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寧波
國家外匯管理局關(guān)于啟用外匯反洗錢信息系統(tǒng)的通知
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行總行、浙商銀行：
為進(jìn)一步提高外匯反洗錢工作水平，國家外匯管理局設(shè)計(jì)開發(fā)了外匯反洗錢信息系統(tǒng)（以下簡稱反洗錢信息系統(tǒng)）。目前，反洗錢信息系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)的部署和培訓(xùn)工作已經(jīng)完成，國家外匯管理局決定于2005年7月1日正式投入使用。為確保反洗錢監(jiān)管工作能夠持續(xù)穩(wěn)定開展，保證反洗錢信息系統(tǒng)順利推廣使用，現(xiàn)就啟用反洗錢信息系統(tǒng)有關(guān)問題通知如下：
一、自2005年7月1日開始，各銀行主報(bào)告行按照當(dāng)?shù)赝鈪R分局規(guī)定的網(wǎng)址，登錄反洗錢信息系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送匯總后的轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)2005年6月（含）以后發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)等反洗錢監(jiān)管信息。
二、2005年7月至8月期間，各銀行主報(bào)告行向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)6月和7月外匯反洗錢監(jiān)管數(shù)據(jù)時(shí)，要通過新啟用的反洗錢信息系統(tǒng)和原報(bào)告途徑并行報(bào)送。其中，通過原報(bào)告途徑報(bào)送的數(shù)據(jù)由于不能自動轉(zhuǎn)報(bào)，需要由當(dāng)?shù)赝鈪R分局手工轉(zhuǎn)換為舊版格式數(shù)據(jù)以后，通過原報(bào)告途徑向國家外匯管理局轉(zhuǎn)報(bào)。
三、從2005年9月1日開始，新啟用的反洗錢信息系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行，原報(bào)告系統(tǒng)及報(bào)告途徑停止使用。
四、反洗錢信息系統(tǒng)正式啟用以后，銀行收集的大額和可疑外匯資金交易電子數(shù)據(jù)由主報(bào)告行通過反洗錢信息系統(tǒng)向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送。銀行總行匯總的全行系統(tǒng)的反洗錢數(shù)據(jù)留存在總行內(nèi)部，以備反洗錢工作需要時(shí)調(diào)用，暫不需要向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送。現(xiàn)行外匯反洗錢工作制度中的其他規(guī)定繼續(xù)適用。
五、各中資外匯指定銀行總行應(yīng)要求所屬分支機(jī)構(gòu)積極配合當(dāng)?shù)赝鈪R分局的工作，按照外匯反洗錢工作制度，及時(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確地完成外匯反洗錢監(jiān)管信息的填寫、報(bào)送、核查和反饋工作。
六、各外匯分局應(yīng)做好對轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)、中資外匯指定銀行和外資銀行的外匯反洗錢工作督導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)支持工作。
收到本通知后，請各外匯分局及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)、中資外匯指定銀行和外資銀行，各中資外匯指定銀行總行及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)所屬分支機(jī)構(gòu)。如遇問題，及時(shí)向國家外匯管理局反映。
聯(lián)系人及電話：
管理檢查司 楊大立 電話 010-68402390
信息中心 朱 勇 電話 010-68402026
傳真 010-68402024
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