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寧波
國家外匯管理局關(guān)于不法分子偽造因公出國批件騙匯的情況通報
國家外匯管理局各分局，北京、重慶外匯管理部，大連、青島、寧波、廈門、深圳分局，各中資外匯指定銀行：
最近，中國銀行總行堵截了一起不法分子利用偽造的因公出國任務(wù)批件騙購?fù)鈪R的行為，并協(xié)助公安部門抓獲了涉嫌作案人員。具體情況通報如下：
今年7月，不法分子李某以冶金人才資源開發(fā)中心工作人員的名義，持國家冶金工業(yè)局的出國任務(wù)批件到中國銀行總行辦理購匯手續(xù)。中國銀行總行工作人員發(fā)現(xiàn)其出具的出國任務(wù)批件存在異常，并在事后查閱該單位的多次購匯手續(xù)后，發(fā)現(xiàn)很多疑點：（1）出國任務(wù)批件的批復(fù)單位和購匯單位的手寫字跡相似，落筆較輕且潦草；（2）每筆購匯金額9，000多美元；（3）同一經(jīng)辦人卻填寫不同的姓名；（4）每次均使用現(xiàn)金購匯；（5）出訪國家均屬于非洲國家、不發(fā)達(dá)國家或外匯管制國家；（6）辦理購匯的時間一般在月初和月末。
據(jù)此，中國銀行與國家冶金工業(yè)局取得了聯(lián)系。經(jīng)核實，中國銀行隨機抽查的其中兩份出國任務(wù)批件均與國家冶金工業(yè)局存檔的出國任務(wù)批件內(nèi)容不符，因而初步證實李某偽造出國任務(wù)批件騙匯的事實成立。待李某再一次持偽造的出國任務(wù)批件購匯時，中國銀行協(xié)助公安人員將其抓獲歸案。
從騙匯分子偽造的出國任務(wù)批件看，其騙匯手段并不高明。因此，各外匯管理分、支局和各外匯指定銀行在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，在嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定辦理供匯手續(xù)的同時，應(yīng)注意總結(jié)經(jīng)驗，提高警惕，防止類似事件的發(fā)生。
鑒于中國銀行總行在查堵這起騙匯行為中表現(xiàn)出的高度責(zé)任感，特對其予以表揚。
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簡介:
左娜律師，系山東煒弈律師事務(wù)所律師。山東大學(xué)法學(xué)系本科畢業(yè)，法學(xué)學(xué)士。2012年取得法律職業(yè)資格。2010年7月至2011年7月在青島市市南區(qū)檢察院實習(xí)工作，2011年7月至2014年9月在青島市中級人民法院見習(xí)工作，2014年9月從事專職律師工作至今。在實習(xí)工作中，將法學(xué)理論與法學(xué)實踐相結(jié)合，為執(zhí)業(yè)積累了大量的工作經(jīng)驗。自2014年從事律師工作以來，本著對律師職業(yè)的熱愛和對委托人認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，盡職盡責(zé)地辦理經(jīng)手的每一個案子，獲得了當(dāng)事人的好評。
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