在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
中國建設銀行關于處理可能導致經(jīng)濟糾紛的經(jīng)濟犯罪案件有關問題的通知
最近，我行發(fā)生多起由社會上不法分子勾結我行內部人員或利用我行部分員工法律意識薄弱的特點，采取盜用或冒用銀行信譽的手段進行金融詐騙的案件。由于這類案件往往導致建設銀行與客戶或第三方人產生經(jīng)濟糾紛，處理不當將會使建設銀行遭受巨大經(jīng)濟損失。為此，總行要求各級行在加強對這類案件防范工作的同時，在案件發(fā)生后還應做好以下幾方面工作：
一、各級行對本行發(fā)生的可能導致經(jīng)濟糾紛的經(jīng)濟犯罪案件，均應由監(jiān)察部門與法規(guī)部門共同參與對案件的調查、分析，弄清涉案各方的法律關系，并提出處理意見。
二、各級行對本行發(fā)生的可能導致經(jīng)濟糾紛的經(jīng)濟犯罪案件，在向上一級行報告時應同時報監(jiān)察部門與法規(guī)部門。
三、各一級分行對本行所轄各級行發(fā)生的涉案金額在500萬元以上的可能導致經(jīng)濟糾紛的經(jīng)濟犯罪案件，均應由一級分行分管領導及監(jiān)察、法規(guī)部門負責人員共同到總行匯報案情。
四、各級行的監(jiān)察部門與法規(guī)部門對本行發(fā)生的可能導致經(jīng)濟糾紛的經(jīng)濟犯罪案件，應采取果斷措施終止犯罪行為、控制涉嫌人員、消除資金風險，并根據(jù)案件的實際情況采取有效措施，盡量避免或減少在未來經(jīng)濟訴訟中可能對建設銀行產生不利的各種因素。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國主席令第一號
2013-03-15第十二屆全國人民代表大會第一次會議關于政府工作報告的決議
2013-03-17中華人民共和國主席令(第五十五號)
2012-03-14第十一屆全國人民代表大會第五次會議關于2011年中央和地方預算執(zhí)行情況與2012年中央和地方預算的決議
2012-03-14全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國預備役軍官法》的決定
2010-08-28第七屆全國人民代表大會第三次會議關于《中華人民共和國香港特別行政區(qū)基本法(草案)》的審議程序和表決辦法
1990-03-29全國人大常委會關于批準《統(tǒng)一國際航空運輸某些規(guī)則的公約》的決定
2005-02-28中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法
1996-10-29全國人民代表大會常務委員會關于批準《國務院關于老干部離職休養(yǎng)的暫行規(guī)定》的決議
1980-09-29中華人民共和國殘疾人保障法[已修正]
1990-12-28全國人民代表大會關于香港特別行政區(qū)第一屆政府和立法會產生辦法的決定
1990-04-02全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國進出口商品檢驗法》的決定 附：修正本
2002-04-28全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國審計法》的決定 附：修正本
2006-02-28中華人民共和國澳門特別行政區(qū)行政區(qū)域界線文字說明(2015)
2015-12-20中華人民共和國企業(yè)法人登記管理條例(2019修正)
2019-03-02機關團體建設樓堂館所管理條例
2017-10-05國務院關于修改《中華人民共和國外資銀行管理條例》的決定
2014-11-27中華人民共和國保守國家秘密法實施條例
2014-01-17國務院關于開展優(yōu)先股試點的指導意見
2013-11-30中華人民共和國漁港水域交通安全管理條例（2011修訂）
2011-01-08國務院辦公廳關于調整國家森林防火指揮部組成人員的通知
2013-08-23國務院辦公廳關于印發(fā)國家中長期動物疫病防治規(guī)劃(2012—2020年)的通知
2012-05-20國務院關于實行最嚴格水資源管理制度的意見
2012-01-12國務院關于加快長江等內河水運發(fā)展的意見
2011-01-21國務院辦公廳關于建立健全基層醫(yī)療衛(wèi)生機構補償機制的意見
2010-12-10國務院關于印發(fā)舟曲災后恢復重建總體規(guī)劃的通知
2010-11-04國務院關于進一步促進蔬菜生產保障市場供應和價格基本穩(wěn)定的通知
2010-08-27國務院關于進一步加大工作力度確保實現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標的通知
2010-05-04政府參事工作條例
2009-11-02規(guī)劃環(huán)境影響評價條例
2009-08-17