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澳門就美國指責(zé)其金融機(jī)構(gòu)為朝鮮洗錢表示遺憾

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-25 · 2784人看過
人民網(wǎng)澳門9月16日電 記者曾坤報道:今天凌晨,澳門特區(qū)政府就美國政府對澳門匯業(yè)銀行的指控發(fā)表聲明,對美國政府有關(guān)官員就特區(qū)政府防止洗黑錢措施的評論表示遺憾,指出特區(qū)政府在中央政府領(lǐng)導(dǎo)下,一貫堅持嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)合國對反恐活動的有關(guān)決議,并全力防止和打擊一切違法的金融活動。

  據(jù)華盛頓Market Watch.com網(wǎng)站15日消息,美國財政部今天點名匯業(yè)銀行為一個主要洗黑錢公司,指控這家以澳門為基地的銀行是朝鮮政府的積極的馬前卒。

  聲明說,澳門特別行政區(qū)金融管理局對澳門所有金融機(jī)構(gòu)一向有一套嚴(yán)格的監(jiān)管機(jī)制,對於清洗黑錢活動的防範(fàn)工作尤其注重。金融管理局為有效監(jiān)控洗錢活動,除借鑒國際反洗錢的經(jīng)驗和技術(shù)外,并根據(jù)反洗錢金融行動特別工作組(FATF)有關(guān)反洗錢的四十項建議和反恐怖活動融資的九項特別建議,制訂了反洗錢指引。

  聲明說,作為亞太區(qū)打擊清洗黑錢組織(APG)其中一個積極的成員,澳門金融管理局一直與該組織有緊密的連系。特區(qū)政府正在就反恐及反清洗黑錢法案進(jìn)行立法工作,在草擬有關(guān)法例過程中,APG亦一直向特區(qū)有關(guān)部門提供意見及協(xié)助。有關(guān)法例草案短期內(nèi)完成後,將提交立法會審議。

  聲明最后說,就匯業(yè)銀行的情況,澳門金融管理局已成立專責(zé)小組進(jìn)行深入調(diào)查。

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