各中資外匯指定銀行:
現(xiàn)就境內(nèi)居民個(gè)人外匯存款投資B股市場有關(guān)問題補(bǔ)充通知如下:
一、自《關(guān)于境內(nèi)居民個(gè)人投資境內(nèi)上市外資股若干問題的通知》(以下簡稱《通知》)及相關(guān)文件發(fā)布后,仍有部分境內(nèi)居民將其在2月19日前在境內(nèi)商業(yè)銀行的外匯存款提出。這部分已提存款能否再存入原存款銀行并投資B股市場問題,按照以下規(guī)定處理:
?。ㄒ唬┚硟?nèi)居民個(gè)人2月19日前存入銀行的外匯存款,在2月19日后已經(jīng)取出的,這部分存款允許存回原存款銀行;存入原存款銀行后,可以進(jìn)入B股市場。考慮到境內(nèi)居民個(gè)人對(duì)《通知》及相關(guān)文件的了解時(shí)效,上述存款僅限于在2月28日(含2月28日)之前取出的外匯存款,在3月1日后提出的存款應(yīng)在6月1日后方可劃轉(zhuǎn)進(jìn)入B股市場。
?。ǘ┰婵钽y行在辦理上述外匯存款的再存入手續(xù)時(shí),必須嚴(yán)格按下述條件辦理:
1.2月19日前的存款人、2月19日后的提款人和2月19日后再存入的存款人為同一人。
2.再存入的外匯資金,其金額不得超過銀行底帳上記錄的2月19日存款本息額。
3.銀行對(duì)再存入的外匯存款,必須在銀行底帳上與2月19日前的外匯存款在存款人名稱和金額上一一對(duì)應(yīng);在辦理完畢再存款手續(xù)后,應(yīng)將提款的取款憑證、利息清單等憑證留存?zhèn)洳椤?/p>
(三)為防止違規(guī)外匯資金進(jìn)入B股市場,嚴(yán)禁各銀行將2月19日以前沒有存入銀行的外匯資金吸納進(jìn)入銀行后按2月19日之前存款處理。銀行應(yīng)嚴(yán)格按本規(guī)定的限制審核辦理有關(guān)存款業(yè)務(wù),并在每周五將辦理上述再存款業(yè)務(wù)的存款人姓名和金額清單、取款憑證(或利息清單)和存款憑證的復(fù)印件上報(bào)當(dāng)?shù)赝鈪R局備查。發(fā)現(xiàn)銀行違規(guī)操作,將進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。
二、根據(jù)有關(guān)外匯管理規(guī)定,目前銀行可以為境內(nèi)居民個(gè)人B股交易資金以外的用途辦理用戶名之間的跨行和異地外匯劃轉(zhuǎn),但是,匯入行6月1日前不得將有關(guān)款項(xiàng)劃入證券公司的B股保證金帳戶。
請(qǐng)各總行盡快將本通知的規(guī)定傳達(dá)本系統(tǒng)分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行。
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劉江,男,漢族,四川達(dá)州人,專職律師;中華全國律師協(xié)會(huì)會(huì)員;CCTV央視網(wǎng)絡(luò)電視法制頻道會(huì)員;美國格理集團(tuán)法律專家團(tuán)成員;百度知道、華律網(wǎng)、找法網(wǎng)、法律快車網(wǎng)等多家大型法律網(wǎng)站特邀推薦專家律師;達(dá)州律師網(wǎng)首席律師、創(chuàng)辦人。
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