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銀行針對網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范措施有哪些
銀行針對網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范措施有哪些
1、甄別詐騙匯款要靠大數(shù)據(jù)
銀行開始啟用大數(shù)據(jù)防范。
2、止付、凍結(jié)仍需提高效率
盡管部分銀行有預(yù)警、員工不停勸阻，卻仍有受騙人執(zhí)迷不悟。在目前“儲(chǔ)戶存取自由，為儲(chǔ)戶保密”的銀行服務(wù)條例約束下，較為現(xiàn)實(shí)的做法還是緊急止付、凍結(jié)資金。
遭遇信息詐騙3分鐘內(nèi)報(bào)警，是凍結(jié)、追截涉案資金的最佳時(shí)機(jī)，有可能資金實(shí)現(xiàn)原路返還。但目前警方、銀行、受害人之間難以快速溝通，案件處理流程較為復(fù)雜，較難抓住“黃金3分鐘”。
《“兩高”關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律問題的解釋》第一條
詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)最高人民法院、最高人民檢察院備案。
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
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