的決定(2004)
2004-08-28中華人民共和國農業法
2012-12-28全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國行政監察法》的決定
2010-06-25全國人民代表大會常務委員會關于積極應對氣候變化的決議
2009-08-27中華人民共和國專利法(1992修正)
1992-09-04全國人大代表大會香港特別行政區關于基本法第二十三條立法問題的決定
1996-12-12全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國關于民事和刑事司法協助的條約》的決定
1997-02-23關于處理違法的圖書雜志的決定
1970-01-01全國人民代表大會常務委員會關于縣、鄉兩級人民代表大會代表選舉時間的決定
1983-09-02全國人民代表大會常務委員會關于香港特別行政區第十屆全國人民代表大會代表選舉會議組成的補充規定
2002-06-29全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國商業銀行法》的決定 附:修正本
2003-12-27無證無照經營查處辦法
2017-08-06易制毒化學品管理條例(2018修正)
2018-09-18中華人民共和國刑法修正案一(1999年)
1999-12-25國務院關于修改部分行政法規的決定
2014-07-29醫療器械監督管理條例(2014年修訂)
2014-03-07中華人民共和國企業法人登記管理條例(2011修訂)
2011-01-08國務院辦公廳關于調整國務院安全生產委員會組成人員的通知
2013-05-23氣象設施和氣象探測環境保護條例
2012-08-29國務院辦公廳關于批準邯鄲市城市總體規劃的通知
2012-03-03國務院辦公廳關于轉發衛生部等部門全國地方病防治“十二五”規劃的通知
2012-01-12國務院辦公廳關于同意上海市縣際間海域行政區域界線的通知
2012-01-20國務院關于同意建立清理整頓各類交易場所部際聯席會議制度的批復
2012-01-10國務院辦公廳關于進一步做好政府機關使用正版軟件工作的通知
2010-10-18關于印發國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄的通知(全文)
2009-12-01國務院批轉發展改革委電監會關于加強電力系統抗災能力建設若干意見的通知
2008-06-25國務院關于印發國家環境保護“十一五”規劃的通知
2007-11-22國務院關于加強測繪工作的意見
2007-09-13中華人民共和國國務院令第490號
2007-04-02人民法庭組織通則[失效]
1950-07-20