中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國人民建設(shè)銀行、交通銀行、中國投資銀行、光大銀行、中信實業(yè)銀行、廣東發(fā)展銀行、福建興業(yè)銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、華廈銀行、深圳發(fā)展銀行、全國非銀行金融機構(gòu):
據(jù)悉,目前活躍在國內(nèi)的境外非法炒匯公司,意欲與國內(nèi)金融機構(gòu)“合作”,代辦客戶外匯買賣,利用國內(nèi)金融機構(gòu)的信譽和合法地位,使其非法的地下炒匯活動公開化、合法化。他們的通常做法是:利用客戶缺乏外匯市場風(fēng)險知識和圖暴利的思想,以虛盤買賣吸引追求高風(fēng)險、高利潤的客戶,從事外匯投機性交易。并擬采取分予國內(nèi)金融機構(gòu)相當(dāng)?shù)墓煞荨⒗麧櫋⑻峁┛驮础⒃O(shè)施等優(yōu)惠條件,有計劃地控制交易全程及結(jié)算,運用其經(jīng)紀(jì)人的技巧,在代客和自營外匯買賣中賺取利潤。
為防止國內(nèi)金融機構(gòu)聲譽受到損害,防止外匯流失,維護國內(nèi)金融機構(gòu)正常的經(jīng)營秩序,我局要求國內(nèi)各金融機構(gòu)一律不得與境外炒匯公司簽定有關(guān)的合作協(xié)議,如已簽約,須立即解除并中止一切有關(guān)的接觸。請各銀行總行、非銀行金融機構(gòu)的總公司對所轄分支機構(gòu)進行一次檢查,如發(fā)現(xiàn)上述情況,要及時果斷處理。
特此通知。
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