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寧波
國家外匯管理局關于加強對外匯資金流入和結匯管理有關問題的通知
國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：
今年以來，盡管我國外貿進出口順差不斷減少并一度出現逆差，但受各種原因形成的人民幣升值預期的影響，外匯資金仍呈現強勁的凈流入態勢，尤其是最近幾個月來銀行結售匯順差顯著增大，創下歷史同期最高水平，造成國家外匯儲備急劇增加。國家外匯管理局在去年開展對銀行收匯、結匯業務專項檢查的基礎上，今年陸續制訂和實施了一系列加強對外匯資金流入和結匯業務管理的措施，并進一步加強了對外匯資金流入和結匯業務的監測和檢查，發現一些地方的銀行、企業以及個人在辦理結匯業務時，沒有嚴格遵守和執行國家的外匯管理規定，助長了一些違規資金的流動，一些地方出現了明顯異常的結匯銳增現象，從而影響了宏觀調控的效果。為堅決貫徹中央宏觀經濟調控的統一部署，有效防范境外投機性資金流入對我國經濟、金融穩定的沖擊，切實維護國際收支平衡，現就進一步加強對外匯資金流入和結匯業務管理的有關問題通知如下：
一、國家外匯管理局各分支局（以下簡稱“外匯局”）和各銀行應從維護國家金融秩序穩定的高度出發，認真貫徹執行今年初中國人民銀行工作會議和全國外匯管理工作會議確定的工作方針，切實加強對外匯資金流入和結匯的管理，嚴格按照《結匯、售匯及付匯管理規定》（銀發［1996］210號）、《外匯指定銀行辦理結匯、售匯業務管理暫行辦法》（中國人民銀行令［2002］第4號），以及今年以來發布實施的《國家外匯管理局關于改進外商投資企業資本項目結匯審核與外債登記管理工作的通知》（匯發［2004］42號）、《國家外匯管理局關于實施<境內外資銀行外債管理辦法>有關問題的通知》（匯發［2004］59號）、《國家外匯管理局關于規范居民個人外匯結匯管理有關問題的通知》（匯發［2004］18號）和《國家外匯管理局關于規范非居民個人外匯管理有關問題的通知》（匯發［2004］6號）等相關規定辦理收匯和結匯業務。
二、外匯局要密切關注當前外匯資金流入和結匯的新動向，一方面積極運用國際收支統計申報系統、外匯賬戶管理信息系統和反洗錢等信息系統，加強非現場監管，及時掌握當前外匯資金流入的動向和特點，并加強調查研究，從加強管理和完善政策角度，提出切實可行的政策性建議。另一方面對異?；蚩梢傻耐鈪R資金流入和結匯行為，要加強檢查力度，對經核實違反國家外匯管理規定的結匯行為，應依照《中華人民共和國外匯管理條例》及其他有關規定和《檢查處理違反外匯管理行為辦案程序》嚴厲處罰。
三、外匯局應在認真總結去年收匯、結匯專項檢查經驗的基礎上，針對今年在收匯和結匯方面新發現的違規問題和異常情況，加強對相關銀行整改情況的跟蹤回訪，對發現繼續違規辦理收匯和結匯業務的銀行，應嚴肅處理并予以通報，促使銀行嚴格守法經營。
四、各中外資外匯指定銀行應嚴格遵守國家的外匯管理規定，加強對系統內的管理，督促所屬分支機構認真審核交易的真實性和合規性，規范辦理收匯和結匯業務。對被檢查發現的違規問題和異常情況，各銀行要主動進行整改和提高警覺；對外匯局披露的違規案例，各銀行要引以為戒，及時完善管理；對在辦理具體業務過程中出現的異常和可疑情況，各銀行應及時報告所在地的外匯局。
各分局在收到本通知后，應迅速轉發轄內支局、外資銀行、城市商業銀行、農村商業銀行和農村信用合作社；各中資外匯指定銀行總行應迅速轉發所轄分支機構。執行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局反饋。
特此通知。
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